江苏必得科技股份有限公司
关于召开2025年
第二次临时股东大会的通知

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-049

江苏必得科技股份有限公司

关于召开2025年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年12月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月29日 14点30分

召开地点：江苏省江阴市月城镇黄杨路6号江苏必得科技股份有限公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月29日

至2025年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年12月12日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年12月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2025年12月24日上午9:00一11:30，下午13:30一17:00

2、登记地点：江苏省江阴市月城镇黄杨路6号江苏必得科技股份有限公司证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记，不接受电话登记。

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

2、联系人：张雪坚

电话：0510-86592288

传真：0510-86595511

邮箱：zhangxuejian@bidekeji.com

联系地址：江苏省江阴市月城镇黄杨路6号

邮政编码：214404

3、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会

2025年12月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏必得科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-047

江苏必得科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏必得科技股份有限公司（简称“公司”、“必得科技”）于2025年12月12日在本公司以现场表决方式召开第四届监事会第十次会议，会议通知于2025年12月9日通过书面、电话以及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事3名，实际参会监事3名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司监事会相关制度将予以废止，在股东大会审议通过本事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》以及公司各项规章制度中关于监事会或监事的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。同时基于上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行全面修订，具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏必得科技股份有限公司取消监事会、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2025-048）。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司监事会

2025年12月13日

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-046

江苏必得科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏必得科技股份有限公司（简称“本公司”、“必得科技”）于2025年12月12日在本公司会议室以现场和视频表决方式召开第四届董事会第十次会议，会议通知于2025年12月9日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、监事以及高级管理人员。会议应参会董事8名，实际参会董事8名。监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王坚群先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票；

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏必得科技股份有限公司取消监事会、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2025-048）。

（二）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》；

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据新《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，董事会拟对公司部分治理制度的相应内容进行同步修订。同时，为了进一步强化公司的内部管理工作，董事会拟新制定部分治理制度。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏必得科技股份有限公司取消监事会、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2025-048）。

相关议案逐项表决情况如下：

1、关于修订《股东会议事规则》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

3、关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

4、关于修订《对外担保管理制度》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

5、关于修订《对外投资管理制度》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

6、关于修订《关联交易管理制度》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

7、关于修订《利润分配管理制度》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

8、关于修订《募集资金管理制度》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

9、关于制定《股东会网络投票实施细则》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

10、关于修订《累积投票实施细则》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

11、关于修订《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

12、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

13、关于制定《控股股东和实际控制人行为规范》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

14、关于修订《审计委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

15、关于修订《提名委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

16、关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

17、关于修订《战略委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

18、关于修订《总经理工作细则》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

19、关于修订《内部审计工作制度》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

20、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

21、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

22、关于修订《独立董事定期报告工作制度》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

23、关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

24、关于修订《分、子公司管理制度》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

25、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

26、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

27、关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

28、关于修订《信息披露管理办法》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

29、关于修订《舆情管理制度》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

30、关于修订《预算管理制度》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

31、关于制定《独立董事专门会议制度》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

32、关于制定《财务管理制度》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

33、关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

34、关于制定《市值管理制度》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

35、关于制定《董事会审计委员会年报工作制度》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

36、关于制定《董事、高级管理人员行为准则》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

37、关于制定《对外捐赠管理制度》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

38、关于制定《突发事件管理制度》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

39、关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

40、关于制定《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》的议案；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

上述1-13项子议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票8票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会

2025年12月13日

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-048

江苏必得科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》

并授权办理工商变更登记及制定、

修订部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏必得科技股份有限公司（简称“本公司”、“必得科技”）于2025年12月12日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分制度的议案》，同日召开的第四届监事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下：

一、取消监事会情况

为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过公司取消监事会相关议案前，公司第四届监事会及监事应当继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规定。公司股东大会审议通过公司取消监事会相关议案之日起，公司监事会予以取消，公司第四届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

二、《公司章程》修订情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关规定，同时基于上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行全面修订。主要修订内容包括：

（一）由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，调整或删除“监事”“监事会”相关表述，部分描述由“审计委员会”代替。

（二）将“股东大会”的表述调整为“股东会”。

（三）降低临时提案权股东的持股比例。

（四）新增“职工董事”设置的相关规定；明确控股股东及实际控制人的职责和义务。

本次同步修订《公司章程》附件《股东会议事规则》及《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》，修订后的《江苏必得科技股份有限公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜，相关变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

三、部分公司治理制度的修订情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据新《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司部分治理制度的相应内容进行同步修订。同时，为了进一步强化公司的内部管理工作，董事会同意新制定部分治理制度。具体情况如下表所示：

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以上1-13项制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效，上述修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会

2025年12月13日

附件：

江苏必得科技股份有限公司章程修订对照表

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(下转198版)