四川路桥建设集团股份有限公司
第八届董事会第六十五次会议决议的公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-131
四川路桥建设集团股份有限公司
第八届董事会第六十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于2025年12月12日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年12月5日以书面、电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数10人，实际出席人数10人。其中，董事李黔、池祥成以通讯方式参会。
（四）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于签订日常关联交易协议（2026年-2028年）的议案》
同意与控股股东蜀道集团及下属企业就2026-2028年度日常关联交易签署协议。
具体内容详见公告编号为2025-132的《四川路桥关于预计2026年度日常关联交易的公告》。
此议案涉及关联交易，关联董事孙立成、池祥成回避了本议案的表决。
此议案已经公司第八届董事会独立董事2025年第九次专门会议审议通过。
此议案尚需提交股东会审议批准。
表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于公司预计2026年度日常性关联交易金额的议案》
根据公司2026年生产经营需要和已签订合同等情况测算，2026年度日常性关联交易预计金额如下：出售商品1.53亿元、接受劳务30.96亿元、采购商品254.55亿元、提供劳务944.83亿元、关联租赁1.00亿元、资金使用费2.00亿元、担保费1.00亿元，合计1,235.87亿元。董事会提请股东会授权经理层在2026年日常关联交易预计的总额范围内，同一控制下（即蜀道集团）的各个关联人可在同一类别预计额度范围内调剂使用。
具体内容详见公告编号为2025-132的《四川路桥关于预计2026年度日常关联交易的公告》。
此议案涉及关联交易，关联董事孙立成、池祥成回避了本议案的表决。
此议案已经公司第八届董事会独立董事2025年第九次专门会议审议通过。
此议案尚需提交股东会审议批准。
表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）审议通过了《关于公司2026年度授信及担保计划的议案》
根据2026年度生产经营、投资实施方案，公司制订了2026年度授信及担保计划。2026年度公司计划办理金融机构综合授信控制额度为2,031.90亿元，2026年度公司提供担保预计总额为365.04亿元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。上述担保金额为公司2026年度可提供的担保最高控制额度，具体的担保金额和期限将以正式发生担保义务确定，超过上述控制额度或者条件的担保事项，需按规定另行审议。
具体内容详见公告编号为2025-133的《四川路桥关于2026年度担保计划的公告》。
此议案尚需提交股东会审议批准。
表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
（四）审议通过了《关于公司控股子公司吸收合并其全资子公司的议案》
为优化公司整体资源配置、提高运营效率，董事会同意公司控股子公司四川路航建设工程有限责任公司吸收合并其全资子公司四川欣顺建材有限公司。本次吸收合并属于公司内部股权结构调整，不会影响公司的生产经营实质，不会导致公司合并报表发生实质变化。
表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
（五）审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司〈章程〉部分条款的议案》
因公司回购注销了14,448,840股限制性激励股份，公司注册资本及股本总额均由此减少，需对公司《章程》部分条款进行修订。
具体内容详见公告编号为2025-134的《四川路桥关于减少注册资本暨修订公司〈章程〉部分条款的公告》。
此议案尚需提交股东会审议批准。
表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
（六）审议通过了《关于召开公司2025年第七次临时股东会的议案》
根据公司《章程》及有关规定，公司拟定于2025年12月30日以现场结合网络的方式召开2025年第七次临时股东会。
具体内容详见公告编号为2025-135的《四川路桥关于召开2025年第七次临时股东会的通知》。
表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2025年12月12日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-130
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年第六次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月12日
(二)股东会召开的地点：成都市高新区九兴大道12号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长孙立成主持本次股东会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席8人，董事李黔、池祥成因其他公务未能出席本次会议。
2、董事会秘书王雪岭列席本次会议；公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整公司2025年度日常性关联交易预计金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
涉及关联交易议案的说明：议案1涉及与本公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）及其附属企业的关联交易，关联股东蜀道集团、四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司、四川高路文化旅游发展有限责任公司未参加本次股东会。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：龚星铭、李丹玮
2、律师见证结论意见：
四川路桥本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2025年12月12日
证券代码：600039证券简称：四川路桥 公告编号：2025-134
四川路桥建设集团股份有限公司
关于减少注册资本暨修订公司《章程》
部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月12日召开了第八届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司〈章程〉部分条款的议案》，因公司回购注销了14,448,840股限制性激励股份，公司注册资本及股本总额均由此减少，故需对公司《章程》部分条款进行修订。
修订内容如下：
■
该事项尚需提交公司股东会审议批准。公司《章程》（2025年12月修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年12月12日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-135
四川路桥建设集团股份有限公司
关于召开2025年第七次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月30日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第七次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月30日 14 点 30分
召开地点：成都市高新区九兴大道12号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月30日
至2025年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第六十五次会议审议通过。详见公司于2025年12月13日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：蜀道投资集团有限责任公司、四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司、四川高路文化旅游发展有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(式样附后)。
（二）登记时间：2025年12月26日和29日上午9：00-12：00、下午2：30-5：00
（三）登记地点：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室
六、其他事项
（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（二）会议咨询
联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610041
联系电话：028-85126085
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2025年12月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月30日召开的贵公司2025年第七次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-133
四川路桥建设集团股份有限公司
关于2026年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司发展需要，确保2026年生产经营发展，结合2025年度担保执行情况，公司制定了2026年度担保计划，被担保方主要为公司子公司及合营、联营公司。2026年度，公司提供担保预计总额为365.04亿元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。上述担保金额为公司2026年度可提供的担保最高控制额度，具体的担保金额和期限将以正式发生担保义务确定，超过上述控制额度或者条件的担保事项，需按规定另行审议。
在上述担保额度以内发生的具体融资担保事项，将提请公司股东会授权本公司董事长或董事长授权的人及四川公路桥梁建设集团有限公司、四川川交路桥有限责任公司、四川路桥盛通建筑工程有限公司、四川路航建设工程有限责任公司、四川蜀道养护集团有限公司、四川路桥怡达投资有限公司等公司董事长或其董事长授权的人负责处理与金融机构或其他第三方签订相应的协议，不再另行召开董事会或股东会。
（二）内部决策程序
2025年12月12日，公司召开第八届董事会第六十五次会议审议通过了《关于公司2026年度授信及担保计划的议案》，董事应当出席10人，实际出席人数10人，其中董事李黔、池祥成以通讯方式参会。会议由董事长孙立成主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。表决结果10票同意，0票反对，0票弃权。
该议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议批准。若本项担保议案获公司股东会审议通过，决议有效期为一年。
（三）担保预计基本情况
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注:本表格中资产负债率和后文各公司总资产、净资产计算所得数的差异系由于四舍五入造成。
（四）担保额度调剂情况
根据公司实际生产经营需求，在2026年度担保计划范围内，按照相关规定，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
公司为合营、联营公司提供的担保额度，可在预计额度范围内调剂使用。在合营、联营公司之间进行担保额度调剂，但要同时满足以下条件：（1）获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计归母净资产的10%；（2）调剂发生时资产负债率70%以上的担保对象仅能从资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度；（3）调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。
二、被担保人基本情况
（1）四川路桥建设集团物资有限责任公司
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（2）广元南环公路工程管理有限公司
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（3）广元市昭化区两路一隧工程项目管理有限公司
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（4）贵州江习古高速公路开发有限公司
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（5）四川成自泸高速公路开发有限责任公司
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（6）自贡北城快速交通投资开发有限责任公司
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（7）南充营顺公路建设有限公司
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（8）眉山天环基础设施项目开发有限责任公司
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（9）贵州道达兴投资开发有限公司
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（10）四川自隆高速公路开发有限公司
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（11）四川路桥中东贸易有限责任公司
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（12）达卡绕城高速公路开发有限责任公司
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（13）四川川交路桥有限责任公司
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（14）兴文纳黔连接线项目管理有限责任公司
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（15）四川内威荣高速公路开发有限公司
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（16）古蔺县赤水河环线公路投资有限责任公司
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（17）四川路桥怡通投资有限公司
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（18）绵阳新路投资发展有限责任公司
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（19）南部县启达鑫工程管理有限公司
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（20）乐山市五通桥区五犍沐公路投资有限公司
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(下转206版）
