中山公用事业集团股份有限公司
第十一届董事会2025年第5次临时会议
决议公告

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-062

中山公用事业集团股份有限公司

第十一届董事会2025年第5次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第5次临时会议于2025年12月12日（星期五）以通讯表决的方式召开，全体董事签署了关于同意豁免第十一届董事会2025年第5次临时会议通知时间的意见。本次出席会议的董事应到8人，实到8人，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司拟结合实际情况修订《公司章程》。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权代表办理工商变更登记备案等相关事项，修订后《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际经营情况及本次《公司章程》修订情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和制定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

其中审批权限为股东大会的制度尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于召开2025年第3次临时股东大会的议案》

公司定于2025年12月30日（星期二）下午3:00在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司2025年第3次临时股东大会。

具体详情请见与本公告同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2025年第3次临时股东大会的通知》。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第十一届董事会2025年第5次临时会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十二日

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-063

中山公用事业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订

公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开了第十一届董事会2025年第5次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，公司结合实际情况，拟修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度。具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司监事会的职权转由董事会审计委员会承接并行使。鉴于上述调整结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司章程》（草案）及修订对照表。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，修订后《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。

《公司章程》修订完成后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及公司各项制度中涉及监事会、监事的相关规定不再适用。

在股东大会审议通过修订《公司章程》事项前，公司第十一届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责，继续对公司财务情况及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司及全体股东的利益。

公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、制定、修订公司部分治理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》，中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际经营情况，及本次《公司章程》修订情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和制定。具体情况如下：

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上述序号1-6项制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。修订后的《公司章程》及上述制度全文已与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请投资者查阅。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十二日

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-064

中山公用事业集团股份有限公司

关于召开2025年第3次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025年第3次临时股东大会

2.股东大会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月30日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025年12月23日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

■

2.上述审议事项中，提案8.00已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，其他提案已经公司第十一届董事会2025年第5次临时会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3.提案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东(包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案均对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

出席现场会议的股东可以亲自到股东大会现场会议地点办理登记，也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。应提供下列材料：

（1）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、本人有效身份证件、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、加盖单位公章的法人授权委托书、本人有效身份证件、委托人的证券账户卡复印件等持股凭证。

（2）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件、证券账户卡等持股凭证；委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件等持股凭证。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，但出席会议时需出示登记证明材料原件。

（4）不接受电话登记。

2.登记时间：2025年12月25日-12月26日

上午8:30-12:00，下午14:30-17:30

3.登记地点：中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室。

4.会议联系方式：

联系人：陈正

电话：0760-89889053

传真：0760-88830011（传真请注明“股东大会”字样）

电子邮箱：chenzheng@zpug.net

地址：中山市兴中道18号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：528403

5.会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）

五、备查文件

1.第十一届董事会第四次会议决议；

2.第十一届董事会2025年第5次临时会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东登记表及授权委托书

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360685”，投票简称为“公用投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月30日9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东登记表

兹登记参加中山公用事业集团股份有限公司2025年第3次临时股东大会。

■

说明：

1.请用正楷书写中文全名；参会股东请附上会议登记事项中列明的应提供的材料。

2.委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件）。

个人股东签署：

法人股东盖章：

登记日期：2025年 月 日

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席中山公用事业集团股份有限公司2025年第3次临时股东大会，并代为行使如下表决权：

■

备注：1.委托人为法人的，应当加盖单位印章。

2.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个打“√”，

对于委托人在本授权委托书中没有明确投票指示的，受托人有权按自己意愿进行表决。