苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
（上接45版）■
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证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-080
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2025年12月12日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知于2025年12月9日以邮件形式发出。会议由监事会主席姜军先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于取消监事会、废止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉的议案》；
监事会认为：本次取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并同步修订《公司章程》。公司第四届监事会监事履行职务至股东大会审议通过取消监事会之日止。
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于取消监事会并修订〈公司章程〉及废止、新增、修订内部管理制度的公告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会
2025年12月13日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-079
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2025年12月12日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2025年12月9日以邮件形式发出。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于取消监事会并修订〈公司章程〉及废止、新增、修订内部管理制度的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于新增、废止、修订公司内部管理制度的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于取消监事会并修订〈公司章程〉及废止、新增、修订内部管理制度的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会审议并通过了部分相关内部管理制度。公司专门委员会认为：本次提交专门委员会审议的制度符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的相关要求，有利于进一步规范公司运作，完善公司治理结构，促进公司持续健康稳定发展。
其中，废止《监事会议事规则》，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《累积投票制度细则》《控股股东及实际控制人行为规范》《内幕信息知情人登记管理制度》事项需提交股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2025年12月13日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-082
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于召开2025年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年12月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月29日 14点30分
召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日
至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第四届董事会第三十七次、第三十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月26日、12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、企业营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
3、异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
（二）登记时间：2025年12月26日
上午：9：00一11：00 下午：2：00一5：00
（三）登记地址及相关联系方式
1、地址：苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技
2、联系人：薛天
3、联系电话：0512-62628936
4、传真：0512-62628936
5、邮箱：suzhoumedi001@mdsd.cn
六、其他事项
（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。
（二）股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2025年12月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
