南方电网综合能源股份有限公司

（上接181版）

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量不超过3家。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

提名人郑重承诺：

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人：南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2025年12月13日

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-076

南方电网综合能源股份有限公司

关于2026年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、审议情况

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年12月12日召开二届三十九次董事会会议，审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“本议案”），关联董事已按照有关规定回避表决，具体情况详见公司2025年12月13日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于二届三十九次董事会会议决议的公告》。

公司2025年第七次独立董事专门会议于2025年12月11日召开，审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议于2025年12月8日召开，审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）和广东省环保集团有限公司（以下简称“广东省环保集团”）须分别对相应子议案进行回避。

2、2026年预计总额

根据公司业务发展和经营需要，预计2026年与南方电网公司及其控股子公司、广东省环保集团及其控股子公司等关联方发生的日常关联交易总额不超过451,500万元；接受南方电网公司及其控股子公司（不包括南方电网财务有限公司，简称“南网财务公司”）提供的资金拆借及利息不超过50亿元；接受南网财务公司提供的金融服务中：委托贷款服务等手续费不超过300万元，日存款最高额不超过30亿元、日综合授信最高额（包括固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑和贴现、保函、保理等）不超过40亿元。

上述同类关联交易2025年1-9月实际发生情况详见本公告“（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额”中的有关内容。

（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

1、与南方电网公司及其控股子公司的关联交易

■

注：上表中的“日综合授信最高额”包括了固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑和贴现、保函、保理等业务。

2、与广东环保集团及其控股子公司的关联交易

单位：万元

■

（三）2025年1-9月日常关联交易实际发生情况

■

注：1.上表中的“实际发生金额”为2025年1-9月公司与各关联方实际发生的日常关联交易；

2．“2025年预计金额”为经公司2025年第一次临时股东大会审议通过的2025年预计发生金额；

3．“实际发生额占同类业务比例”为2025年1-9月公司与各关联方实际发生的各类日常关联交易占公司该类业务实际金额的比例；“实际发生额与预计金额差异”=1-“实际发生金额”/“2025年预计金额”。

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国南方电网有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：孟振平

注册资本：9,020,000.00万元

住所：广东省广州市萝岗区科学城科翔路11号

经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；经营国家批准或允许的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2024年12月31日，南方电网公司合并层面经审计的总资产为134,910,869.35万元，净资产为51,900,651.73万元，2024年度实现主营业务收入85,339,948.12万元，净利润为1,973,887.87万元。

2、与公司的关联关系

南方电网公司直接持有公司40.39%股份，为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。

3、履约能力分析

南方电网公司是中央管理的国有重要骨干企业，由国务院国资委履行出资人职责。南方电网公司及其下属控股子公司，经济实力雄厚，经营状况稳健，具备较强履约能力和支付能力。经查询，南方电网公司及其下属控股子公司不是失信被执行人。

（二）南方电网财务有限公司

1、基本情况

法定代表人：吴普松

注册资本：700,000.00万元

住所：广东省广州市天河区华穗路6号大楼17、18、19楼及808-811房、1210-1211房

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2024年12月31日，南网财务公司经审计的资产总额7,736,973.89万元，所有者权益1,422,110.38万元，2024年度实现营业收入202,447.03万元，净利润113,729.68万元。

2、与公司的关联关系

南网财务公司系公司控股股东南方电网公司控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》关联法人之情形。

3、履约能力分析

南网财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，证照和业务资质齐备，财务状况和经营情况处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。

（三）广东省环保集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：黄敦新

注册资本：154,620.4800万元

住所：广东省广州市天河区金穗路1号32楼

经营范围：资产经营与管理；组织资产重组、优化配置；项目投资、经营及管理；资产受托管理（以上事项国家有规定的从其规定）；教育培训（不含学历教育及职业培训）；房屋租赁服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2024年12月31日，广东环保集团公司经审计的资产总额为8,441,041万元，净资产2,575,728万元；2024年度实现营业收入3,137,851万元，净利润166,594万元。

2、与公司的关联关系

广东环保集团系公司持股5%以上股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。

3、履约能力分析

广东环保集团信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与上述各关联方的销售商品、接受劳务、租赁资产、接受金融服务等关联交易均根据双方生产经营需要进行，根据实际情况分次签订合同。交易价格依据关联交易业务性质，分别采取政府定价或市场定价机制确定，双方在公允的基础上协商后在具体的实施合同中约定，确保关联交易公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（二）关联交易协议签署情况

对于2026年度预计范围内发生的日常关联交易，在《关于南方电网综合能源股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》经公司股东会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方采购或销售电力属于政策性关联交易，系由于国家政策规定在业务开展过程中无可避免地与特定关联方发生交易，该类关联交易依据政府指导定价、公司与关联方均无定价权。公司的业务性关联交易（政策性关联交易以外的关联交易）均为公司正常生产经营需求，符合公司的实际经营和发展需要，在交易的获取过程中严格执行有关采购程序，保障程序公平、定价公允，符合相关法律法规及制度的规定。

公司的日常关联交易均在公司主营业务范围之内,均为公司正常生产经营需求，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，日常关联交易与公司相关业务的发展趋势基本保持一致，有利于促进公司收入总量的提升，提高公司整体盈利水平。关联交易定价公允，没有损害公司及其股东的利益。公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

对上述日常关联交易的额度进行预计有助于提高公司业务的开展效率，但上述关联交易是否发生以及发生额度需根据公司2026年度实际经营管理及与各关联方的业务开展情况而定，尚具有一定的不确定性。

五、独立董事专门会议审查意见

公司2025年第七次独立董事专门会议于2025年12月11日召开，公司独立董事一致同意《关于南方电网综合能源股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。经审查，独立董事专门会议认为：

2025年1-9月日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，一是由于2025年实际发生的日常关联交易未包括第四季度，二是由于公司根据实际经营发展和市场需求进行了调整，差异不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东利益。公司（含并表范围内子公司）预计的2026年度日常关联交易在公司从事生产经营活动的正常业务范围内，是基于公司经营计划和供应商、客户情况而预计的，属于正常业务经营需要。该类关联交易的定价公允，开展该类交易不会对公司独立性产生影响；公司主要业务不会因该类交易而对关联人形成依赖，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

六、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十九次董事会会议决议》；

2、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议决议》；

3、《南方电网综合能源股份有限公司2025年第七次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2025年12月13日

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-077

南方电网综合能源股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会已于近期任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年12月12日召开二届三十九次董事会会议，审议通过了《关于换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名宋新明先生、叶刚健先生、范晓东先生、杨柏先生和赖炽森先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名吕晖女士、庄学敏先生和王丽伟女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述换届选举事项尚需提交公司股东会审议，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

吕晖女士、庄学敏先生已取得独立董事资格证书，王丽伟女士尚未取得独立董事资格证书，王丽伟女士已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，庄学敏先生为会计专业人士。选举上述候选人担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

附件：第三届董事会董事候选人简历。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2025年12月13日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

1、宋新明先生简历

宋新明，男，汉族，1968年12月出生，湖南宁乡人，在职研究生学历，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权，1989年7月参加工作，2000年3月加入中国共产党，正高级工程师。

近五年工作情况：2018.03--2020.12任深圳供电局有限公司董事、总经理、党委副书记；2020.12--2024.04任海南电网有限责任公司董事长、党委书记；2024.04至今任南方电网综合能源股份有限公司党委书记；2024.05至今任南方电网综合能源股份有限公司董事长。

截至目前，宋新明先生未持有本公司股票；除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外，宋新明先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

宋新明先生不存在以下情形：（1）曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（4）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（5）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（6）法律法规、本所规定的其他情形。

2、叶刚健先生简历

叶刚健，男，汉族，1975年11月出生，广东汕头人，大学学历，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月参加工作，1994年5月加入中国共产党，高级工程师。

近五年工作情况：2017.06--2020.12任南方鼎元资产运营有限责任公司董事、副总经理、党委委员；2020.12--2021.04任南方电网产业投资集团有限责任公司临时党委委员、临时纪委书记；2021.04--2024.06任南方电网产业投资

集团有限责任公司党委委员、纪委书记；2024.06至今任南方电网综合能源股份有限公司党委副书记；2024.07至今任南方电网综合能源股份有限公司董事、总经理。

截至目前，叶刚健先生未持有本公司股票；除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外，叶刚健先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

叶刚健先生不存在以下情形：（1）曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（4）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（5）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（6）法律法规、本所规定的其他情形。

3、范晓东先生简历

范晓东，男，汉族，1972年4月出生，广东汕头人，大学学历，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权，1993年7月参加工作，1992年12月加入中国共产党，正高级会计师、注册会计师。

近五年工作情况：2020.01--2022.07任中国南方电网有限责任公司计划与财务部（运营监控中心）副总经理；2022.07--2024.06任中国南方电网有限责任公司产业金融部（资本运营部）总经理；2024.06至今任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事、南方电网产业发展集团有限责任公司董事；2024.07至今任南方电网综合能源股份有限公司董事、绿色能源混改股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）高级顾问；2024.08至今任南方电网储能股份有限公司董事。

截至目前，范晓东先生未持有本公司股票；除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外，范晓东先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

范晓东先生不存在以下情形：（1）曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（4）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（5）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（6）法律法规、本所规定的其他情形。

4、杨柏先生简历

杨柏，男，汉族，1966年12月出生，广东高州人，大学本科学历，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权，1989年8月参加工作，1998年10月加入中国共产党，高级工程师。

近五年工作情况：曾任南方电网综合能源有限公司董事，广东省电力开发有限公司总经理、董事长，广东能源集团节能降碳有限公司董事。2019.01至今任广东省电力开发有限公司党委书记、董事长；2019.09至今任南方电网综合能源股份有限公司董事。

截至目前，杨柏先生未持有本公司股票；除与广东省能源集团有限公司存在关联关系外，杨柏先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

杨柏先生不存在以下情形：（1）曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（4）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（5）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（6）法律法规、本所规定的其他情形。

5、赖炽森先生简历

赖炽森，男，汉族，1983年1月出生，广东四会人，研究生学历，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月参加工作，2006年5月加入中国共产党，高级经济师。

近五年工作情况：2020.04--2021.03任广东省广业集团有限公司投资建设与资本运营部副部长，2021.03--2024.01任广东省环保集团有限公司战略发展部副部长，2022.09至今任南方电网综合能源股份有限公司董事，2024.01至今任广东省环保集团有限公司战略发展部部长。

截至目前，赖炽森先生未持有本公司股票。除与广东省环保集团有限公司存在关联关系外，赖炽森先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

赖炽森先生不存在以下情形：（1）曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（4）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（5）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（6）法律法规、本所规定的其他情形。

第三届董事会独立董事候选人简历

1、吕晖女士简历

吕晖，女，汉族，1964年3月出生，吉林人，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月参加工作，1985年11月加入中国共产党，历任广州市对外经济律师事务所律师，广州正平天成律师事务所一级合伙人、律师，现任北京大成律师事务所高级合伙人，广州港集团有限公司董事、广州市城市建设投资集团有限公司董事，南方电网综合能源股份有限公司独立董事。

截至目前，吕晖女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

吕晖女士具备深交所独立董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；吕晖女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

2、庄学敏先生简历

庄学敏，男，汉族，1972年1月出生，湖南常德人，博士，中国国籍，无境外永久居留权。1992年7月参加工作，1992年6月加入中国共产党，历任佛山东建集团董事会资产监管委员会主任助理、华为技术有限公司厄瓜多尔华为与秘鲁华为财务总监、广东财经大学会计学院副院长，现任广东财经大学教师，南方电网综合能源股份有限公司独立董事。

截至目前，庄学敏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

庄学敏先生具备深交所独立董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；庄学敏先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

3、王丽伟女士简历

王丽伟，女，汉族，1973年4月出生，黑龙江方正人，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2005年参加工作，历任青岛海尔空调有限公司研发部开发员，江苏理工大学学报编辑部编辑，上海交通大学机械与动力工程学院讲师、副教授、教授、院长助理、副院长，上海交通大学教学发展中心主任。现任上海交通大学机械与动力工程学院特聘教授、上海交通大学学生创新中心主任等。

截至目前，王丽伟女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

王丽伟女士不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；王丽伟女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-070

南方电网综合能源股份有限公司

关于二届三十九次董事会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届三十九次董事会会议于2025年12月4日以电子邮件等形式发出会议通知，于2025年12月12日（星期五）下午14:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场的方式召开。会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名。公司高级管理人员列席了会议，董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会提名委员会第十次会议已于2025年12月11日审议通过本议案。

公司2025年第七次独立董事专门会议于2025年12月11日审议通过本议案。

具体内容详见公司2025年12月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会提名委员会第十次会议已于2025年12月11日审议通过本议案。

公司2025年第七次独立董事专门会议于2025年12月11日审议通过本议案。

具体内容详见公司2025年12月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司2025年度审计会计师事务所的议案》

公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议已于2025年12月8日审议通过本议案。

公司2025年第七次独立董事专门会议于2025年12月11日审议通过本议案。

具体内容详见公司2025年12月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》

公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议已于2025年12月8日审议通过本议案。

公司2025年第七次独立董事专门会议于2025年12月11日审议通过本议案。

具体内容详见公司2025年12月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年日常关联交易预计的公告》。

本议案的表决结果如下：

1、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司与中国南方电网有限责任公司及其子公司2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事宋新明、范晓东、叶刚健、杜鹏需对该子议案回避表决。

2、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东省环保集团有限公司及其子公司2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事赖炽森需对该子议案回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于藤县鑫隆源生物质能热电有限公司股权转让的议案》

公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议已于2025年12月8日审议通过本议案。

公司第二届董事会战略与投资委员会第十二次会议决议于2025年12月8日审议通过本议案。

公司2025年第七次独立董事专门会议于2025年12月11日审议通过本议案。

具体内容详见公司2025年12月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟公开挂牌转让藤县鑫隆源生物质能热电有限公司60%股权的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

（六）审议通过《关于福建省漳浦县扬绿热能有限公司股权转让的议案》

公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议已于2025年12月8日审议通过本议案。

公司第二届董事会战略与投资委员会第十二次会议决议于2025年12月8日审议通过本议案。

公司2025年第七次独立董事专门会议于2025年12月11日审议通过本议案。

具体内容详见公司2025年12月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟公开挂牌转让福建省漳浦县扬绿热能有限公司100%股权的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于南方电网综合能源（广州）有限公司赤水分公司生物质发电项目资产组转让的议案》

公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议已于2025年12月8日审议通过本议案。

公司第二届董事会战略与投资委员会第十二次会议决议于2025年12月8日审议通过本议案。

公司2025年第七次独立董事专门会议于2025年12月11日审议通过本议案。

具体内容详见公司2025年12月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟公开挂牌转让赤水分公司生物质发电项目资产组的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于南方电网综合能源（广州）有限公司赤水分公司赤水项目110KV林赤线路转让关联交易的议案》

公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议已于2025年12月8日审议通过本议案。

公司第二届董事会战略与投资委员会第十二次会议决议于2025年12月8日审议通过本议案。

公司2025年第七次独立董事专门会议于2025年12月11日审议通过本议案。

具体内容详见公司2025年12月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟转让赤水分公司资产暨关联交易的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事宋新明、范晓东、叶刚健、杜鹏需对该议案回避表决。

（九）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事会授权决策方案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事会权责清单及授权清单（2025版）的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司经理层权责清单（2025版）的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司法人层级权责清单（2025版）的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2026年安全生产重大风险分析及管控策略的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过《关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司2025年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司2025年12月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十九次董事会会议决议》；

2、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议决议》；

3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会战略与投资委员会第十二次会议决议》；

4、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会提名委员会第十次会议决议》；

5、《南方电网综合能源股份有限公司2025年第七次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2025年12月13日

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-075

南方电网综合能源股份有限公司

关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。

2.原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）。

3.变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大信与南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）的审计服务合同已到期，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任立信担任公司2025年度审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确表示对本次变更事项无异议。

4.本次拟变更会计师事务所事项已经公司审计与风险委员会、董事会审议

通过，尚需提交股东会审议。

5.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户5家。

2.投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：肖翔，2014年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在立信执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过广东建科上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：郑树冰，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在立信执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年未签署上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：杜小强，1994年成为中国注册会计师，1994年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在立信执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年未签署或复核上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、项目签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

项目合伙人、项目签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

经履行招标选聘程序，立信的审计服务收费是综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及立信的收费标准等因素确定。2025年度审计费用共计129.36万元，其中财务报告审计费100.00万元，内部控制审计费29.36万元。本期审计费用较公司2024年度审计费用减少0.66%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

大信已为公司提供了3年审计服务，期间对公司财务报告、内部控制均出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托大信开展部分审计工作后解聘的情况。大信履行了审计机构应尽的职责，顺利完成了公司各项审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

（二）拟变更会计师事务所原因

目前公司与大信的合同期届满，为更好地适应公司业务发展和未来审计需求，根据公司发展战略的需要，经履行招投标程序，拟聘任立信为公司2025年度审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与大信及立信进行了沟通说明，前、后任会计师事务所均已知悉本事项且无异议。鉴于公司变更会计师事务所事项尚需提交股东会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，适时做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险委员会的履职情况

公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司2025年度审计会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对立信从事审计工作的专业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为本次拟聘请的会计师事务所基本情况满足要求，符合相关法律法规规定，根据公司业务发展和未来审计的需要，变更会计师事务所的理由恰当，同意聘请立信为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司二届三十九次董事会会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司2025年度审计会计师事务所的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《南方电网综合能源股份有限公司章程》的规定，经公司董事会审计与风险委员会审议后，提交公司董事会审议通过，同意聘请立信为公司2025年度审计机构。

（三）独立董事专门会议的审议和表决情况

公司2025年第七次独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司2025年度审计会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议

通过之日起生效。

四、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十九次董事会会议决议》；

2、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议决议》；

3、《南方电网综合能源股份有限公司2025年第七次独立董事专门会议决议》；

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2025年12月13日

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-073

南方电网综合能源股份有限公司

关于全资子公司拟公开挂牌转让赤水分公司

生物质发电项目资产组的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.交易内容：南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）下属南方电网综合能源（广州）有限公司（以下简称“广州公司”）拟通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）转让部分资产，转让价格不低于资产评估机构对标的资产的评估价值，最终交易对手和交易价格将按照产权交易所相关规定和程序依据公开挂牌竞价结果确定。

2.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

3.由于本次拟转让资产通过公开挂牌的方式进行，挂牌受让方和最终交易价格目前尚未确定，尚无法判断是否构成关联交易。

4.本次交易结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易背景及基本情况

根据公司战略发展的需要，为加快核心业务布局优化调整，公司下属广州公司拟通过北交所公开转让所拥有的南方电网综合能源（广州）有限公司赤水分公司（以下简称“赤水分公司”）的生物质发电项目（以下简称“赤水项目”）资产组资产，包括应收账款、存货、固定资产、在建工程及无形资产。

（二）交易审批程序

本次交易事项已经公司2025年12月12日召开的二届三十九次董事会会议审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次交易涉及公开挂牌，目前无法判断是否涉及关联交易及摘牌价格。后续，公司将根据摘牌方情况及摘牌价格，按照《深圳证券交易所股票上市规则》《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定履行相应的审议程序及信息披露义务。

二、交易标的基本情况

本次拟转让的资产包括应收账款、存货、固定资产、在建工程及无形资产，出让方广州公司具备合法有效的主体资格，所持有的赤水项目资产组权属清晰，不存在权属纠纷，不存在抵押、质押或被司法机关查封、扣押等法律限制转让的情形，可以合法转让。

三、标的资产评估情况

根据北方亚事资产评估有限责任公司出具的《南方电网综合能源（广州）有限公司拟转让资产涉及的赤水分公司生物质发电项目资产组市场价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2025]第01-0913号），标的资产采用成本法进行评估。赤水项目资产组包括两部分资产，分别为本次挂牌转让资产及赤水线路资产。赤水线路资产已于公司二届三十九次董事会会议审议通过采用非公开协议方式进行转让。本次挂牌转让资产于评估基准日2025年3月31日的账面价值为37,351.25万元，评估值为42,642.11万元（含增值税），评估增值5,290.86万元，增值率为14.17%。

四、本次交易的主要内容和履约安排

广州公司拟通过北交所挂牌转让上述资产不构成实际交易行为，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排，最终成交价格、支付方式等合同主要内容目前无法确定。本次拟转让价格以资产评估价42,642.11万元作为转让底价。

五、交易涉及的其他安排

本次资产转让不涉及职工安置事宜，亦不涉及土地租赁、债务重组等情况。

六、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易是公司贯彻战略规划2025年度重点执行计划，推动业务布局与资产结构持续优化，加快核心业务布局优化调整的工作举措，有利于公司持续稳定健康发展。本次交易对公司财务状况及经营成果等影响以实际成交价格的计算结果为准。

七、风险提示

本次交易将以公开挂牌竞价方式进行。本次交易是否能够进行并完成以及完成时间、交易对象、成交价格等均存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十九次董事会会议决议》；

2、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议决议》；

3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会战略与投资委员会第十二次会议决议》；

4、《南方电网综合能源股份有限公司2025年第七次独立董事专门会议决议》；

5、《南方电网综合能源（广州）有限公司拟转让资产涉及的赤水分公司生物质发电项目资产组市场价值资产评估报告》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2025年12月13日

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-072

南方电网综合能源股份有限公司

关于全资子公司拟公开挂牌转让福建省漳浦县扬绿热能有限公司100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.交易内容：南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）下属南方电网综合能源（广州）有限公司（以下简称“广州公司”）拟通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌转让所持有的福建省漳浦县扬绿热能有限公司（以下简称“漳浦公司”）100%股权，最终交易对手和交易价格将按照产权交易所相关规定和程序依据公开挂牌竞价结果确定。

2.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

3.由于本次拟转让资产通过公开挂牌的方式进行，挂牌受让方和最终交易价格目前尚未确定，尚无法判断是否构成关联交易。

4.本次交易结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易背景及基本情况

按照公司战略调整优化的工作部署，加快核心业务布局优化调整，提高核心竞争力，提高发展质量，公司下属广州公司拟通过北交所公开挂牌转让所持有的漳浦公司100%股权。本次公开挂牌转让的结果存在不确定性，若本次交易顺利完成，公司将不再持有漳浦公司股权。

（二）交易审批程序

本次交易事项已经公司2025年12月12日召开的二届三十九次董事会会议审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次交易涉及公开挂牌，目前无法判断是否涉及关联交易及摘牌价格。后续，公司将根据摘牌方情况及摘牌价格，按照《深圳证券交易所股票上市规则》《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定履行相应的审议程序及信息披露义务。

二、交易标的基本情况

（一）标的公司基本情况

1、企业名称：福建省漳浦县扬绿热能有限公司

2、统一社会信用代码：91350623666872454W

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：刘阳光

5、成立日期：2007年10月13日

6、注册资本：4,655万元

7、注册地址：福建省漳州市漳浦县赤湖镇皮革园区

8、经营范围：热力供应和生产；固体废物治理；对能源、节能产业的投资、开发；节能减排项目的咨询、诊断、设计、技术改造、检测评估服务和中介服务；节能减排信息化、自动化软件开发、程序设计和系统维护；可再生能源技术开发；资源综合利用项目的投资、建设及管理；节能减排领域的技术开发、设备销售、工程承包、技术服务；电力供应与销售；制冷供应与生产；国内贸易；进出口贸易；房屋租赁；新能源、分布式能源项目的投资、建设、运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：南方电网综合能源（广州）有限公司持股100%。

10、最近一年一期主要财务数据如下：

单位：元

■

注：2025年9月30日财务数据未经审计

11、广州公司持有的漳浦公司100%股权清晰，公司股权权属清晰，不存在股权纠纷，不存在担保或被司法机关查封、冻结等法律限制股权转让的情形，漳浦公司的股权可以合法转让。

12、公司不存在为漳浦公司提供担保、委托理财等情况，如漳浦公司股权转让完成，受让方须代为偿还漳浦公司对广州公司欠款7,408.19万元。

13、经查询，漳浦公司不是失信被执行人。

（二）转让标的评估及定价情况

根据广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司出具的《南方电网综合能源（广州）有限公司拟转让股权所涉及的福建省漳浦县扬绿热能有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（信德评报字（2025）第Z01405号（GZ）），本次漳浦公司股东全部权益采用收益法进行评估。以2025年6月30日为评估基准日，漳浦公司净资产账面价值407.95万元，评估值1,304.27万元，增值额896.32万元，增值率219.71%。

本次拟转让价格以股权评估价1,304.27万元及漳浦公司欠广州公司债务7,408.19万元，合计8,712.46万元作为转让底价。如本次挂牌期满没有摘牌方，公司将根据《企业国有资产交易操作规则》有关规定，在董事会授权范围内调整挂牌价。

（三）本次交易涉及的债权债务转移情况

作为本次股权转让交易的核心条款与对价组成部分，交易双方约定，受让方须在受让股权的同时，向广州公司清偿漳浦公司的历史债务，合计7,408.19万元。本次交易完成后，广州公司不再持有漳浦公司债权。前述债权为广州公司向漳浦公司与广州公司的往来欠款。具体债权金额、期限、发生日期、发生原因见下表：

单位：元

■

三、本次交易的主要内容和履约安排

广州公司拟通过北交所挂牌转让上述股权，不构成实际交易行为，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排，最终成交价格、支付方式等合同主要内容目前无法确定。

四、交易涉及的其他安排

本次股权转让不涉及职工安置事宜，亦不涉及土地租赁、债务重组等情况。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易是公司贯彻战略规划2025年度重点执行计划，推动业务布局与资产结构持续优化，落实公司业务布局优化工作方案，加快核心业务布局优化调整，推动公司低效风险项目综合治理的工作部署，将进一步提高公司核心竞争力，支撑公司高质量发展。

若本次股权完成出售，公司将不再持有漳浦公司的股权，漳浦公司不再纳入公司合并报表范围。公司将根据《企业会计准则》相关规定进行会计处理。本次交易对公司财务状况及经营成果等影响以实际成交价格的计算结果为准。

六、风险提示

本次股权转让交易是否能够进行并完成以及完成时间均存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十九次董事会会议决议》；

2、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议决议》；

3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会战略与投资委员会第十二次会议决议》；

4、《南方电网综合能源股份有限公司2025年第七次独立董事专门会议决议》；

5、《南方电网综合能源（广州）有限公司拟转让股权所涉及的福建省漳浦县扬绿热能有限公司股东全部权益项目资产评估报告》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2025年12月13日

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-071

南方电网综合能源股份有限公司

关于全资子公司拟公开挂牌转让藤县鑫隆源

生物质能热电有限公司60%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.交易内容：南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）下属南方电网综合能源（广州）有限公司（以下简称“广州公司”）拟通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）转让所持藤县鑫隆源生物质能热电有限公司（以下简称“藤县生物质公司”）60%股权，转让价格为名义价格1元。最终交易对手和交易价格将按照产权交易所相关规定和程序依据公开挂牌竞价结果确定。

2.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

3.由于本次拟转让资产通过公开挂牌的方式进行，挂牌受让方和最终交易价格目前尚未确定，尚无法判断是否构成关联交易。

4.本次交易结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易背景及基本情况

按照公司战略调整优化的工作部署，实现核心业务布局优化调整，进一步实现转型升级，提高发展质量，公司下属广州公司拟通过北交所公开挂牌转让所持藤县生物质公司60%股权，转让价格为名义价格1元。本次公开挂牌转让的结果存在不确定性，若本次交易顺利完成，公司将不再持有藤县生物质公司股权。

（二）交易审批程序

本次交易事项已经公司2025年12月12日召开的二届三十九次董事会会议审议通过，尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次交易涉及公开挂牌，目前无法判断是否涉及关联交易及摘牌价格。后续，公司将根据摘牌方情况及摘牌价格，按照《深圳证券交易所股票上市规则》《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定履行相应的审议程序及信息披露义务。

二、交易标的相关情况

本次交易标的为公司持有的藤县生物质公司60%股权。因本次转让以公开挂牌方式进行，受让方暂不确定。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。

（一）标的公司基本情况

1、公司名称：藤县鑫隆源生物质能热电有限公司

2、统一社会信用代码：91450422574576711X

3、类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：张华锋

5、成立时间：2011年05月16日

6、注册资本：6,486.35万元

7、注册地址：梧州市藤县中和陶瓷产业园中和集中区A区东北端

8、经营范围：生物质发电与供热。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

9、股权结构：广州公司持股60%，广西鑫天宸能源投资有限公司持股40%。

10、最近一年一期主要财务数据如下：

单位：元

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（下转183版）