南京普天通信股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-046

南京普天通信股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2025年12月15日以通讯方式召开，会议通知于2025年12月12日以书面方式发出，会议应参加董事八名，实际参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司部分房屋被征收的议案》；

同意公司与南京秦淮房屋征收服务有限公司就部分房屋被征收事项签署《征收补偿补助协议》，补偿总额为6,237,758元。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2025年第三次临时股东会审议。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本公司《关于公司部分房屋被征收的公告》。

2、审议通过《关于2026年度筹资预算的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本公司《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2025年12月16日

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-047

南京普天通信股份有限公司

关于公司部分房屋被征收的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据2025年9月30日南京市秦淮区人民政府作出的《南京市秦淮区人民政府征收决定》（宁秦府征字〔2025〕1号），南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）位于南京市秦淮区养虎仓88号的606.78㎡房屋被列入政府征收范围。

2025年12月15日，公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于公司部分房屋被征收的议案》，同意公司与南京秦淮房屋征收服务有限公司签署《征收补偿补助协议》，征收补偿总价为人民币6,237,758元。

上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易；已经公司董事会审议，尚需提交股东会审议。

一、征收事项概述

因秦淮区人民政府实施养虎仓片区城中村征收改造项目需要，拟征收公司名下位于南京市秦淮区养虎仓88号的房屋，并以货币方式向公司支付征收补偿款总计人民币6,237,758元。

二、征收方情况

本次征收主体为南京秦淮房屋征收服务有限公司（南京市秦淮区住房保障和房产局委托实施方），与公司不存在关联关系，不是失信被执行人。

三、征收标的情况

征收标的为公司持有的南京市秦淮区养虎仓88号房屋，面积为606.78㎡。

四、协议主要条款

1、签署方名称

甲方：南京秦淮房屋征收服务有限公司

乙方：南京普天通信股份有限公司

2、征收补偿方式及金额：货币补偿，征收补偿总金额为6,237,758元（包含被征收房屋、附属物等补偿款项5,117,810元，以及设备迁移补助、停业停产损失、政策奖励补助和货币化安置补助等款项1,119,948元）。

3、征收补偿款支付方式：协议签订后，2个工作日内(不晚于2025年12月31日)乙方结清水、电、气等相关费用，双方签署交房确认书。甲方向乙方指定银行账户支付全部补偿款后，乙方将房屋交给甲方拆除。

4、协议生效：签字盖章生效。

五、对公司的影响

本事项系公司根据政府征收决定实施，征收补偿款项由相关方协商确定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的行为。

公司将按照《企业会计准则》相关规定进行会计处理，预计增加2025年度利润约590万元，具体金额最终以公司经审计的财务报告数据为准。

公司将密切关注本次征收的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2025年12月16日

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-048

南京普天通信股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

公司第九届董事会第二次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月31日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月26日

B股股东应在2025年12月23日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、会议地点：江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普天通信股份有限公司

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、以上提案的有关内容可查阅公司2025年12月16日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《第九届董事会第二次会议决议公告》、《关于公司部分房屋被征收的公告》。

三、会议登记等事项

1、会议登记方式：

（1）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡并填写《参会股东登记表》办理登记手续；委托代理人出席会议的，凭股东身份证件、股票账户卡、股东授权委托书、代理人有效身份证件并填写《参会股东登记表》办理登记手续。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明并填写《参会股东登记表》办理登记手续；委托代理人出席会议的，凭法人股东单位能证明法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、代理人有效身份证件并填写《参会股东登记表》办理登记手续。

（3）出席现场会议的股东应于登记时间内将前述文件以现场、邮寄或者传真、电子邮件方式送达公司并电话确认。邮寄或者传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

（4）股东授权委托书格式见附件2；《参会股东登记表》格式见附件3。

（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请在参会时携带相关证件和授权委托书原件，并将授权委托书原件交给会务人员。

2、会议登记时间：2025年12月30日（9:00-11:30、13:00-17:00）。

3、会议登记地点：江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普天通信股份有限公司。

4、会议联系方式

联系人：戴源

电话：025-69675865

传真：025-52416518

电子邮箱：daiyuan@postel.com.cn

邮寄地址：江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普天通信股份有限公司

邮编：210039

5、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2025年12月16日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360468”，投票简称为“宁通投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月31日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月31日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月31日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

■

委托人作为南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托代理人代表委托人出席公司2025年第三次临时股东会并按以下投票意见行使表决权：

■

其他说明：委托人对上述第 项提案回避表决（填提案编码，无需回避则不填）

委托人签名：

法人股东单位盖章：

本委托书有效期：

委托日期： 年 月 日

注：1.此委托书剪报、复印、打印或按以上内容自制均有效。

2. 委托人应当对列入股东会议程的每一审议事项作出明确投票意见指示；如果委托人不作具体指示，视为代理人可以按自己的意思表决。

3.若未填写有效期的，视同默认有效期为从委托之日起至本次股东会结束止。

4.委托人为法人的，应由法定代表人依法出具委托书并加盖法人单位印章。

附件3：

参会股东登记表

■

注：此登记表可以剪报、复印、打印或按以上格式自制。