天津泰达资源循环集团股份有限公司
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（3）主要财务指标
单位：万元
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注： 2024年数据已经审计，2025年数据未经审计。
（4）或有事项
截至目前，该公司对外抵押编号为冀（2024）文安县不动产权第0031702号的不动产，不存在其他对外担保、诉讼、仲裁等或有事项。
（5）该公司不是失信被执行人。
4. 润电环保（唐山曹妃甸）有限公司
（1）基本信息
成立日期：2018年11月07日
住所：唐山市曹妃甸区装备制造园区兴港南三路南侧、通港西一路西侧
法定代表人：李京海
注册资本：10,900万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农林牧渔业废弃物综合利用；生物质能技术服务；固体废物治理；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（2）股权结构
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（3）主要财务指标
单位：万元
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注： 2024年数据已经审计，2025年数据未经审计。
（4）或有事项
截至目前，该公司不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。
（5）该公司不是失信被执行人。
5. 日照凯迪生态能源有限公司
（1）基本信息
成立日期：2015年12月29日
住所：山东省日照市岚山区碑廓镇黄海西路南
法定代表人：李京海
注册资金：10,000万元
公司类型：其他有限责任公司
主营业务：农林废弃物发电、供热、供汽、灰渣销售：木材、生物质燃料的进口、收集、加工、成型、销售；电厂运营检修、调试服务，机电设备的安装修理（不含特种设备）；物流服务。（上述经营范围涉及许可经营的，需凭有效许可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）股权信息
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（3）主要财务指标
单位：万元
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注： 2024年数据已经审计，2025年数据未经审计。
（4）或有事项
截至目前，该公司不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。
（5）该公司不是失信被执行人。
6. 德州润电环保有限公司
（1）基本信息
成立日期：2018年04月28日
住所：德州市陵城区宋家镇政府西邻249省道西侧
法定代表人：吴岩
注册资金：11,500万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：一般项目：固体废物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广：环保咨询服务：水环境污染防治服务：资源循环利用服务技术咨询：再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）：农村生活垃圾经营性服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务：餐厨垃圾处理：城市生活垃圾经营性服务：热力生产和供应：污水处理及其再生利用：危险废物经营：城市建筑垃圾处置（清运），（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（2）股权结构
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（3）主要财务指标
单位：万元
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注： 2024年数据已经审计，2025年数据未经审计。
（4）或有事项
截至目前，该公司不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。
（5）该公司不是失信被执行人。
7. 洛阳润电环保有限公司
（1）基本信息
成立日期：2018年09月30日
住所：河南省洛阳市偃师区缑氏镇扒头村（顾刘路与府李路交叉口东南角50米1号）
法定代表人：曹士悦
注册资金：16,200万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；肥料生产；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；供电业务；供暖服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：污水处理及其再生利用；固体废物治理；肥料销售；建筑废弃物再生技术研发；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑物清洁服务；新兴能源技术研发；热力生产和供应；再生资源销售；农村生活垃圾经营性服务；水污染治理；农林牧渔业废弃物综合利用；资源循环利用服务技术咨询；城市绿化管理；城乡市容管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（2）股权结构
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（3）主要财务指标
单位：万元
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注： 2024年数据已经审计，2025年数据未经审计。
（4）或有事项
截至目前，该公司不存在对外担保、抵押和仲裁等其他或有事项。
（5）该公司不是失信被执行人。
（三）天津泰达能源集团有限公司及其所属控股子公司
1. 天津泰达能源集团有限公司
（1）基本信息
成立日期：1999年5月31日
住所：天津市滨海新区临港经济区泰港工业园10号厂房西侧第三层北半侧办公区
法定代表人：孙国强
注册资本：25,196万元人民币
公司类型：有限责任公司
主营业务：一般项目：地质勘查技术服务；基础地质勘查；非居住房地产租赁；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；橡胶制品销售；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；电线、电缆经营；办公设备销售；办公用品销售；日用杂品销售；工程管理服务；国内贸易代理；环境保护专用设备销售；管道运输设备销售；食品添加剂销售；农副产品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；日用家电零售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型陶瓷材料销售；家具销售；家具零配件销售；家用电器销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农产品智能物流装备销售；谷物销售；豆及薯类销售；塑料制品销售；日用口罩（非医用）销售；电子产品销售；合成材料销售；汽车零配件销售；非食用植物油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（2）股权结构
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（3）主要财务指标
单位：万元
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注：2024年数据经审计，2025年数据未经审计。
（4）或有事项
截至目前，泰达能源为子公司提供担保余额为2,000万元，泰达能源不存在诉讼与仲裁等其他或有事项。
（5）该公司不是失信被执行人。
2. 天津兴实新材料科技有限公司
（1）基本信息
成立日期：1992年1月3日
住所：天津市滨海新区大港中塘镇黄房子村
法定代表人：刘丽
注册资本：2,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；合成材料销售；建筑材料销售；木材销售；润滑油销售；非食用植物油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；谷物销售；豆及薯类销售；电线、电缆经营；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用口罩（非医用）销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品销售；机械设备租赁；工程管理服务；国内贸易代理；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施经营；充电桩销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（2）股权结构
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（3）主要财务指标
单位：万元
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注：2024年数据经审计，2025年数据未经审计。
（4）或有事项
截至目前，该公司不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。
（5）该公司不是失信被执行人。
3. 天津市东方年华特种材料有限公司
（1）基本信息
成立日期：2001年4月26日
住所：天津市滨海新区古林街万象路187号
法定代表人：刘丽
注册资本：6,180万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务：一般项目：玻璃纤维增强塑料制品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境保护专用设备销售；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；农产品智能物流装备销售；谷物销售；豆及薯类销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；日用百货销售；日用口罩（非医用）销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；家具销售；家用电器销售；电子产品销售；日用家电零售；新型金属功能材料销售；合成材料销售；国内贸易代理；金属矿石销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（2）股权结构
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（3）主要财务指标
单位：万元
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注：2024年数据经审计，2025年数据未经审计。
（4）或有事项
截至目前，该公司对外抵押编号为房地证津字第109031312006的不动产，不存在诉讼和仲裁等或有事项。
（5）该公司不是失信被执行人。
（四）南京新城发展股份有限公司及其所属控股子公司
1. 南京新城发展股份有限公司
（1）基本信息
成立日期：2002年8月30日
住所：南京市江宁区秣陵街道天元中路126号新城发展中心01幢1101室
法定代表人：刁立夫
注册资本：20,408.16万元人民币
公司类型：股份有限公司（非上市）
主营业务：基础设施开发建设；建设安装工程设计、施工；房产租赁；物业管理；市政设施租赁、委托经营和养护；信息网络建设和经营；高新科技企业孵化；高新技术产业投资、开发、技术服务与咨询；燃料油批发；金属及金属矿批发；煤炭、焦炭批发；建材批发；其他化工产品批发；农业机械批发；汽车、摩托车及零配件批发；五金交电批发；家用电器批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；商品交易经纪与代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（2）股权结构
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（3）主要财务指标
单位：万元
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注：2024年数据已经审计，2025年数据未经审计。
（4）或有事项
截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。
（5）该公司不是失信被执行人。
2. 南京泰新工程建设有限公司
（1）基本信息
成立日期：2006年05月18日
住所：南京市江宁经济技术开发区将军大道9号
法定代表人：曹平
注册资本：3,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：基础设施开发建设总承包；建筑安装工程、园林工程、景观工程的设计、施工及工程总承包；物业管理；市政工程建设、委托经营和养护；设备安装；施工预决算、建筑安装工程技术咨询；建材销售；矿产品、化工产品、机械设备、五金交电、电子产品、农业机械、汽车（限九座以下乘用车）、摩托车及零配件、家用电器、计算机、软件及辅助设备销售；贸易经纪与代理；装饰装修工程、城市及道路照明工程施工；苗木种植、销售；煤炭、焦炭批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）股权结构
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（3）主要财务指标
单位：万元
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注：以上数据未经审计。
（4）或有事项
截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。
（5）该公司不是失信被执行人。
3. 大连泰一房地产开发有限公司
（1）基本信息
成立日期：2011年6月29日
住所：辽宁省大连市甘井子区营城子街道金龙寺村
法定代表人：徐有兵
注册资本：1,000万元
公司类型：有限责任公司
主营业务：房地产开发、销售；室内外装饰工程设计施工；物业管理；房地产营销策划；企业管理咨询、企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）股权结构
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（3）主要财务指标
单位：万元
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注：以上数据未经审计。
（4）或有事项
截至目前，该公司不存在担保、诉讼和仲裁等或有事项。
（5）该公司不是失信被执行人。
4．大连泰源投资发展有限公司
（1）基本信息
成立日期：2011年6月1日
住所：辽宁省大连市甘井子区营城子街道金龙寺村
法定代表人：徐有兵
注册资本：1,800万元
公司类型：有限责任公司
主营业务：项目投资及咨询(不含专项审批）；房地产开发、销售；室内外装修工程设计施工；企业管理咨询、企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）股权结构
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（3）主要财务指标
单位：万元
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注：以上数据未经审计。
（4）或有事项
截至目前，该公司提供抵押担保的总额为19,000万元，不存在诉讼和仲裁等或有事项。
（5）该公司不是失信被执行人。
5．大连泰达新城建设发展有限公司
（1）基本信息
成立日期：2010年4月1日
住所：辽宁省大连市甘井子区营城子街道金龙寺路300-59号
法定代表人：徐有兵
注册资本：20,500万元
公司类型：有限责任公司
主营业务：建设工程设计，餐饮服务，餐饮服务（不产生油烟、异味、废气），小餐饮、小食杂、食品小作坊经营，动物饲养，建设工程施工，房地产开发经营，住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理，物业管理，房地产咨询，财务咨询，企业管理咨询，国内贸易代理，市场营销策划，婚庆礼仪服务，土地使用权租赁，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），市场调查（不含涉外调查），会议及展览服务，机械设备租赁，游乐园服务，停车场服务，蔬菜种植，园艺产品种植，非居住房地产租赁，柜台、摊位出租，房地产经纪，露营地服务，公园、景区小型设施娱乐活动，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），土地整治服务，以自有资金从事投资活动，企业形象策划，酒店管理，广告制作，广告发布，创业空间服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（2）股权结构
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（3）主要财务指标
单位：万元
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注：以上数据未经审计。
（4）或有事项
截至目前，该公司提供抵押担保的总额为35,000万元，不存在诉讼和仲裁等或有事项。
（5）该公司不是失信被执行人。
（五）天津泰达洁净材料有限公司
（1）基本信息
公司名称：天津泰达洁净材料有限公司
成立日期：2004年3月4日
注册地点：天津开发区第三大街16号
法定代表人：刘曰帅
注册资本：8,000万元人民币
主营业务：产业用纺织制成品制造、产业用纺织制成品销售；家用纺织制成品制造；服装辅料销售；生物基材料技术研发、生物基材料聚合技术研发、生物基材料制造、生物基材料销售；第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售；第二类医疗器械生产、第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产、日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品生产、特种劳动防护用品销售；劳动保护用品生产、劳动保护用品销售；货物进出口；技术进出口；纺织专用设备制造、纺织专用设备销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器制造、家用电器销售、家用电器零配件销售；厨具卫具及日用杂品批发；化工产品批发（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）、合成材料销售；合成纤维制造、合成纤维销售；环境保护专用设备制造、环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造、气体、液体分离及纯净设备销售；纺织专用测试仪器销售。（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）股权结构图：
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（3）主要财务数据
单位：万元
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注： 2024年数据经审计，2025年数据未经审计。
（4）截至目前，泰达洁净不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。
（5）泰达洁净不是失信被执行人。
（六）上海泰达实业发展有限公司
（1）基本信息
成立日期：2006年11月20日
住所：上海市金山区卫清西路425号7层706室
法定代表人：张涛
注册资本：5,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：一般项目：供应链管理服务；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；橡胶制品销售；棉花收购；棉、麻销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；水产品批发；水产品零售；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；机械电气设备销售；金属制品销售；生态环境材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石灰和石膏销售；化肥销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；草及相关制品销售；生物质成型燃料销售；润滑油销售；涂料销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；农副产品销售；固体废物治理；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；污水处理及其再生利用；再生资源销售；建筑装饰材料销售；家用电器销售；礼品花卉销售；城市绿化管理；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；检验检测服务；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（2）股权结构图
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（3）主要财务指标
单位：万元
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注： 2024年数据已经审计，2025年数据未经审计。
（4）或有事项
截至目前，上海泰达实业提供保证担保的总额为19,000万元，不存在抵押、诉讼和仲裁等其他或有事项。
（5）该公司不是失信被执行人。
（七）天津泰达碳资产管理有限公司
（1）基本信息
成立日期：2023年1月11日
住所：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第7871号）
法定代表人：李志勇
注册资本：3,250万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务：一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；新能源原动设备销售；自有资金投资的资产管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；资源再生利用技术研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；温室气体排放控制装备销售；环境保护专用设备销售；节能管理服务；合同能源管理；环境应急治理服务；认证咨询；广告设计、代理；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电子认证服务；认证服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（2）股权结构
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（3）主要财务指标
单位：万元
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注：2024年数据已经审计，2025年数据未经审计。
（4）或有事项
截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。
（5）该公司不是失信被执行人。
三、担保额度调剂
根据公司《对外担保管理制度》等规定，符合条件的担保对象之间可以进行担保额度调剂，调剂事项实际发生时，公司应当履行审议程序并及时披露。
四、担保风险控制措施
为进一步有效控制对外担保风险，明确担保责任，公司已与所属公司的其他股东达成一致意见：
（一）所属公司中任何一家公司需要股东方为其提供担保时，原则上由该公司全体股东按投资比例分担担保责任；
（二）股东一方或多方为其提供全额担保时，未提供担保的股东应按其投资比例提供反担保。未提供担保的一方或多方不能为其提供反担保时，由被担保人（保证反担保除外）或其他可提供担保的股东或第三方提供全额反担保；
（三）为支持所属公司的业务发展，公司在提供担保时，将在1%到2%的区间内按年收取担保费。
五、担保协议主要内容
担保协议的主要内容由公司及被担保人与金融机构或相关合作方在合理公允的合同条款下，共同协商确定。具体担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准。
六、董事会意见
董事会认为，为控股子公司及其所属控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，同意该议案。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）截至公告披露日，公司及控股子公司提供担保的余额为111.20亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的193.87%。
（二）根据公司制度规定，公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为0。
（三）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
八、其他
该事项经2025年第八次临时股东会审议通过后，并在担保授权额度范围内，全权委托董事长或担保主体法定代表人在2026年度内签署相关法律文书，公司董事会不再逐笔形成董事会决议，公司将在担保事项发生时进行公告。若当年度子公司担保余额超过股东会授权额度时，针对该子公司的担保事项需另行履行审批程序。
九、备查文件目录
（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十七次（临时）会议决议》
特此公告。
天津泰达资源循环集团股份有限公司
董 事 会
2025年12月16日
附件一：
公司为控股子公司提供担保额度预计表
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附件二：
控股子公司互相担保额度预计表
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证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-128
天津泰达资源循环集团股份有限公司
关于召开2025年第八次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.股权登记日：2025年12月26日
2.议案1.00为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过；议案2.00涉及关联交易事项，关联股东天津泰达投资控股（集团）有限公司将回避表决，也不接受其他股东委托进行投票。
天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次（临时）会议决定于2025年12月31日召开公司2025年第八次临时股东会。具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025年第八次临时股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月31日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2025年12月26日
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2025年12月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 会议地点：天津泰达资源循环集团股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
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2. 议案内容披露情况
上述议案内容详见公司于2025年12月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-125）《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于审批2026年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的公告》（公告编号：2025-126）《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于2026年度向控股股东及其关联企业支付担保费暨关联交易的公告》（公告编号：2025-127）。
3. 议案1.00属于特别决议事项，需要经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；议案1.00属于影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露；议案 2.00 属于影响中小投资者利益的关联交易事项，关联股东天津泰达投资控股（集团）有限公司需回避表决，就该提案不接受其他股东委托进行投票，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件办理登记；
2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；
3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记；
4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
（二）登记时间：2025年12月29日和2025年12月30日（9:00~17:00）。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式
会务常设联系人冯昱先生；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。
（五）本次股东会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十七次（临时）会议决议》
特此公告。
天津泰达资源循环集团股份有限公司
董 事 会
2025年12月16日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025年12月31日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月31日9:15~15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席天津泰达资源循环集团股份有限公司2025年第八次临时股东会，并对以下议案行使表决权：
■
委托人名称（签名或盖章）： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
签发日期： 年 月 日
有效期至： 年 月 日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-125
天津泰达资源循环集团股份有限公司
第十一届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次（临时）会议通知于2025年12月10日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2025年12月15日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人，实际出席八人（其中以视频方式出席会议六人）。董事王卓先生、董事徐阳雪先生、董事赵忱先生、独立董事李莉女士、独立董事葛顺奇先生和独立董事刘晓纯先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议，部分公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于审批2026年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案
表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。
根据公司控股子公司的业务发展需求，2026年度公司向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的额度共计190.60亿元，其中公司向控股子公司提供担保的额度为132.10亿元，控股子公司之间互相担保额度为58.50亿元；为资产负债率超过70%（含70%）的控股子公司担保的额度为114.30亿元，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度为76.30亿元。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届独立董事专门会议2025年第八次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。
董事会认为，为控股子公司及其所属控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展。董事会同意该议案，同时在该事项获得股东会审议通过后，在担保授权额度范围内，全权委托董事长或担保主体法定代表人在2026年度内签署相关法律文书，公司董事会不再逐笔形成董事会决议，公司将在担保事项发生时进行公告。若当年度子公司担保余额超过股东会授权额度时，针对该子公司的担保事项需另行履行审批程序。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于审批2026年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的公告》（公告编号：2025-126）。
本议案需提交股东会审议。
（二）关于审批2026年度向控股股东及其关联企业支付担保费额度的议案
表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。关联董事王卓先生、徐阳雪先生和赵忱先生对该议案回避表决。
2026年度公司控股股东天津泰达投资控股（集团）有限公司（以下简称“泰达控股”）及其实际控制企业拟为公司及所属企业部分融资业务提供担保的额度不超过人民币160亿元。董事会同意公司及所属企业根据实际担保金额及担保期限按照年化0.1%的担保费率向泰达控股及其实际控制企业支付担保费，预计2026年度公司及所属企业向关联方支付的担保费不超过人民币2,400万元（含税）。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届独立董事专门会议2025年第八次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于2026年度向控股股东及其关联企业支付担保费暨关联交易的公告》（公告编号：2025-127）。
本议案需提交股东会审议。
（三）关于审批2026年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案
表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。
董事会批准公司2026年度融资额度维持280亿元人民币不变，融资方式包括：银行贷款、信托融资、融资租赁借款、发行债券、商业保理和其他融资等。
同时，在该事项获得股东会审议通过后授权公司经营管理层根据公司实际情况的需要在融资额度范围内办理融资业务，并授权公司董事长或融资主体法定代表人根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内审核并签署与贷款人的相关融资合同文件。
本议案需提交股东会审议。
（四）关于提议召开2025年第八次临时股东会的议案
表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。
同意于2025年12月31日召开天津泰达资源循环集团股份有限公司2025年第八次临时股东会。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于召开2025年第八次临时股东会的通知》（公告编号：2025-128）。
三、备查文件
（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十七次（临时）会议决议》
特此公告。
天津泰达资源循环集团股份有限公司
董 事 会
2025年12月16日
