中持水务股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东大会的
通知

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2025-051

中持水务股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年12月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月31日 9点 30分

召开地点：北京市海淀区西小口路66号B2号楼4层C402室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月31日

至2025年12月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月16日在指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合出席会议要求的股东，于2025年12月30日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）持有关证明到北京市海淀区西小口路66号B2楼4层C402董事会秘书办公室办理登记手续。

(一)自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

(二)法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

股东可按以上要求以信函、邮件等方式进行登记，信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于2025年12月30日15:00，信函、邮件中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

（二）会议联系地址：北京市海淀区西小口路66号B2楼四层C402董事会秘书办公室 邮政编码：100192

（三）联系人：高远、祝睿；

电话：010-82800655；

邮箱：investor@zchb-water.net

（四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2025年12月16日

附件1：授权委托书

授权委托书

中持水务股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月31日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2025-049

中持水务股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年12月10日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2025年12月15日以通讯方式召开。会议应到董事9名，出席董事9名，会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于取消监事会及修改〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中持水务股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议《关于修订部分公司治理制度的议案》

为保持公司内部管理制度与新施行的法律法规相关条款的一致性，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的最新要求，结合公司实际并参考《公司章程》的修订情况，修订部分内部治理制度并进行逐项审议。

2.1审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2.2审议《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2.3审议《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2.4审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2.5审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2.6审议《关于修订〈年报信息披露重大差错追究制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2.7审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2.8审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2.9审议《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2.10审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2.11审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2.12审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2.13审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2.14审议《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2.15审议《关于修订〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2.16审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2.17审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2.18审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2.19审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2.20审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2.21审议《关于修订〈董事、监事选举累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2.22审议《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

其中2.10、2.11、2.12、2.13、2.16、2.17、2.21项尚需提交股东大会审议，具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度全文。

（三）审议《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2025年12月15日

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2025-050

中持水务股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年12月10日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。2025年12月15日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席赵飞先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于取消监事会及修改〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中持水务股份有限公司监事会

2025年12月15日

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2025-048

中持水务股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》

及相关治理制度的公告

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年12月15日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于取消监事会及修改〈公司章程〉的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》等议案，现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、公司章程修订相关情况

鉴于上述调整事项，为提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要包括删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述调整为“审计委员会”，将“股东大会”调整为“股东会”，因删减、增加条款，相关条文序号顺调，不涉及实质性变更，未逐项列示，具体修订内容详见附件。

本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续，《公司章程》最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、修订公司部分治理制度的相关情况

为贯彻落实最新法律、法规要求，提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及自身实际情况，修订部分公司治理制度，总体修订情况如下：

■

上述公司制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，部分需提交股东大会审议的治理制度经公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2025年12月15日

附件 《公司章程》修订对照表（2025年12月）

■

■

■

注：如章程条款仅涉及如下调整的，未逐项列示：

（1）“股东大会”调整为“股东会”；

（2）删除“监事”、“监事会”相关描述，部分表述调整为“审计委员会”；

（3）“总经理和其他高级管理人员”调整为“高级管理人员”；

（4）因删减、增加条款，相关条文序号顺调。