呈和科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》
及部分管理制度的公告

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-044

呈和科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》

及部分管理制度的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

呈和科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月15日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度并办理工商登记备案的议案》，具体情况如下:

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事职务，监事会相关职权由审计委员会承接，《监事会议事规则》等各项管理制度中涉及监事会、监事相关的规定相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照相关规定勤勉履职。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

二、修订《公司章程》及部分管理制度的情况

为进一步加强公司治理建设，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关要求，以及取消监事会并增设各总监级人员为公司高级管理人员事项，公司拟对《呈和科技股份有限公司章程》及部分管理制度进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层根据上述变更办理相关工商登记备案手续等事宜。

上述《公司章程》及部分管理制度修订尚需提交公司股东大会审议，章程具体修订情况详见本公告附件《〈呈和科技股份有限公司章程〉修订对照表》。本次修订后的《呈和科技股份有限公司章程》及管理制度于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2025年12月16日

附件：

《呈和科技股份有限公司章程》修订对照表

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(下转103版)