宁波能源集团股份有限公司关于终止对外投资设立控股子公司的公告
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2025-076
债券代码：242520.SH 债券简称：GC甬能Y1
宁波能源集团股份有限公司关于终止对外投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、对外投资基本情况
宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日召开八届二十次董事会，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与顺昌昌盛农业有限责任公司、南平顺心新能源发展有限公司按51%、29%、20%共同发起设立宁能甬顺开发投资有限公司（以下简称“合资公司”），负责顺昌县域绿色能源产业开发投资工作，合资公司注册资本为20,000万元人民币，公司认缴注册资本金为10,200万元人民币。具体内容详见公司2024年10月22日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《宁波能源关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：临2024-061）。
二、本次对外投资终止情况
由于在项目推进期间外部条件较决策之初发生较大变化，项目经济可行性已无法保障，经公司审慎考虑并与各方友好协商，决定终止设立合资公司。该事项已经公司于2025年12月12日召开的八届三十九次董事会审议通过。截至目前该合资公司未设立。
三、对公司的影响及拟采取的应对措施
截至本公告日合资公司未设立，本次终止对外投资设立合资公司不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2025年12月13日
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2025-074
债券代码: 242520.SH 债券简称: GC甬能Y1
宁波能源集团股份有限公司
八届三十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十九次董事会会议通知于2025年12月10日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于2025年12月12日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
董事会同意聘任张光明先生为公司一级经理，任期与本届董事会任期同。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：张光明先生教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力，同意该议案提交公司第八届三十九次董事会审议。
具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源关于聘任公司高管的公告》（临2025-075）。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
(二）审议通过《关于终止对外投资设立控股子公司的议案》；
董事会同意终止推进设立宁能甬顺开发投资有限公司。
具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《关于终止对外投资设立控股子公司的公告》（临2025-076）。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2025年12月13日
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2025-075
债券代码: 242520.SH 债券简称: GC甬能Y1
宁波能源集团股份有限公司
关于聘任公司高管的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年12月12日，公司召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任张光明先生为公司一级经理，任期自该议案经董事会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2025年12月13日
简历：
张光明 男，1969年3月出生，中共党员，本科学历。曾任海军舟山基地汽车营修理所副所长，海军舟山基地后勤部战勤处正营职参谋，宁波市政协研究室调研信息和理论研究处副调研员（副处长级），宁波开发投资集团有限公司纪检监察室副主任，宁波能源集团股份有限公司党委委员、纪委书记。现任宁波能源集团股份有限公司职工董事、党委副书记、一级经理、工会主席。
