重庆长安汽车股份有限公司
第九届董事会第四十九次会议决议公告
证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2025-78
重庆长安汽车股份有限公司
第九届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2025年12月12日在长安汽车金融城会议室以现场结合视频方式召开第九届董事会第四十九次会议，会议通知及文件于2025年12月10日通过邮件等方式送达公司全体董事。会议应到董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长朱华荣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于聘任赵非先生为公司总裁的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。因公司经营管理需要，董事会同意聘任赵非先生为公司总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。简历如下：
赵非先生，公司党委副书记、董事、总裁，中国长安汽车集团有限公司党委副书记、董事、总经理。1974年出生，辽宁本溪人，正高级工程师，工商管理硕士，1996年7月参加工作。曾任长安汽车总裁助理、战略规划部部长、党支部书记、副总裁、执行副总裁，长安福特汽车有限公司党委书记、执行副总裁，中国长安汽车集团有限公司（现更名为“辰致汽车科技集团有限公司”）党委副书记、董事、总裁、党委书记、董事长。截至目前，赵非先生持有本公司A股股票238,613股。
赵非先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；除已披露的情形外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2.审议通过了《关于调整董事会战略与投资委员会名称暨修订〈董事会战略与投资委员会工作规则〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
公司董事会“战略与投资委员会”名称调整为“战略、投资与可持续发展委员会”，并相应修订委员会工作细则。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略、投资与可持续发展委员会工作规则》。
3.审议通过了《关于制定〈内部审计工作管理办法〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计工作管理办法》。
4.审议通过了《关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
5.审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事朱华荣先生、赵非先生、贾立山先生、邓威先生对该议案回避表决。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会和独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2025-79）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
6.审议通过了《关于向全资子公司资产划转的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
7.审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
8.审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事朱华荣先生、赵非先生、贾立山先生、邓威先生对该议案回避表决。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会和独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2025-80）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
9.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司拟定于2025年12月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-81）。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2025年12月13日
证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2025-79
重庆长安汽车股份有限公司
关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．为满足业务发展和资金需求，重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”或“公司”）之控股子公司深蓝汽车科技有限公司（以下简称“深蓝汽车”）拟开展增资扩股，预计募资规模约61.22亿元人民币（最终以实际到账金额为准），包括重庆联合产权交易所集团股份有限公司（以下简称“重庆产交所”）公开挂牌增资和非公开协议增资两部分，交易价格以公开挂牌结果为最终增资价格，且不低于经国资备案的评估值，募资对象包括原始股东、合格投资者。其中，长安汽车拟以非公开协议方式通过无形资产加自有资金合计增资不超过31.22亿元。
2．本次交易构成关联交易，尚需获得股东会的批准，但不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
3．本次增资扩股涉及公开挂牌方式，目前尚未完成，最终增资方、增资金额及股份比例等均存在不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）基本情况
长安汽车之控股子公司深蓝汽车为持续增强新汽车研发能力，创新智能化、电动化核心技术，提升全球品牌力，拟以公开挂牌的方式进行增资扩股，为产业持续发展提供资金保障。本次增资扩股预计募资规模约61.22亿元人民币（最终以实际到账金额为准），包括重庆产交所公开挂牌增资和非公开协议增资两部分，具体方案如下：
深蓝汽车以经评估备案的资产评估报告为定价依据，通过在重庆产交所公开挂牌方式征集投资者，挂牌增资价格不低于经国资备案的评估值对应价格。
长安汽车拟以非公开协议方式通过无形资产及自有资金参与本次增资，增资规模不超过31.22亿元，其中无形资产评估价值为10.43亿元，其余以现金方式进行增资，资金来源为自有资金。增资价格与公开挂牌征集到的合格投资人保持一致。公司根据征集到的合格投资人的实际出资金额及最终增资价格调整公司出资金额，保障本次增资后公司持有深蓝汽车股权比例维持50.9959%不变，深蓝汽车仍为公司控股子公司。
（二）构成关联交易
因公司原间接控股股东控制的企业南方工业资产管理有限责任公司持有深蓝汽车5.4727%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等有关规定，公司出资参与本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）有关审议程序
公司于2025年12月12日召开第九届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》。关联董事朱华荣先生、赵非先生、贾立山先生、邓威先生对该议案回避表决，其余5名董事一致同意该项议案。该议案在提交董事会前，已经第九届董事会第九次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将其提交董事会审议。此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1．企业名称：南方工业资产管理有限责任公司
2．注册地址及主要办公地点：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼6层
3．企业类型：有限责任公司（法人独资）
4．法定代表人：肖勇
5．注册资本：330,000万元人民币
6．统一社会信用代码：911100007109287788
7．主营业务：实业投资；信息咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
8．主要股东和实际控制人：中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵器装备集团”）持股100%。
9．历史沿革：南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“南方资产”）成立于2001年8月28日，注册资本1亿元，其中：兵器装备集团出资0.9亿元，占注册资本的90%；西南兵器工业公司出资0.1亿元，占注册资本比例10%。2003年1月，南方资产注册资本增至2亿元，其中：兵器装备集团出资1.9亿元，占注册资本的95%；西南兵器工业公司出资0.1亿元，占注册资本比例5%。2009年8月，西南兵器工业公司将所持股权全部转让给兵器装备集团，南方资产成为兵器装备集团全资子公司。2009年10月，南方资产以未分配利润、资本公积转增注册资本，注册资本变更为10亿元。2014年9月，南方资产以未分配利润转增资本10亿元，增资后注册资本变更为20亿元。2016年12月，兵器装备集团增资3亿元，南方资产注册资本增至23亿元。2018年10月，兵器装备集团增资10亿元，南方资产注册资本增至33亿元。
10．主要业务最近三年发展状况：承担兵器装备集团“产业投资平台”、“资产经营平台”、“资本运营平台”与“金融投资平台”的四大战略定位，是兵器装备集团唯一的资本运作及资产运营平台，也是兵器装备集团价值创造的核心企业及利润贡献中心。
11．主要财务指标如下（单位：万元）：
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12．关联关系说明：南方资产是公司原间接控股股东兵器装备集团的子公司，与公司存在关联关系。
13．经查询，南方资产不是失信被执行人。
三、增资扩股交易对方基本情况
因本次交易涉及公开挂牌方式，目前尚不能确定交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。
四、增资标的基本情况
1．企业名称：深蓝汽车科技有限公司
2．注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇永和路39号2屋208室
3．企业类型：有限责任公司
4．法定代表人：邓承浩
5．注册资本：32,810.8278万元人民币
6．成立时间：2018年5月28日
7．统一社会信用代码：91500000MA5YXHKB07
8．主营业务：新能源汽车整车及汽车零部件的研发、生产、加工、销售和咨询服务；汽车整车制造、汽车零部件销售；机动车充电服务等
9．历史沿革：深蓝汽车成立于2018年5月，注册资本为32,810.8278万元人民币，前身是重庆长安新能源汽车科技有限公司（以下简称“长安新能源”），作为长安汽车“香格里拉计划”新能源战略的主要承载者，深蓝汽车是长安汽车在新能源汽车领域深耕20余年的成果，也是长安汽车新能源研发能力、技术积累、管理体系、智能制造等方面厚积薄发的集中体现。2018年5月，长安汽车新能源事业部独立法人化成立重庆长安新能源汽车科技有限公司，注册资本9,900万元。2020年1月，长安新能源首轮融资完成，引入重庆长新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长新基金”）、重庆两江新区承为股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“承为基金”）等4家投资人并完成工商变更，注册资本变更为20,222.82万元，长安汽车持股比例下降至48.95%，丧失控制权，详见公司于2019年12月4日披露的《关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的公告》（公告编号：2019-67）。2022年3月，长安新能源引入公司和重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）2家原股东及另外8家新股东并完成工商变更，注册资本变更为32,810.83万元，长安汽车持股比例稀释至40.66%，详见公司于2022年1月19日披露的《关于联营企业以公开挂牌方式增资扩股的关联交易公告》（公告编号：2022-06）。2022年11月，长安汽车与长安新能源的股东长新基金和承为基金分别签署《股权转让协议》，以现金人民币133,162.14万元收购长安新能源10.34%的股权，长安汽车持股比例增加至51.00%，长安新能源纳入长安汽车合并报表范围。详见公司于2022年12月3日披露的《关于收购长安新能源部分股权的公告》（公告编号：2022-78）。2023年4月，长安新能源更名为深蓝汽车科技有限公司。深蓝汽车主要经营新能源乘用车生产和销售业务，目前运营正常。
10．主要股东情况：长安汽车持股50.9959%，南京润科产业投资有限公司11.0780%，以及其余11名股东。具体情况如下：
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11．最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元）：
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12．深蓝汽车的章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。截至本公告披露日，深蓝汽车的有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。经查询，深蓝汽车不是失信被执行人。
五、关联交易的定价政策及定价依据
具有证券期货业务资格的审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对深蓝汽车截止2025年3月31日的财务报表及其附注进行了审计；具有证券期货业务资格的评估机构四川天健华衡资产评估有限公司（以下简称“四川天健”）对深蓝汽车股东全部权益价值进行评估，根据四川天健出具的《深蓝汽车科技有限公司拟增资扩股涉及深蓝汽车科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（川华衡评报〔2025〕248号），资产评估报告选用收益法评估结果作为评估结论，具体评估结论如下：在评估基准日2025年3月31日，深蓝汽车股东权益账面值-337,735.27万元、评估值1,455,050.00万元、评估增值1,792,785.27万元、增值率530.83%。
本次评估选择收益法测算结果作为评估结论。收益法是在对企业未来收益合理预测的基础上进行估值，不仅考虑了各分项资产是否在企业中得到合理和充分利用、组合在一起时是否发挥了其应有的贡献等因素对企业股东全部权益价值的影响，也考虑了被评估单位管理经验、人力资源、品牌价值、核心技术、要素协同作用等未在账面体现的无形因素对股东全部权益价值的影响，根据被评估公司所处行业和经营特点，采用收益法估值能更客观、全面地反映目前被评估公司股东全部权益市场价值，故较账面值形成增值。该评估结果不存在损害中小股东利益的情形，无其他利益安排，不会对公司造成潜在损害。
六、深蓝汽车增资扩股方案
（一）增资方式
外部投资人通过在重庆产交所挂牌交易，公开征集；公司以非公开协议方式参与，增资价格与公开挂牌征集到的合格投资人保持一致。
（二）增资价格
四川天健华衡资产评估有限公司以2025年3月31日为评估基准日对深蓝汽车进行了资产评估，挂牌底价不低于经国资备案的评估值对应的价格，增资金额最终按挂牌成交价确定。
（三）出资形式
通过重庆产交所公开挂牌方式参与的合格投资人，以货币资金出资；公司以无形资产和货币资金进行增资，其中无形资产评估价值10.43亿元，其余以现金方式进行增资，资金来源为自有资金。无形资产情况如下：
1．资产类型：C857相关技术类无形资产和C318相关技术类无形资产，包括专利权、专有技术和软件著作权。
2．资产价值：公司聘请了四川天健华衡资产评估有限公司（以下简称“四川天健”），以2025年3月31日为基准日，对C857相关技术类无形资产和C318相关技术类无形资产，包括专利权、专有技术和软件著作权进行了资产评估，并出具了《重庆长安汽车股份有限公司拟向深蓝汽车科技有限公司增资涉及的无形资产市场价值评估项目资产评估报告》（川华衡评报〔2025〕250号），根据评估结果，相关无形资产账面值57,710.80万元、评估值为104,300.00万元（不含增值税），较账面值增值46,589.20万元、增值率80.73%。
3．资产运营情况：资产组合中C857相关技术类无形资产应用于长安汽车控股子公司深蓝汽车S05车型产品；C318相关技术类无形资产应用于长安汽车控股子公司深蓝汽车G318车型产品。
4．资产权利：本次评估范围内各类资产为长安汽车独有，无权属纠纷，未被质押，未设定担保，不涉及诉讼、仲裁事项。
（四）股权比例
增资完成后最终的股权比例以挂牌交易完成后确定的增资价格、引入的投资者及其实际出资金额确定。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
七、交易协议的主要内容
本次增资扩股尚需通过重庆产交所公开挂牌征集投资者，其他投资者的成交金额、出资方式、资金来源、支付期限、协议的生效条件、生效时间以及有效期限等情况尚无法确定，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
八、涉及交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不存在与关联人产生同业竞争的情形，不存在公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。交易完成后不存在可能导致公司控股股东、实际控制人及其他关联人对公司形成非经营性资金占用的情形。
九、交易目的和对公司的影响
深蓝汽车是长安汽车乘用车三大品牌之一，是长安汽车新能源“香格里拉”战略的核心承载主体。本次长安汽车增资深蓝汽车系基于公司战略及业务需要，资金将用于新汽车研发，智能化、电动化核心技术创新，提升全球品牌力。作为年轻科技运动品牌，深蓝汽车致力于打造世界一流电动车品牌，此次增资有助于提升公司整体竞争力。
本次增资完成后，公司对深蓝汽车仍实施控制，继续采用成本法进行核算。公司使用自有资金及无形资产进行增资，不会影响公司的正常经营，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
十、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025年年初至本公告披露日，公司与该关联人除日常经营性关联交易及提供金融服务的关联交易外，累计已发生的各类关联交易的总金额为2.7亿元（不含本次交易）。
十一、独立董事过半数同意意见
该议案在提交董事会前，已经第九届董事会第九次独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：长安汽车增资深蓝汽车，有利于深蓝汽车加快转型升级，加速产品研发，加强品牌发展，加大渠道建设，持续提升竞争能力，该关联交易的定价公允、合理，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
十二、风险提示
本次增资扩股交易尚未完成，需通过重庆产交所公开挂牌征集并引入投资者，同时尚需获得股东会的批准，交易存在不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
十三、备查文件
1．第九届董事会第四十九次会议决议；
2．独立董事专门会议决议；
3．审计报告；
4．资产评估报告；
5．关联交易情况概述表。
特此公告。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2025年12月13日
证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2025-80
重庆长安汽车股份有限公司
关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）基本情况
为推动智能化战略落地，加快技术及产品研发，重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”或“公司”）之全资子公司重庆长安科技有限责任公司（以下简称“长安科技”）拟开展增资扩股。长安汽车拟通过非公开协议方式，与中国长安汽车集团有限公司（以下简称“中国长安汽车”）、辰致汽车科技集团有限公司（以下简称“辰致集团”）共同参与本次增资。
长安汽车、中国长安汽车、辰致集团拟与长安科技签署《关于重庆长安科技有限责任公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）。本次长安科技增资扩股总额为人民币30亿元，其中，长安汽车拟增资6亿元，最终持有75%股权；中国长安汽车拟增资21亿元，最终持有22%股权；辰致集团拟增资3亿元，最终持有3%股权。本次增资完成后，长安科技注册资本将增至人民币13亿元（最终以工商变更登记为准）。长安科技仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不会发生变化。
（二）构成关联交易
中国长安汽车是公司的间接控股股东，辰致集团为公司控股股东，因此本次交易构成关联交易。
（三）审批程序
公司于2025年12月12日召开第九届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。关联董事朱华荣先生、赵非先生、贾立山先生、邓威先生对该议案回避表决，其余5名董事一致同意该项议案。该议案在提交董事会前，已经第九届董事会第九次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将其提交董事会审议。此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）中国长安汽车
1．企业名称：中国长安汽车集团有限公司
2．注册地址及主要办公地点：重庆市江北区建新东路260号
3．企业类型：有限责任公司（国有独资）
4．法定代表人：朱华荣
5．注册资本：2,000,000万元人民币
6．统一社会信用代码：91500000MAEPY98C4R
7．主营业务：汽车和摩托车制造、技术研发和销售；汽车零部件、汽车装备、相关信息技术研发、制造和投资；汽车和摩托车后市场服务、汽车金融和物流服务等系统性服务业务
8．主要股东和实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会持有中国长安汽车100%股权，为中国长安汽车的控股股东、实际控制人。
9．历史沿革：中国长安汽车集团有限公司系根据国务院国有资产监督管理委员会批复，由中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵器装备集团”）通过存续分立方式，于2025年7月27日新设成立的国有独资有限责任公司。其设立旨在打造具有全球竞争力、拥有自主核心技术的世界一流汽车集团。根据双方签署的《中国兵器装备集团有限公司分立协议》，分立前兵器装备集团直接持有的长安汽车14.23%股份、辰致集团100%股权等核心汽车产业资产及权益，已依法全部分立并注入中国长安汽车。
10．主要业务最近三年发展状况：中国长安汽车成立至今未满一年，故无“最近三年”的业务发展状况可供披露。中国长安汽车系通过存续分立方式新设，旨在专业化运营原兵器装备集团旗下的全部汽车业务板块。自成立之日起，即承继了包括整车研发制造、零部件生产、汽车销售等在内的完整汽车产业体系与业务基础。
11．主要财务指标：2025年1-9月营业收入1,437.47亿元，净利润28.35亿元，净资产1,061.16亿元。
12．关联关系说明：中国长安汽车是公司的间接控股股东，与公司存在关联关系。
13．经查询，中国长安汽车不是失信被执行人。
（二）辰致集团
1．企业名称：辰致汽车科技集团有限公司
2．注册地址及主要办公地点：北京市海淀区车道沟10号西院科研楼南楼3层
3．企业类型：有限责任公司（法人独资）
4．法定代表人：陈伟
5．注册资本：609,227.34万元
6．统一社会信用代码：911100007109339484
7．主营业务：汽车、摩托车、汽车摩托车发动机、汽车摩托车零部件设计、开发、制造、销售；光学产品、电子与光电子产品、夜视器材、信息与通信设备的销售；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；资产并购、资产重组咨询；经营电信业务；代理记账。（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8．主要股东和实际控制人：中国长安汽车持有辰致集团100%的股权，为辰致集团的控股股东。国务院国资委持有中国长安汽车100%股权，为辰致集团的实际控制人。
9．历史沿革：辰致集团成立于2005年12月26日，原名中国南方工业汽车股份有限公司。2009年7月1日更名为中国长安汽车集团股份有限公司。2009年11月，兵器装备集团、中国航空工业集团公司对旗下汽车产业进行战略重组，共同持股辰致集团。2018年，兵器装备集团进行汽车产业整合优化，持股辰致集团100%股权。2019年更名为中国长安汽车集团有限公司。2025年6月更名为辰致汽车科技集团有限公司。
10．主要业务最近三年发展状况：辰致集团坚持践行市场化、中性化、国际化战略，积极推进低碳化、智能化、轻量化、数字化转型，业务已覆盖汽车全产业链，形成汽车零部件、销售与服务、物流服务、汽车生态圈、摩托车五大主业板块。
11．主要财务指标如下（单位：万元）：
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12．关联关系说明：辰致集团是公司的控股股东，与公司存在关联关系。
13．经查询，辰致集团不是失信被执行人。
三、增资标的基本情况
（一）基本情况
1．企业名称：重庆长安科技有限责任公司
2．注册地址：重庆市两江新区龙兴镇现代大道120号1幢
3．企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4．成立日期：2022年12月27日
5．注册资本：9,000万元人民币
6．统一社会信用代码：91500000MAC6X39BXG
7．主营业务：计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能应用软件开发；智能车载设备制造；智能车载设备销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；汽车零部件及配件制造；信息技术咨询服务；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售
8．历史沿革：2022年12月27日由长安汽车出资设立，注册资金为人民币9,000.00万元整，长安汽车持有其100%股权。
9．主要业务模式和盈利模式：打造智能座舱、智能驾驶、智能车控三大产品体系，并推出不同价位、梯度化功能的智驾、座舱、车控解决方案，支持燃油车/XEV等各种动力形式的整车配置需求。
10．最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元）：
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11．长安科技章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。截至本公告披露日，长安科技的有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。本次交易不涉及债权债务转移。经查询，长安科技不是失信被执行人。
（二）增资方式及资金来源：以现金方式进行增资，资金来源为自有或自筹的合法资金。
（三）近三年又一期的股权变动及评估情况说明：股权未发生变动。
（四）本次增资前后的股权结构如下，具体以各方正式签署的增资协议为准。
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四、关联交易的定价政策及定价依据
具有证券期货业务资格的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的对长安科技截至2025年6月30日的财务报表及其附注进行了审计；具有证券期货业务资格的评估机构四川天健华衡资产评估有限公司（以下简称“四川天健”）对长安科技的股东全部权益价值进行评估，为投资人提供价值参考，标的资产评估基准日为2025年6月30日，增资定价不低于该评估值。本次交易价格合理、合规，不存在损害上市公司利益的情形。
根据四川天健出具的《重庆长安科技有限责任公司拟增资扩股涉及重庆长安科技有限责任公司股东全部权益市场价值》（川华衡评报〔2025〕276号），资产评估报告选用收益法评估结果作为评估结论，具体评估结论如下：在评估基准日2025年6月30日，长安科技股东权益账面价值17亿元、评估值64亿元，评估增值额47亿元，增值率276%（最终以国资评估备案为准）。
本次评估选择收益法测算结果作为评估结论，原因系长安科技定位于赋能长安数智汽车快速量产与定制化开发，客户资源稳定，管理、技术及经营团队良好，根据其所处行业和经营特点，收益法能更客观、全面地反映目前被评估单位股东全部权益价值。本次交易定价遵循自愿、公平、合理的原则，具备公允性，形成的与账面值差异系采用收益法所致，不存在损害中小股东利益的情形，无其他利益安排，不会对公司造成潜在损害。
五、协议主要内容
（一）投资方：中国长安汽车、长安汽车、辰致集团共3家投资方。
（二）增资金额：中国长安汽车增资21亿元，长安汽车增资6亿元，辰致集团增资3亿元，合计30亿元。
（三）增资方式：以现金方式进行增资。
（四）支付期限：交割先决条件全部满足或经投资人书面豁免之后的十个工作日内一次性支付。
（五）协议生效时间：自各方法定合法签署并加盖公章之日起生效。
（六）交易定价依据：本次增资中长安科技截至评估基准日2025年6月30日的评估值为人民币64亿元（具体以经国资备案登记结果为准），为本次增资的定价依据。
（七）交割条件
1．交易文件：本次投资所涉交易文件均已签署。
2．声明保证：目标公司在协议中所作声明与保证真实、准确、完整。
3．法律限制：不存在限制或禁止本次投资的法律法规，亦不存在可能造成重大不利影响的政府调查。
4．批准：本次投资已取得长安汽车内部批准、证券监管单位批准（如需）、国资监管机构/出资企业核准（如需），并已完成符合上市公司规则的信息披露。
5．付款通知：目标公司已向投资人提供付款通知。
6．交割确认函：目标公司已向投资人出具交割确认函。
（八）违约条款
如果一方未能全面履行其在本协议项下的义务或违反本协议项下的陈述、保证或承诺，该一方将被认为已违反本协议。如果一方和/或目标公司因其他方违反本协议而承担任何损害、费用、开支、责任、索赔或损失（包括目标公司的利润损失，由此已付的利息或损失的利息，但不包括任何其他性质的间接损失），违约一方应就该等损害、费用、开支、责任、索赔或损失向一方和/或目标公司承担违约责任，并使其不受上述损害。若各方均违反本协议的约定，每一方应依其各自违约情况分别承担责任。各投资人对本次投资的决定及其在本协议项下的责任和义务均为单独的和分别的。各投资人可独立地行使其基于本协议享有的权利而无需取得其他投资人的同意，但本协议另有约定的除外。各投资人仅为自己的行为承担责任，而不为其他投资人的行为承担任何连带保证责任或连带赔偿责任。
（九）董事会和管理人员的组成安排
1．目标公司董事会由五名董事组成，其中：由长安汽车提名三名董事；由中国长安汽车提名一名董事，由目标公司职工代表大会选举一名董事。董事长由长安汽车提名，经董事会过半数董事选举产生或罢免，不设副董事长。
2．目标公司实行总经理负责制，设置一名总经理及若干副总经理，负责目标公司的日常经营管理工作。总经理由长安汽车提名，由董事会批准聘任或解聘，对董事会负责。目标公司分管财务的副总经理是目标公司财务负责人，由长安汽车提名，经董事会批准聘任或解聘，对董事会负责。总经理可向董事会提名并设置其他高级管理人员职位，由董事会任命。
六、涉及交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不存在与关联人产生同业竞争的情形，不存在公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。交易完成后不存在可能导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用的情形。
七、交易目的和对公司的影响
长安科技作为长安汽车智能化转型的核心载体，通过布局SDA智能化平台，已逐步构建智能化核心能力。本次长安汽车及关联方共同增资长安科技，旨在集中集团资源加大智能化领域的战略性布局投入，以推动长安汽车智能化战略落地，有助于长安汽车加速技术迭代，维持汽车智能化先发优势，加快产品研发和市场拓展，快速提升公司整体智能化竞争能力。
本次增资完成后，长安汽车对长安科技仍实施控制，持股比例为75%，继续采用成本法核算。本次交易对公司利润不产生影响，具体以公司年报审计结果为准。交易对手方资信状况良好，具有良好的履约能力。本次增资使用公司自有资金或自筹资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次公司未同比例增资长安科技，主要是考虑到通过本轮增资扩股整合集团内优势资源，构建整车、智能化系统、智能化零部件一体化开发及产业整合能力，促进整零协同，提升开发效率。同时通过增资扩股，建立长安科技市场化运营机制，加速产品迭代和产业化进程。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025年年初至本公告披露日，公司与该关联人除日常经营性关联交易及提供金融服务的关联交易外，累计已发生的各类关联交易的总金额为2.7亿元（不含本次交易）。
九、独立董事过半数同意意见
该议案在提交董事会前，已经第九届董事会第九次独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司与关联方共同增资长安科技系基于公司战略及业务需要，是长安汽车智能化战略承载，也是长安汽车向智能科技转型的改革创新。该关联交易的定价公允、合理，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
十、备查文件
1．第九届董事会第四十九次会议决议；
2．独立董事专门会议决议；
3．《关于重庆长安科技有限责任公司之增资协议》；
4．审计报告；
5．评估报告；
6．关联交易情况概述表。
特此公告。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2025年12月13日
证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2025-81
重庆长安汽车股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司2025年第二次临时股东会定于2025年12月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：重庆长安汽车股份有限公司2025年第二次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开经公司第九届董事会第四十九次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2025年12月29日下午3:30开始。
网络投票时间：2025年12月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年12月22日。
B股股东应在2025年12月17日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7．出席对象：
（1）于2025年12月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会。因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：重庆市江北区东升门路61号金融城2号T2栋长安汽车会议室。
二、会议审议事项
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上述议案已经公司第九届董事会第四十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第四十九次会议决议公告》。上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
第1、2项提案属于关联交易事项，与该交易有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该提案的投票权。
三、会议登记等事项
1．登记方式：本地股东可直接到公司董事会办公室登记，异地股东可通过信函或传真方式进行登记。各位股东请提交本人身份证或法人单位证明、证券账户卡、持股证明，授权代理人应提交本人身份证、授权人证券账户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续。
2．登记时间：2025年12月23日下午5:30前。
3．登记地点：长安汽车董事会办公室。
4．符合上述条件的公司法人股东和社会公众股股东登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证。法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证；
（2）个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证；
（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。
5．会议联系方式：
（1）联系人：揭中华
（2）联系地址：重庆市江北区东升门路61号金融城2号T2栋长安汽车董事会办公室
（3）联系电话：（86）023一一67594008
（4）联系传真：（86）023一一67870261
（5）电子邮箱：cazqc@changan.com.cn
6．会议费用：到会股东住宿及交通费自理、会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
对于本次股东会议审议的议案，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。
五、备查文件
公司第九届董事会第四十九次会议决议。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2025年12月13日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：360625、“长安投票”
2．填报表决意见或选举票数：本次股东会审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2025年12月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统投票的时间为2025年12月29日（股东会召开当日）9:15-15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：
重庆长安汽车股份有限公司
2025年第二次临时股东会授权委托书
兹全权委托【 】先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆长安汽车股份有限公司2025年第二次临时股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
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注：每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只选择一项，用“√”符号填写，若涂改或以其它形式填写的均为废票。
委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账户号： 委托人持普通股数：
委托日期：2025年【 】月【 】日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B）公告编号：2025-78
重庆长安汽车股份有限公司
第九届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2025年12月12日在长安汽车金融城会议室以现场结合视频方式召开第九届董事会第四十九次会议，会议通知及文件于2025年12月10日通过邮件等方式送达公司全体董事。会议应到董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长朱华荣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于聘任赵非先生为公司总裁的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。因公司经营管理需要，董事会同意聘任赵非先生为公司总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。简历如下：
赵非先生，公司党委副书记、董事、总裁，中国长安汽车集团有限公司党委副书记、董事、总经理。1974年出生，辽宁本溪人，正高级工程师，工商管理硕士，1996年7月参加工作。曾任长安汽车总裁助理、战略规划部部长、党支部书记、副总裁、执行副总裁，长安福特汽车有限公司党委书记、执行副总裁，中国长安汽车集团有限公司（现更名为“辰致汽车科技集团有限公司”）党委副书记、董事、总裁、党委书记、董事长。截至目前，赵非先生持有本公司A股股票238,613股。
赵非先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；除已披露的情形外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2.审议通过了《关于调整董事会战略与投资委员会名称暨修订〈董事会战略与投资委员会工作规则〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
公司董事会“战略与投资委员会”名称调整为“战略、投资与可持续发展委员会”，并相应修订委员会工作细则。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略、投资与可持续发展委员会工作规则》。
3.审议通过了《关于制定〈内部审计工作管理办法〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计工作管理办法》。
4.审议通过了《关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
5.审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事朱华荣先生、赵非先生、贾立山先生、邓威先生对该议案回避表决。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会和独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2025-79）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
6.审议通过了《关于向全资子公司资产划转的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
7.审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
8.审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事朱华荣先生、赵非先生、贾立山先生、邓威先生对该议案回避表决。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会和独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2025-80）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
9.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司拟定于2025年12月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-81）。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2025年12月13日
