厦门象屿股份有限公司
股票代码：600057 股票简称：厦门象屿 公告编号：2025-099
债券代码：240429 债券简称：23象屿Y2
债券代码：240722 债券简称：24象屿Y1
债券代码：242565 债券简称：25象屿Y1
债券代码：242747 债券简称：25象屿Y2
债券代码：242748 债券简称：25象屿Y3
债券代码：244130 债券简称：25象屿Y4
债券代码：244131 债券简称：25象屿Y5
厦门象屿股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《厦门象屿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开公司职工代表大会，选举许春桑女士为公司第十届董事会职工代表董事。许春桑女士将与公司股东大会选举的董事共同组成公司第十届董事会，其任期自2025年12月15日（即选举第十届董事会董事的股东大会召开日）起至公司第十届董事会任期届满之日止。
许春桑女士的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。本次选举完成后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。许春桑女士简历详见附件。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2025年12月16日
附件：许春桑简历
许春桑，女，1985年出生，本科学历。现任公司职工董事、公司总经理助理；曾任公司运营发展中心总监。目前持有60万股公司股票。
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：2025-100
债券代码：240429 债券简称：23象屿Y2
债券代码：240722 债券简称：24象屿Y1
债券代码：242565 债券简称：25象屿Y1
债券代码：242747 债券简称：25象屿Y2
债券代码：242748 债券简称：25象屿Y3
债券代码：244130 债券简称：25象屿Y4
债券代码：244131 债券简称：25象屿Y5
厦门象屿股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月15日
(二)股东会召开的地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路85号象屿集团大厦A栋11楼1109号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴捷主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人
2、董事会秘书列席会议；高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于与厦门象屿金象控股集团有限公司续签《供应链金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于为参股公司提供担保和财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于申请注册DFI债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
7、关于选举第十届董事会董事的议案
■
8、关于选举第十届董事会独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
厦门象屿集团有限公司和象屿地产集团有限公司对议案四回避表决。
议案1、议案2、议案3为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：陈珂、潘舒原
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2025年12月16日
