渤海租赁股份有限公司
2025年第九次临时董事会决议公告
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-095
渤海租赁股份有限公司
2025年第九次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2025年12月8日以通讯方式发出会议通知，于2025年12月11日以通讯方式召开2025年第九次临时董事会。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长金川先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠审议并通过《关于取消监事会暨修订〈渤海租赁股份有限公司章程〉的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并根据相关规定对《渤海租赁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款进行修订，《渤海租赁股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
公司现任监事周珮萱先生、马丽女士、廖小莉女士自公司股东大会审议通过本议案之日起解除监事职务。在此之前，公司第十一届监事会及各位监事仍将严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行相应职责。
董事会提请公司股东大会授权公司管理层全权办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》《公司章程》《渤海租赁股份有限公司章程等制度修订对照表》。
本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。
㈡审议并通过《关于修订〈渤海租赁股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《渤海租赁股份有限公司股东会议事规则》的部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《渤海租赁股份有限公司股东会议事规则》《渤海租赁股份有限公司章程等制度修订对照表》。
本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。
㈢审议并通过《关于修订〈渤海租赁股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《渤海租赁股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《渤海租赁股份有限公司董事会议事规则》《渤海租赁股份有限公司章程等制度修订对照表》。
本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。
㈣审议并通过《关于修订〈渤海租赁股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《渤海租赁股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《渤海租赁股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
㈤审议并通过《关于修订〈渤海租赁股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《渤海租赁股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《渤海租赁股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
㈥审议并通过《关于修订〈渤海租赁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《渤海租赁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《渤海租赁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
㈦审议并通过《关于修订〈渤海租赁股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《渤海租赁股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》的部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《渤海租赁股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》。
㈧审议并通过《关于提请召开公司2025年第六次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
公司董事会决定以现场投票和网络投票相结合的表决方式于2025年12月29日召开公司2025年第六次临时股东大会，股东大会的通知详见本公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司2025年第九次临时董事会决议。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2025年12月12日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-099
渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司
Avolon Holdings Limited
融资及对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）的业务发展需求，Avolon拟以全资子公司Avolon Holdings Funding Limited（以下简称“Avolon Funding”）作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行总计8.5亿美元优先无抵押票据。2025年12月3日（都柏林时间），Avolon Funding完成了上述优先无抵押票据的定价工作。详见公司于2025年12月5日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司Avolon Holdings Limited融资进展的提示性公告》（2025-090号公告）。现就上述融资及担保相关进展情况公告如下：
一、融资进展情况
㈠融资情况概述
2025年12月11日（都柏林时间），Avolon Funding、Avolon及其下属子公司与Computershare Trust Company, N.A.（以下简称“Computershare Trust”）签署了《INDENTURE》票据融资协议，Computershare Trust作为受托人，Avolon Funding作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行8.5亿美元优先无抵押票据，票面利率为4.700%，到期日为2031年1月30日。上述票据募集资金将用于企业一般用途，包括可用于偿还未来到期债务等。
㈡融资额度使用情况
公司于2025年4月1日、4月24日分别召开第十届董事会第九次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2025年贷款额度预计的议案》，详见公司于2025年4月3日、2025年4月25日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2025-017、2025-031号公告。
根据上述审议授权事项，公司控股子公司Avolon（含全资或控股SPV及子公司）2025年贷款额度合计不超过105亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
截至本公告日，Avolon（含全资或控股SPV及子公司）已使用2025年度贷款授权额度42.45亿美元（不含本次融资金额）。本次优先无抵押票据发行额度将纳入2025年度Avolon（含全资或控股SPV及子公司）不超过105亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、担保进展情况
为支持Avolon Funding本次8.5亿美元优先无抵押票据发行工作顺利开展，Avolon及其下属子公司Park Aerospace Holdings Limited、CIT Aerospace LLC、CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company、CIT Aviation Finance III Ltd.、Avolon Aerospace Leasing Limited、CIT Aerospace International Unlimited Company（以下简称“Avolon下属子公司”）作为担保人为上述融资提供连带责任保证担保。
㈠被担保人基本情况
1.被担保人名称：Avolon Holdings Funding Limited；
2.成立日期：2017年8月3日；
3.注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands；
4.已发行股本：普通股250股；
5.经营范围：飞机租赁相关融资业务；
6.企业类型：Company limited by shares；
7.股本结构：Avolon Holdings Limited持股100%；
8.财务数据：截至2024年12月31日，Avolon Holdings Limited按照中国企业会计准则，总资产2,269.62亿元人民币、总负债1,693.32亿元人民币、所有者权益合计576.30亿元人民币；2024年度营业收入309.73亿元人民币、利润总额57.44亿元人民币、净利润48.81亿元人民币（以上数据未经审计）。
注：Avolon Funding是Avolon为融资单独设立的特殊目的主体，其偿还能力由Avolon业务运营能力决定。
㈡担保主要条款
1.担保方式：Avolon及Avolon下属子公司提供连带责任保证担保；
2.担保期限：自《INDENTURE》票据融资协议项下债务履行完毕之日止；
3.担保金额：8.5亿美元。
㈢担保额度使用情况
公司于2025年4月1日、4月24日分别召开第十届董事会第九次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2025年担保额度预计的议案》，详见公司于2025年4月3日、2025年4月25日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2025-017、2025-021、2025-031号公告。根据上述审议授权事项，2025年公司控股子公司Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV担保额度总计不超过105亿美元，授权期限至公司2025年年度股东大会召开之日止。
截至本公告日，Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV已使用2025年度担保授权额度42.45亿美元（不含本次担保）。本次Avolon及Avolon下属子公司为Avolon Funding提供的担保金额纳入2025年度Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV总计不超过105亿美元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
㈣累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为6,206,633.30万元，其中，公司对天津渤海及其全资SPV发生担保金额约114,800万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约105,000万美元（1：7.0753计算折合人民币742,906.50万元）、Global Sea Containers Ltd.对Global Sea Containers Ltd.下属全资子公司或SPV担保金额约50,000万美元（1：7.0753计算折合人民币353,765.00万元）、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约706,000万美元（1：7.0753计算折合人民币4,995,161.80万元）。
本次担保发生后，公司截至公告日前12个月内公司累计发生担保金额为6,808,033.80万元，占2024年度公司经审计总资产约23.77%，其中，公司对天津渤海及其全资SPV发生担保金额约114,800万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约105,000万美元（1：7.0753计算折合人民币742,906.50万元）、Global Sea Containers Ltd.对Global Sea Containers Ltd.下属全资子公司或SPV担保金额约50,000万美元（1：7.0753计算折合人民币353,765.00万元）、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约791,000万美元（1：7.0753计算折合人民币5,596,562.30万元）。
公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2025年12月12日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-098
渤海租赁股份有限公司
关于召开2025年
第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第六次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月24日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月24日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权人；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
■
2、披露情况：上述提案1已经公司2025年第九次临时董事会、第十一届监事会第五次会议审议通过，提案2、3经公司2025年第九次临时董事会审议通过。具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
3、提案1-3为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记；
2、会议登记时间：2025年12月26日（上午10:00-14:00；下午15:00-18:30）；
3、登记地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）。
4、登记办法：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书到公司登记。
5、联系方式
联系人姓名：马晓东、郭秀林
公司电话：0991-2327723、0991-2327727；
公司传真：0991-2327709；
通讯地址：乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼渤海租赁董事会办公室；
邮政编码：830002。
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司2025年第九次临时董事会决议；
2.渤海租赁股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2025年12月12日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
㈠投票代码：360415；
㈡投票简称：渤海投票；
㈢填报表决意见或选举票数
1.本次提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。
2.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
㈠投票时间：2025年12月29日的交易时间，即上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。
㈡股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
㈠互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日上午9:15，结束时间为2025年12月29日下午15:00。
㈡股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
㈢股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席渤海租赁股份有限公司2025年第六次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期：2025年12月 日
本单位（本人）对本次会议提案的投票表决意见如下：
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注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-097
渤海租赁股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2025年12月11日召开2025年第九次临时董事会、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈渤海租赁股份有限公司章程〉的议案》等议案。现就相关情况公告如下：
一、取消监事会的相关情况
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《渤海租赁股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
公司现任监事周珮萱先生、马丽女士、廖小莉女士自公司股东大会审议通过该事项之日起解除监事职务。在此之前，公司第十一届监事会及各位监事仍将严格按照法律法规及《渤海租赁股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定继续履行相应职责。
周珮萱先生、马丽女士、廖小莉女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司对监事会全体成员为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
本事项尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理上述事项相关的工商变更登记手续，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。
二、关于修订《公司章程》的情况
为了进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订（章程最终修订以企业登记机关核准为准）。
本事项尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理上述事项相关的工商变更登记手续，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。
《公司章程》的具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《渤海租赁股份有限公司章程等制度修订对照表》。
三、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司2025年第九次临时董事会决议；
2.渤海租赁股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2025年12月12日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-096
渤海租赁股份有限公司
第十一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2025年12月8日以通讯方式发出会议通知，于2025年12月11日以通讯方式召开第十一届监事会第五次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席周珮萱先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过《关于取消监事会暨修订〈渤海租赁股份有限公司章程〉的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会同意取消公司监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并根据相关规定对《渤海租赁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款进行修订，《渤海租赁股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
公司现任监事周珮萱先生、马丽女士、廖小莉女士自公司股东大会审议通过本议案之日起解除监事职务。在此之前，公司第十一届监事会及各位监事仍将严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行相应职责。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》《公司章程》《渤海租赁股份有限公司章程等制度修订对照表》。
本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。
三、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司监事会
2025年12月12日
