崇义章源钨业股份有限公司
关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司
申请银行贷款提供担保的公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-058
崇义章源钨业股份有限公司
关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司
申请银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）拟分别向中国工商银行股份有限公司崇义支行申请贷款5,000万元、向招商银行股份有限公司赣州分行申请贷款6,000万元，用于赣州澳克泰日常生产经营，由公司提供担保。
公司于2025年12月13日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷款提供担保的议案》，全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此项议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1. 公司名称：赣州澳克泰工具技术有限公司
2. 统一社会信用代码：913607036697608962
3. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4. 住所：江西省赣州市经济技术开发区工业三路
5. 法定代表人姓名：黄世春
6. 注册资本：1,655,590,200元人民币
7. 成立日期：2007年12月11日
8. 营业期限：2007年12月11日至长期
9. 经营范围：金属工具制造，金属工具销售，有色金属合金制造，有色金属合金销售，有色金属压延加工，高性能有色金属及合金材料销售，工业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，模具制造，模具销售，机械设备研发，机械设备销售，机械设备租赁，电子、机械设备维护（不含特种设备），通用设备制造（不含特种设备制造），软件开发，软件销售，信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
10. 股权结构：公司的全资子公司。
11. 赣州澳克泰最近一年及一期的主要财务指标：
单位：人民币元
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12. 赣州澳克泰不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1. 担保人：崇义章源钨业股份有限公司
2. 被担保人：赣州澳克泰工具技术有限公司
公司本次担保事项尚未签署正式协议，待正式签署担保协议后，公司将及时披露本次担保事项的进展情况。
四、董事会意见
赣州澳克泰系公司全资子公司，公司本次为赣州澳克泰申请银行贷款提供担保，是为了满足赣州澳克泰的日常经营需要。公司董事会在对赣州澳克泰资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为其具备偿债能力。公司本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会一致同意本次担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司担保已审批额度40,000万元，其中，公司及控股子公司已签署担保协议尚在担保期限内的担保总金额29,000万元，公司及控股子公司担保实际占用14,900万元，占公司2024年度经审计净资产的比例为6.99%。公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供的担保。
公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
六、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2025年12月16日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-057
崇义章源钨业股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2025年12月9日以专人送出或电子邮件的形式发出，于2025年12月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
本次会议由董事长黄泽兰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容参见公司于2025年12月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷款提供担保的公告》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2025年12月16日
