重庆农村商业银行股份有限公司第五届董事会第六十五次会议决议公告

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2025-048

重庆农村商业银行股份有限公司第五届董事会第六十五次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第六十五次会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止日为2025年12月15日。本行已于2025年12月11日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本行在任董事8名，本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本行股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司质押本行股权比例超过50%，根据监管规定对其提名的彭玉龙董事在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合法律、法规、规章和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于调整〈重庆农村商业银行股份有限公司章程〉部分条款的议案》

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

根据本行2025年第一次临时股东大会的授权，董事会同意根据监管机构的审核意见对2025年本行修订章程的内容进行少许调整，调整内容详见附件。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2025年12月15日

附件：《重庆农村商业银行股份有限公司章程》修订对比表

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