万达电影股份有限公司关于
修订《公司章程》及相关公司治理制度的公告

股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2025-054

万达电影股份有限公司关于

修订《公司章程》及相关公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。因本次修订涉及条款较多，为突出列示修订重点，对于仅涉及“股东大会”调整为“股东会”的表述，不影响条款含义的字词或标点符号等非实质性变更以及因增加或删除部分条款而导致的条款序号变化不再逐条列示。其他主要修订内容对照如下：

■■

以上事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记、章程修改并备案等事宜，上述修订最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订及制定相关公司治理制度情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步健全公司治理机制，提高规范运作水平，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟修订和制定部分治理制度，具体如下：

■

本次修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

上述制度1至制度8、制度19至制度21尚需提交公司股东大会审议，其他制度自董事会审议通过之日起生效。本次修订及制定后的公司治理制度全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、万达电影股份有限公司第七届董事会第八次会议决议；

2、万达电影股份有限公司第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

万达电影股份有限公司

董事会

2025年12月13日

股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2025-052

万达电影股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2025年12月12日在北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2025年12月5日以电话、电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长陈曦女士主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

为全面落实公司“超级娱乐空间”发展战略，进一步完善公司组织架构，提高公司运营效率和管理水平，结合公司实际经营情况，公司对现行组织架构进行调整。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订和制定部分公司治理制度。

（一）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的制度名称调整为《股东会议事规则》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（四）《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

修订后的制度名称调整为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（五）《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（六）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（七）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（八）《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（九）《关于修订〈董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

修订后的制度名称调整为《董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十）《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）《关于制定〈对外提供财务资助制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）《关于制定〈对外捐赠制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四）《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五）《关于制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二十六）《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二十七）《关于制定〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案（一）至议案（八）、议案（十九）至议案（二十一）尚需提交公司股东大会审议。本次修订及制定的制度全文请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会资格审核通过，公司聘任庞慧女士为公司副总裁，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于预计2026年度部分日常关联交易事项的议案》

根据日常经营需要和战略发展规划，公司预计2026年度部分日常关联交易事项，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于预计2026年度部分日常关联交易事项的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年12月30日（星期二）召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

万达电影股份有限公司

董事会

2025年12月13日

股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2025-053

万达电影股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2025年12月12日在北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2025年12月5日以电话、电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席杨海先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于预计2026年度部分日常关联交易事项的议案》

经审核，监事会认为：本次预计的日常关联交易事项符合公司实际经营发展需要，遵循双方互利和市场化定价原则，公平、合理。公司董事会审议和表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该议案，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于预计2026年度部分日常关联交易事项的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

万达电影股份有限公司

监事会

2025年12月13日

股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2025-055

万达电影股份有限公

关于预计2026年度部分日常关联交易事项

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

近日，万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）委派高级管理人员担任深圳市中科创激光技术有限公司（以下简称“中科创”）董事，目前正在办理工商变更登记手续。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次委派董事后中科创将成为公司关联方。公司预计2026年度与中科创发生的日常业务合作交易金额不超过13,000万元，具体情况如下：

单位：万元

■

公司于2025年12月12日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计2026年度部分日常关联交易事项的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

二、关联方及关联关系

1、公司名称：深圳市中科创激光技术有限公司

2、统一社会信用代码：91440300MA5DPCHT2C

3、成立日期：2016年11月18日

4、注册资本：793.6533万人民币

5、注册地址：深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路创维创新谷5#A栋601

6、法定代表人：杜卫华

7、企业类型：有限责任公司

8、经营范围：一般经营项目是：激光应用产品、汽车车灯、光机电一体化产品的研发、销售、技术服务、安装服务、租赁服务；电影设备、器材及软件的技术服务、上门安装调试与销售；消杀用品、消杀设备的研发、销售与生产；室内环境治理；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。激光应用产品、汽车车灯、光机电一体化产品的制造。许可经营项目是：激光应用产品、汽车车灯、光机电一体化产品的制造。消杀用品、消杀设备的生产。

9、与上市公司关联关系：公司高级管理人员拟担任其董事，预计年内完成工商变更登记。

10、2024年度主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产14,355.33万元、净资产1,792.08万元；2024年度营业收入7,028.7万元、净利润950.32万元。

11、履约能力：经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，中科创不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则

公司与上述关联方发生的日常关联交易是为满足公司日常经营和战略发展的需要，交易价格在参考市场价格的基础上通过公允、合理协商的方式确定，业务关系均通过协议合同形式确定，符合市场惯例和商业原则。公司与关联方之间发生的各项关联交易均按照平等、自愿、等价、有偿原则进行，任何一方不存在利用关联交易损害另一方利益的情形。

（二）协议签署及结算情况

根据公司与中科创签署的《中科创RGB激光光源租赁框架协议》，双方约定在合同期限内完成公司所需影城的放映机激光光源改造，公司向中科创租赁RGB激光光源设备，按协议约定的结算方式支付相应租金。租赁期内，公司按照该框架协议的规定，在需要租赁激光光源时与中科创签订相应订单合同。

四、关联交易目的及对公司的影响

1、本次预计的2026年度部分日常关联交易是根据公司日常经营和战略发展需要进行的，公司通过激光改造持续推动下属影城放映设备升级，有利于公司进一步提升观影体验，降低运营成本，提高市场竞争力。

2、上述日常关联交易以市场价格为定价依据，以平等互利、相互协商为合作基础，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过了《关于预计2026年度部分日常关联交易事项的议案》，并发表如下审核意见：

经核查，我们认为：公司本次预计的2026年度部分日常关联交易符合公司实际经营需求和业务发展需要，交易定价公允、合理，遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则，不存在利用关联交易输送利益和损害公司及股东利益的情形。相关日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产生不利影响。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、万达电影股份有限公司第七届董事会第八次会议决议；

2、万达电影股份有限公司第七届监事会第六次会议决议；

3、万达电影股份有限公司独立董事专门会议决议。

特此公告。

万达电影股份有限公司

董事会

2025年12月13日

股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2025-056

万达电影股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长、总裁陈曦女士提名和董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任庞慧女士（简历见附件）为公司副总裁，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

特此公告。

万达电影股份有限公司

董事会

2025年12月13日

附件：庞慧女士简历

庞慧，女，1981年出生，中国国籍，毕业于北京联合大学，2024年6月加入万达电影，担任万达电影助理总裁兼经营管理中心总经理。2007年至2023年曾就职于阿里巴巴集团，拥有16年以上互联网业务及经营管理经验。

截至目前，庞慧女士未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

证券代码：002739 证券简称：万达电影 公告编号：2025-057

万达电影股份有限公司关于

召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”、“万达电影”）第七届董事会第八次会议决定召开公司2025年第二次临时股东大会，具体内容如下：

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月30日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。

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