科博达技术股份有限公司第三届
董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-085
科博达技术股份有限公司第三届
董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2025年12月2日以邮件方式发出，并于2025年12月12日上午10:00时以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名（董事陈耿先生、独立董事孙林先生以通讯方式参加了会议），公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选审计委员会委员的议案》
为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关规定，同意补选董事陈耿先生、许敏先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于补选审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-086）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
为增强全资子公司KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG（科博达德国两合公司）的资金实力和运营能力，同意公司使用自有资金2,120万欧元对科博达德国两合公司增资，增资完成后科博达德国两合公司的注册资本为5,127.5万欧元。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-087）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
2025年12月13日
证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-086
科博达技术股份有限公司
关于补选审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关规定，同意补选董事陈耿先生、许敏先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司第三届董事会审计委员会将由吕勇先生（召集人）、马钧先生、孙林先生、陈耿先生、许敏先生共同组成。审计委员会职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定执行。
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
2025年12月13日
附件：简历
1、陈耿先生简历
陈耿，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，博士学历，中 国注册会计师。曾任深圳证券交易所上市部总经理、国泰君安证券股份有限公司 总裁、副董事长等职务；现任杭州浙民投实业有限公司执行董事兼总经理、银联商务支付股份有限公司董事等职务；2017年6月至今，任公司董事。
2、许敏先生简历
许敏，男，美国国籍，中国永久居留权，1962 年出生，博士学历，教授。历任通用汽车公司德尔福分部发动机管理系统研发部资深项目工程师、伟世通公司研发中心发动机燃烧高级技术专家、奇瑞汽车有限公司副总经理兼汽车工程研究院院长、上海交通大学校长助理；现任上海维骋汽车技术有限公司执行董事、合肥常青机械股份有限公司独立董事等职务；2023年5月至今，任公司董事。
证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-087
科博达技术股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称： KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG（科博达德国两合公司，以下简称“德国科博达”）
● 投资金额：2,120万欧元（约17,395.024万元人民币）
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次增资事项已经科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次增资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将加强对全资子公司的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为强化德国科博达征信能力，优化其财务结构，进一步保障公司海外市场，提升公司全球化营运能力，拟使用自有资金对德国科博达增资2,120万欧元，增资完成后德国科博达的注册资本5,127.5万欧元，仍为公司的全资子公司。
2、本次交易的交易要素
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（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
2025年12月12日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据公司章程的相关规定，上述事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层办理增资涉及的相关事项。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
本次增资标的为公司全资子公司KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG。
（二）投资标的具体信息
（1）增资标的基本情况
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（2）增资标的最近一年又一期财务数据
单位：人民币万元
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（3）增资前后股权结构
单位：万欧元
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注：1、科博达德国管理公司，作为无限责任股东持股0%，科博达技术股份有限公司，作为有限责任股东持股100%。
三、本次增资对上市公司的影响
本次增资主要是基于公司及德国科博达的经营发展需要，符合公司发展战略和规划。本次增资将增强德国科博达的资金实力和运营能力，解决其发展资金需求，提升其海外业务拓展能力，促进德国科博达抓住行业发展机遇，更快、更好地实现其经营目标。
本次增资完成后，不会导致德国科博达的股权结构发生变化，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资不会对公司财务情况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、本次增资的风险提示
本次增资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将加强对全资子公司的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
2025年12月13日
证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-088
科博达技术股份有限公司关于
为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
近日，科博达智能科技与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招行上海分行”）签署了授信协议，招行上海分行向科博达智能科技提供最高不超过人民币20,000万元的授信额度，科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）为该事项向招行上海分行出具了《最高额不可撤销担保书》（编号：121XY251208T000144），为招行上海分行在授信额度内向科博达智能科技提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额人民币20,000万元）提供连带责任保证。科博达智能科技将为公司提供反担保。
（二）内部决策程序
公司于2025年9月30日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，于2025年10月16日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为科博达智能科技提供担保额度总额不超过50,000万元（包括公司为控股子公司、控股子公司之间提供担保）。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。公司及控股子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，担保的方式为质押担保、抵押担保、保证担保。
具体内容详见公司于2025年10月1日披露的《科博达技术股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-061号）以及2025年10月17日披露的《科博达技术股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-066号）。
公司本次为科博达智能科技提供担保金额在上述授权范围内，公司无需另行召开董事会及股东大会审议。担保对象的财务状况、资产负债率未发生显著变化。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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*主要股东及持股比例：科博达智能科技工商变更正在进行中。
三、担保协议的主要内容
保证人：科博达技术股份有限公司
债权人：招商银行股份有限公司上海分行
债务人：上海科博达智能科技有限公司
1、担保额度：主债权金额人民币20,000万元及实现债权的其他应付费用之和的连带责任担保
2、保证方式：连带保证责任
3、担保范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币贰亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
4、保证责任期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项主要为满足公司控股子公司科博达智能科技生产经营及业务发展的资金需求，有利于提高公司整体融资效率。科博达智能科技资产负债率超过70%，作为公司控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有充分的控制权，风险处于可控范围。
基于以上情况，为进一步保障公司利益，科博达智能科技将为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。本次担保有利于公司业务的正常开展，不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
上述担保已经公司2025年9月30日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议和2025年10月16日召开2025年第四次临时股东大会审议通过，担保金额未超过担保额度。
科博达智能科技向银行申请授信额度及公司为其授信提供担保，是为了满足企业发展的资金需要，且履行了合法程序；科博达智能科技经营正常、资信状况良好，同时其为本次担保提供反担保。公司作为控股股东，能够及时掌握科博达智能科技的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司及控股子公司对外担保总额为138,600万元，占公司最近一期经审计净资产的26.44%，均为公司（包括控股子公司）对控股子公司提供担保，无逾期担保。
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
2025年12月13日
