江南模塑科技股份有限公司
关于签订采购框架协议
并获得人形机器人外覆盖件产品订单
的公告
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-066
江南模塑科技股份有限公司
关于签订采购框架协议
并获得人形机器人外覆盖件产品订单
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、定点项目概况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）与国内某机器人公司签订了零部件采购框架协议，并于近日正式接到客户发出的人形机器人外覆盖件小批量采购订单。本次订单的获得是双方战略合作的实质性落地举措，标志着公司业务正式向人形机器人产业拓展。
二、对上市公司的影响
本次获得人形机器人外覆盖件小批量采购订单，是公司切入人形机器人赛道的关键里程碑，标志着公司的制造工艺和品质保障体系获得了客户认可，为后续拓展更多机器人客户资源、扩大市场份额奠定基础。
三、风险提示
1、本次所获订单仅为小批量订单，订单金额较小，客户后续采购订单的下单时间、数量和价格等均存在不确定性，对公司当期经营业绩不构成重大影响，未来随着合作项目的推进，可能对公司未来年度经营业绩产生正面影响。
2、该框架协议虽已对双方权利及义务、争议的解决方式等作出明确约定，但协议履行过程中如出现双方认可的不可抗力而导致本协议任何一方无法履行全部或部分协议义务，则协议延期执行，该方可就受不可抗力事件影响部分不承担未履行本协议的责任。
本次订单的获得标志着客户对公司人形机器人零部件生产能力和技术的认可，符合公司中长期发展战略，符合公司和股东的利益。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
四、报备材料
1、采购框架协议
2、采购订单
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
2025年12月16日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-065
江南模塑科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第十二届董事会第五次（临时）会议决定召开公司2026年第一次临时股东会，现将会议有关召开股东会的事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月5日【星期一】14:00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月5日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月5日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年12月29日
7、出席对象：
（1）截止2025年12月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室
二、会议审议事项
1、会议审议的议案
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2、以上议案经公司第十二届董事会第五次（临时）会议审议通过，详细情况请查阅2025年12月16日公司于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、第（1）项议案涉及关联交易，关联股东应当回避表决；
4、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年1月4日上午9:00至下午5:00
2、登记方法：
①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；
②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
《授权委托书》请见本通知附件二。
④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。
3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号，江南模塑科技股份有限公司董秘办
邮 编：214423
传真号码：0510-86242818
4、本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办
联系电话：0510－86242802
联系传真：0510－86242818
联系人：单琛雁女士、王晖先生
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东会投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第十二届董事会第五次（临时）会议决议。
江南模塑科技股份有限公司
董事会
2025年12月16日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360700；投票简称：“模塑投票”。
2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3、议案设置及意见表决。
（1）本次股东会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）本次股东会设置总议案，总议案为100.00；1.00代表议案 1，2.00代表议案2，依此类推。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年1月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的时间为2026年1月5日9:15至15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：
■
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-064
江南模塑科技股份有限公司
关于预计2026年
度日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
【一】日常关联交易基本情况
（1）日常关联交易概述
2025年12月15日，江南模塑科技股份有限公司第十二届董事会第五次（临时）会议审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生、朱晓东先生回避了本项议案的表决，议案获得通过），该议案尚须提交股东会批准，与该项交易有关联关系的关联股东（江阴模塑集团有限公司）将回避在股东会上对该议案的表决。
2026年度，公司与各关联人进行的各类日常关联交易预计总额不超过6.84亿元。2025年1-11月，各类日常关联交易实际发生总金额为4.27亿元。
（2）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
■
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》中的相关规定，预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的，应单独列示上述信息，其他关联人可以同一实际控制人为口径进行合并列示。
鉴于其他关联人数量较多，业务分散，公司将未达到单独列示标准的其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示，列示关联方为江阴模塑集团有限公司。
（3）2025年1-11月日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
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【二】关联方介绍和关联关系
（1）关联方介绍
①北京北汽模塑科技有限公司(以下简称“北京北汽”）
法定代表人：李金钢
注册资本：16,000万人民币
注册地址：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育政街1号
成立时间：2008年06月18日
主营业务：生产汽车保险杠、模具、塑料制品；研发、销售汽车保险杠、模具、塑料制品；技术进出口；货物进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
“北京北汽”不属于失信被执行人。
②江阴模塑集团有限公司(以下简称“模塑集团”）
法定代表人：曹克波
注册资本：12,000万人民币
注册地址：江阴市周庄镇长青路2号
成立时间：1985年04月01日
主营业务：模具产品、塑料制品（箱包、灯具、塑料管材、汽车用塑料装饰件）、机械设备及零配件、塑钢门窗及五金配件、工程塑料原料、金属材料、服装的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
“模塑集团”不属于失信被执行人。
③江阴精力汽车装备有限公司（以下简称“精力装备”）
法定代表人：钱周忠
注册资本：2,000万人民币
注册地址：江阴市澄江东路1号
成立时间：2008年1月22日
主营业务：汽车焊装线、涂装线及其辅助工装的设计、制造、销售及技术服务；智能装备、自动化装备的研发、设计、制造、销售、技术服务及相关软件的开发、销售；汽车焊接线夹具、涂装线夹具、汽车零部件检具、模具、汽车零部件专用工装及其他汽车零部件的生产、设计、销售及技术服务；塑料制品、橡胶制品、金属制品（不含地方产业政策限制、禁止类）的研究、开发、生产、销售及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
“精力装备”不属于失信被执行人。
④江阴精力模具工程有限公司(以下简称“精力模具工程”）
法定代表人：施文清
注册资本： 8,000万人民币
注册地址：江阴市蟠龙山路12号
成立时间： 2002年1月31日
主营业务：模具、检具及其他工具的制造、设计；模具成型制品、汽车零配件的设计、技术开发；塑料加工专用设备、机械零部件的制造、加工、维修、技术服务；工程塑料的批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
“精力模具工程”不属于失信被执行人。
⑤江阴名博物流器具制造有限公司(以下简称“江阴名博”）
法定代表人：沈方明
注册资本：3,335万人民币
注册地址：江阴市澄江东路58号
成立时间：2010年11月29日
主营业务：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件再制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件研发；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
“江阴名博”不属于失信被执行人。
（2）与本公司的关联关系
①本公司持有“北京北汽”49％的股份，且本公司关联自然人担任“北京北汽”董事、高管，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，“北京北汽”与本公司存在关联关系。
②江阴模塑集团有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，“模塑集团”与本公司存在关联关系。
③本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“精力装备”70％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，“精力装备”与本公司存在关联关系。
④本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“精力模具工程”100％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，“精力模具工程”与本公司存在关联关系。
⑤本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“江阴名博”100％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，“江阴名博”与本公司存在关联关系。
（3）关联方最近一期财务数据(未经审计)
单位:人民币万元
■
（4）与各关联人进行的各类日常关联交易总额：
2026年度，预计与各关联人进行的各类日常关联交易总额不超过6.84亿元。
（5）履约能力分析：上述关联方技术力量雄厚，信誉良好。
【三】定价政策和定价依据
本公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
【四】交易目的和交易对上市公司的影响
1、公司与关联人之间的关联交易主要出于降低公司成本，提高公司竞争能力的目的。
2、以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，亦不会损害其他股东的利益。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。
【五】审议程序
1、2025年12月15日经江南模塑科技股份有限公司第十二届董事会第五次（临时）会议审议通过，该议案尚须提交股东会批准，与该项交易有关联关系的关联股东将放弃在股东会上对相关议案的投票权。
2、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事胡跃年、蒋荣状、李山认为公司与控股股东下属子公司及其它关联方发生的关联交易是公司正常的生产经营行为而产生，符合公司实际情况，该关联交易是必要和可行的，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定。本次关联交易的定价原则遵循公平公允原则，不损害广大股东尤其是中小股东的利益。
【六】关联交易协议签署情况
公司将根据经营中具体的购销业务与 “精力装备”、 “精力模具工程”、“北京北汽”、 “模塑集团”、 “江阴名博”等相关关联方签署单项订单合同。
【七】备查文件
1、经与会董事签字的第十二届董事会第五次（临时）会议决议；
2、独立董事专门会议审核意见；
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
2025年12月16日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-063
江南模塑科技股份有限公司
第十二届董事会第五次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十二届董事会第五次（临时）会议已于2025年12月12日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2025年12月15日在公司办公楼3楼会议室以通讯方式召开。本次董事会应出席董事9名，实出席董事9名，全体董事以通讯方式参加。会议由董事长曹克波先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生、朱晓东先生回避了本项议案的表决，议案获得通过。
详细情况请查阅同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》。
该议案已经独立董事专门会议审核通过，尚需提交股东会审议。
2、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司定于2026年1月5日在公司办公楼3楼会议室召开2026年第一次临时股东会。
详细情况请查阅同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第十二届董事会第五次（临时）会议决议；
2、独立董事专门会议审核意见；
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
2025年12月16日
