上工申贝（集团）股份有限公司
关于2025年第二次临时股东大会
增加临时提案的公告
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2025-050
上工申贝（集团）股份有限公司
关于2025年第二次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：2025年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2025年12月26日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：上海浦科飞人投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于2025年12月11日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有8.41%股份的股东上海浦科飞人投资有限公司，在2025年12月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
经公司董事会提名委员会审查，上海浦科飞人投资有限公司提名的金维召先生符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。
3.临时提案的具体内容
公司于2025年12月12日收到公司第一大股东上海浦科飞人投资投资有限公司发出的《关于2025年第二次临时股东大会临时提案的函》，具体内容如下：
为了规范上工申贝（集团）股份有限公司运作，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，促进公司健康稳定发展，本公司上海浦科飞人投资有限公司作为公司第一大股东，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，提议将下述有关事项补充至贵司于2025年12月26日召开的2025年第二次临时股东大会审议议案中，补充的相关议案具体如下：
鉴于公司董事贡鸾鸾提出辞任，现决定提名金维召为上工申贝（集团）股份有限公司第十届董事会董事人选。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年12月11日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月26日 14点00分
召开地点：上海市宝山区市台路263号申丝大厦4楼大会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月26日
至2025年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-3已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于2025年12月11日披露的相关公告（公告编号2025-043、2025-045、2025-046）和相关制度文件，议案4详见公司于2025年12月16日披露的相关公告（公告编号：2025-049）。上述议案的具体内容亦可参见公司后续发出的2025年第二次临时股东大会会议资料。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
2025年12月16日
附件：授权委托书
授权委托书
上工申贝（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2025-049
上工申贝（集团）股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事辞职情况
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事贡鸾鸾女士的书面辞职报告。贡鸾鸾女士因工作安排，申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职报告生效后，贡鸾鸾女士将不再担任公司任何职务。具体情况如下：
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二、对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，贡鸾鸾女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快开展相关补选工作。
截至本公告披露日，贡鸾鸾女士未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。贡鸾鸾女士的离任不会对公司的正常工作及生产经营带来负面影响。
贡鸾鸾女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对贡鸾鸾女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
三、变更董事的情况
公司已于2025年12月11日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有公司8.41%股份的股东上海浦科飞人投资有限公司在2025年12月12日提出股东大会临时提案并书面提交公司董事会，提名金维召先生担任公司第十届董事会非独立董事。
经公司第十届董事会提名委员会审查，金维召先生符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，未发现有违反《公司法》和《公司章程》等相关规定的情况，同意增补金维召先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止，简历见附件。
本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十六日
附件：
金维召简历
金维召，1995年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长春理工大学材料科学与工程学院硕士研究生。曾任广东先导稀材股份有限公司副总经理助理、战略投资一部经理，上海万业企业股份有限公司监事会主席。现任广东先导稀材股份有限公司战略投资一部投资总监。
金维召未持有本公司股票。除上述担任的广东先导稀材股份有限公司战略投资一部投资总监外，金维召与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。
