福建凤竹纺织科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-028
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月15日
(二)股东大会召开的地点：福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，由董事长陈强先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员亦出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈美珍出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.00议案名称：关于修订公司治理制度的议案
2.01议案名称：福建凤竹纺织科技股份有限公司股东会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：福建凤竹纺织科技股份有限公司累积投票制实施细则
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：福建凤竹纺织科技股份有限公司投资管理办法
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：福建凤竹纺织科技股份有限公司对外担保管理制度
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：福建凤竹纺织科技股份有限公司征集投票权实施细则
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：福建凤竹纺织科技股份有限公司关联交易规则
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
第 1项、第2.01项和第2.02项议案为特别决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋浩律师、谢婷律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经公司聘请的福建至理律师事务所的蒋浩律师、谢婷律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2025年5月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
2025年12月16日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-029
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于选举公司第九届董事会职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和规范性文件及《福建凤竹纺织科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的相关规定，福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月12日召开公司2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议表决，选举郑莉薇女士（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事。郑莉薇女士将与其他董事共同组成公司第九届董事会，任期自本次职工代表大会选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。
郑莉薇女士原为公司第九届董事会非职工董事，本次选举完成后，将变更为公司第九届董事会职工代表董事，公司第九届董事会及董事会各专门委员会组成人员不变。郑莉薇女士符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规和规范性文件中有关董事任职资格的规定，将按照《公司法》《规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定履行职工代表董事的职责。本次职工代表董事选举完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2025年12月16日
郑莉薇女士简历：
郑莉薇，女，1982年出生，厦门大学EMBA（在读），曾任福建省经贸委经贸宣传中心记者，福建省广播影视集团《幸福生活指南》杂志社编辑。2012年5月18日起任公司全资子公司厦门凤竹商贸有限公司董事长、经理至今，2021年2月8日起任本公司董事等。
