仙鹤股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-068

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2025年12月4日以邮件、通讯等方式向全体董事发出，会议于2025年12月12日以通讯表决方式召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高募集资金使用效率，保障公司和全体股东的利益，使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品，授权有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及《东方证券股份有限公司关于仙鹤股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，使用额度不超过人民币60,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》及《东方证券股份有限公司关于仙鹤股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

（三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》

同意公司将部分募投项目“年产30万吨高档纸基材料项目”和“年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目”结项并将节余募集资金用于投资建设新项目“年产2万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的公告》及《东方证券股份有限公司关于仙鹤股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的核查意见》。

（四）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2025年12月13日

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-070

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 临时补流募集资金金额：60,000万元

● 补流期限：自2025年12月12日第四届董事会第五次会议审议通过起不超过12个月

一、募集资金基本情况

■

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2025年11月30日，2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的具体使用情况如下：

单位：人民币 万元

■

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

结合募集资金投资项目的资金使用计划和项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司经营效益，公司拟使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起不超过12个月。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2025年12月12日第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用额度不超过人民币60,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求。

五、专项意见说明

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，履行了必要的审批程序。上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规的规定。公司在不影响募集资金投资项目的前提下，利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，且不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2025年12月13日

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-072

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月29日 14点00分

召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月29日

至2025年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月13日在上海证券交易所网站及公司法定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一） 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡； 委托他人代为出席的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

3、拟出席本次股东会的股东可持以上证件资料直接到公司办理出席登记，也可以信函或者传真方式登记。以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件务必交会务人员并经律师确认。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东会投票。

（二） 参会登记时间：2025年12月26日（9:30-15:00）。

（三） 登记地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司证券部。

六、其他事项

1、本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、出席现场会议的股东或授权委托代表请务必提供相关身份证明原件到场。

3、会议联系方式

联系地址：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司

联系人：王昱哲、叶青

联系电话：0570-2833055

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2025年12月13日

附件1：授权委托书

授权委托书

仙鹤股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-069

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：银行理财产品或结构性存款等

● 投资金额：不超过人民币60,000万元

● 已履行及拟履行的审议程序：仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币60,000万元暂时闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：尽管本次现金管理是用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品，公司亦将采取相关风险控制措施，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，实际收益具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取投资回报。

（二）投资金额

公司及全资子公司本次拟使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

（1）资金来源

公司本次现金管理的资金来源为2021年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

（2）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用余额包销的方式，公开发行可转换公司债券2,050万张，每张面值人民币100元，共计募集资金205,000.00万元，扣除承销和保荐费用1,086.50万元(含税金额)后的募集资金余额为203,913.50万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2021年11月23日汇入本公司募集资金监管账户。本次公开发行可转债发行承销保荐费用及其他与可转换公司债券直接相关的新增外部费用（不含增值税）共计1,184.58万元，公司本次公开发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用（不含增值税）后募集资金净额为人民币203,815.42万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2021]7734号《验资报告》。上述公开发行可转债募集资金，公司已按照要求存放在开立的募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

■

（四）投资方式

为控制风险，理财产品的发行主体应为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种应为产品期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款。

在有效期内和额度范围内，授权董事长或其授权人士行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务部门负责具体组织实施。闲置募集资金投资的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

二、审议程序

公司于2025年12月12日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高募集资金使用效率，保障公司和全体股东的利益，使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品，授权有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本次事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司使用暂时闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，实际收益具有一定的不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务；

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品；

3、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

4、公司内审部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；

5、公司独立董事、董事会审计委员会以及聘请的保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资计划、确保资金安全的前提下进行的，不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。通过对暂时闲置募集资金进行适当的现金管理，有利于提高募集资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经由公司第四届董事会第五次会议审议通过，履行了必要的审批程序。上述事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2025年12月13日

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-071

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金

用于投资建设新项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募投项目名称：“年产30万吨高档纸基材料项目”和“年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目”。

● 本次节余金额为62,280.19万元（含利息收入及理财收益，实际以资金转出当日银行结息余额为准），下一步使用安排是用于投资建设新项目“年产2万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目”。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》。公司部分募投项目“年产30万吨高档纸基材料项目”和“年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目” 已实施完成并达到预定可使用状态，公司董事会同意将上述项目予以结项，预计节余募集资金62,280.19万元（含利息收入及理财收益，实际以资金转出当日银行结息余额为准）用于投资建设新项目“年产2万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目”，保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的核查意见。根据《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

■

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

■

■

注：节余募集资金金额未包含银行利息收入及理财收益，最终以资金转出当日项目专户余额为准。上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

三、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

本次结项募投项目产生募集资金节余，主要系“年产30万吨高档纸基材料项目”在实施过程中形成部分资金结余所致。具体原因如下：

1、该项目最初于2020年进行规划设计，当时行业处于高景气周期，相关固定资产预算基于当时市场环境制定，价格水平相对较高。随着项目实际推进，特别是2023年以来，部分设备市场价格较规划初期有所下降，公司据此合理控制采购成本，相应节约了设备投资支出。

2、在项目建设过程中，公司严格遵守募集资金管理相关规定，在确保实现项目预期建设目标和质量要求的前提下，通过实施全流程精细化管理，持续优化工艺设计方案，消除冗余环节，进一步降低了设备购置及安装工程等相关费用。

3、在募投项目实施期间，公司根据整体产能布局规划，相继于广西、湖北等地区推进新增产能建设。为避免重复投入、提升募集资金使用效率，公司结合实际情况，对该项目相关投资内容进行了合理优化，相应减少了部分支出。

4、为提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理产生了一定的理财收益。

四、本次结项募投项目节余募集资金的使用计划

鉴于前述募投项目已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本以更好地满足公司运营发展的资金需求，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金62,280.19万元（含利息收入及理财收益，实际以资金转出当日银行结息余额为准）用于投资建设新项目“年产2万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目”。具体情况如下：

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资金来源：公司2021年可转债募投项目节余募集资金及自有资金。

项目经济效益分析：本项目建成后，预计将进一步提升公司在特种纸领域的市场份额，增强盈利能力，具体经济效益将在项目投产后逐步体现。

项目风险提示：由于影响项目建设的因素较多，包括但不限于国家或地方有关政策调整、项目审批实施条件发生变化等因素，项目的实施可能存在变更、延期或终止的风险。项目披露的项目投资金额、项目建设期等数值均为计划数或预估数，存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，公司郑重提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。

募集资金专项管理：公司将为本次新项目实施主体开立募集资金专户，对募集资金进行专项管理，董事会将根据相关规定办理开立募集资金专户、新项目实施主体与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议及办理其他相关事项。公司本次结项的募投项目募集资金专户中的节余募集资金将在转入新项目募集资金专户后办理销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户三方监管协议将予以终止。待募集资金专项账户注销后，本次结项的募投项目尚未支付的相关尾款及费用将由公司自有资金支付。

五、节余募集资金的使用对公司的影响

公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目是根据项目建设的实际情况作出的审慎决定，有利于满足公司新项目建设的资金需求，提高募集资金使用效率，有利于公司优化募集资金配置，提升经济效益，有利于促进公司主营业务持续稳定健康发展，符合公司实际经营发展需要，符合公司及全体股东的利益。

六、相关审议程序及保荐人意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年12月12日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》，同意公司将部分募投项目“年产30万吨高档纸基材料项目”和“年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目”结项并将节余募集资金用于投资建设新项目“年产2万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目”。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目事项符合公司的实际经营情况。该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的规定。该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目事项无异议。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2025年12月13日