富临精工股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
2025-12-16
来源：上海证券报
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2025-080
富临精工股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设监事会及监事，原监事会的职权由公司董事会下设的审计委员会行使，公司《监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止。公司第五届监事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事职责至公司股东大会审议通过取消监事会事项止。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司拟取消监事会，根据上述法律法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：
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（下转90版）
