盈峰环境科技集团股份有限公司
第十届监事会第十三次临时会议
决议公告

证券代码：000967 公告编号：2025-087号

盈峰环境科技集团股份有限公司

第十届监事会第十三次临时会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第十届监事会第十三次临时会议的通知。会议于2025年12月12日下午16:00在公司总部会议室召开，会议由赖智耀先生主持。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规和规范性文件的要求，监事会的职权由董事会审计委员会承接并行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时结合公司业务发展需要及注册资本变化等实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司管理层办理工商变更登记、备案等手续。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

二、审议通过《关于增加公司对子公司提供担保额度的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司对子公司提供担保额度的公告》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

监 事 会

2025年12月13日

证券代码：000967 公告编号：2025-086号

盈峰环境科技集团股份有限公司

第十届董事会第十五次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十届董事会第十五次临时会议的通知。会议于2025年12月12日上午10：30在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主持。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订 〈公司章程〉 的议案》，并提请股东大会审议；

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规和规范性文件的要求，监事会的职权由董事会审计委员会承接并行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时结合公司业务发展需要及注册资本变化等实际情况，并对《公司章程》中相关条款进行修订。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司管理层办理工商变更登记、备案等手续。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准。

表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权，0票回避。

董事申柯先生对本议案投了反对票，反对理由：根据拟修改的公司章程，公司董事由7人增加到9人，除按法律法规要求增加1名职工董事外，另增加了1名董事，而独立董事维持3名不变。据此分析，当前7名董事中，外部董事占4名；而修改后的公司章程，9名董事中，外部董事仍为4名，少于一半，公司董事会治理结构发生实质性变化，不利于维护广大中小投资者的利益，与完善公司治理的大方向不符，因此建议公司董事会增加1名职工董事，董事会人数由7名增加到8名。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程修订对照表》和《公司章程》。

二、逐项审议通过《关于重新制定公司部分治理制度的议案》；

1、重新制定《股东会议事规则》，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、重新制定《董事会议事规则》，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3、重新制定《独立董事工作制度》，并提请股东大会审议

原《独立董事专门会议工作制度》《独立董事年报工作制度》废止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

4、重新制定《董事、高级管理人员薪酬制度》，并提请股东大会审议

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体成员回避表决。

公司全体董事回避表决，此议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。

5、重新制定《关联交易管理制度》，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

6、重新制定《对外担保管理制度》，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

7、重新制定《资产减值准备管理制度》，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

8、重新制定《董事会审计委员会工作细则》

原《审计委员会年报工作规程》废止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

9、重新制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

10、重新制定《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

11、重新制定《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

12、重新制定《信息披露管理制度》

原《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》废止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

13、重新制定《内部审计管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

14、重新制定《委托理财管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

15、重新制定《董事会授权管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

16、重新制定《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》

原《证券投资管理制度》《期货套期保值业务管理制度》废止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

17、重新制定《总裁工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

18、重新制定《董事会秘书工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

19、重新制定《内幕信息知情人登记制度》

原《内部信息外部使用人管理制度》《内幕信息保密制度》废止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

20、重新制定《子公司管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

21、重新制定 《投资者关系管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

22、重新制定《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》

原《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》废止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

23、重新制定《募集资金管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

24、重新制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

25、重新制定《远期结售汇管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

26、重新制定 《资本市场突发事件应急制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

27、重新制定《控股股东、实际控制人行为规范制度》

原《控股股东重大信息书面问询制度》废止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

28、重新制定《环境信息披露机制》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

29、重新制定《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。

三、审议通过《关于废止公司部分治理制度的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于经股东大会审议通过的《会计师事务所选聘制度》《授权管理制度》《投资管理制度》的相关内容已融入《公司章程》《信息披露管理制度》《内部审计管理制度》《董事会授权管理制度》等公司制度中，为进一步提升公司治理水平，决定废止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

四、审议通过《关于增加公司对子公司提供担保额度的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司对子公司提供担保额度的公告》。

五、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年12月13日

证券代码：000967 公告编号：2025-089号

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于增加公司对子公司提供担保额度

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第十届董事会第十五次临时会议和第十届监事会第十三次临时会议审议通过了《关于增加公司对子公司提供担保额度的议案》，鉴于公司经营发展需要，在2024年年度股东大会及2025年第一次临时股东大会审议通过对子公司提供授权担保额度为336,950.00万元基础上，本次拟对公司部分子公司增加授权担保额度合计240,000.00万元。其中，拟为资产负债率70%以上的子公司新增提供担保240,000.00万元，占最近一期经审计净资产的13.70%。上述融资担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准，公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。

1、具体担保事项如下：

单位：万元

■

在上述额度内，公司管理层可以根据公司实际经营情况对已获授权担保额度的子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的下属公司分配担保额度。公司与下属公司之间、下属公司之间因业务需要向相关方视情况提供的反担保，在此额度范围内，不需要单独进行审批。

2、担保额度期限

公司董事会提请股东大会授权董事长根据实际经营情况需求在上述股东大会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自2025年第二次临时股东大会审议通过日起至2025年年度股东大会召开日。

3、担保额度审议情况

本公司于2025年12月12日召开的第十届董事会第十五次临时会议对该议案进行了审议表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，该议案尚需提请股东大会以特别决议审议通过。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：广东盈峰智能清洁科技有限公司

成立日期：2022年8月12日

注册资本：5,000万人民币

注册地址：广东省佛山市顺德区勒流街道江村村慧商路8号之十五

法定代表人：黄辉勤

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售，环境保护专用设备制造；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售等。

与上市公司的关联关系：本公司全资子公司

被担保人的股权结构如下：

■

反担保情况：公司为全资子公司广东盈峰智能清洁科技有限公司提供担保时，被担保人已提供反担保协议。

经营状况：截至2024年12月31日，该公司总资产15.79万元，总负债为357.64万元（其中流动负债总额357.64万元），净资产-341.85万元。2024年实现营业收入0.00万元，利润总额-78.04万元，净利润-78.04万元。（经审计）

截至2025年9月30日，该公司总资产239,334.64万元，总负债为239,813.53万元（其中流动负债总额18,114.16万元），净资产-478.89万元。2025年1-9月实现营业收入1,453.70万元，利润总额-137.03万元，净利润-137.03万元（未经审计）。

被担保人不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

信用等级状况：BB

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关全资或控股子公司与银行等金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。相关全资或控股子公司拟以反担保的身份向公司提供反担保。

四、董事会意见

1、公司2025年度预计为部分子公司增加担保总额度为240,000.00万元，本次被担保对象系公司的全资子公司，经营状况良好，具备偿还债务能力，2025年的计划融资均为正常生产经营融资所需，有利于上述公司的长效、有序地发展，符合全体股东的利益。

2、公司及各子公司的经营情况、偿债能力、资信状况等均良好，公司为该全资子公司提供担保，不会损害公司及其他股东的利益。

3、本次担保以连带责任担保，被担保人以反担保的身份向公司提供反担保。

五、累计对外担保及逾期担保情况

本次担保经股东大会审议通过后，2025年度公司及控股子公司经股东大会授权为子公司提供的担保金额为人民币576,950.00万元，为外部客户提供的担保额度为人民币50,000.00万元,为开展资产池业务提供的担保额度为人民币350,000.00万元，以往年度授权且正在履约的中长期项目担保额度为人民币255,772.50万元，总计人民币1,232,722.50万元，占公司最近一期经审计净资产的70.36%，占公司最近一期经审计总资产的41.59%。

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币588,216.71万元，占公司最近一期经审计净资产的33.58%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币7,699.26万元，占公司最近一期经审计净资产的0.44%。

本公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

六、报备文件

1、公司第十届董事会第十五次临时会议决议；

2、公司第十届监事会第十三次临时会议决议；

3、反担保协议。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年12月13日

证券代码：000967 公告编号：2025-088号

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于召开2025年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开了第十届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2025年12月29日下午14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15一15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月22日。

7、出席对象：

（1）截至2025年12月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层公司总部会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

■

2、上述提案1.00-4.00已经过公司第十届董事会第十五次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月13日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述提案1.00，2.01，2.02，4.00为特别决议提案，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、本次股东大会上述提案中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告中同时公开披露。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场股东会登记方法

（一）登记时间：2025年12月23日上午9:00-11:30、下午14:00－17:00。

（二）出席登记办法：

1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，还须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。

2、法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可以书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话方式办理登记。

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号，盈峰中心23层，盈峰环境科技集团股份有限公司。

通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层

邮编：528300

传真号码：0757-26330783

电子邮箱：wangyf@infore.com

信函、电子邮件或传真请注明“盈峰环境股东会”字样，并请致电0757-26335291查询。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

五、其他事项

1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次股东会不发礼品及补贴。

2、会议咨询：

联 系 人：王妃

联系电话：0757-26335291

传真号码：0757-26330783

电子邮箱：wangyf@infore.com

六、备查文件

1、第十届董事会第十五次临时会议决议;

2、第十届监事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年12月13日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360967

2、投票简称：盈峰投票

3、填报表决意见

（1）本次会议全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月29日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

盈峰环境科技集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席盈峰环境科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会并代表行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。

■

委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）： a

委托人身份证号码/营业执照号码： 。

委托人持股数及类别： 股 委托人证券账户号码： a

受托人签名： a 受托人身份证号码： a

注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。