鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
2025-12-16
来源：上海证券报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年12月15日以通讯方式召开，相关会议通知及会议资料已于2025年12月11日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长沈庆芳先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
1、审议通过《关于公司2026年泰国园区投资计划的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案已经公司董事会战略与风险管理委员会全票审议通过，具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于公司2026年泰国园区投资计划的公告》。
2、审议通过《关于调整向子公司提供借款额度的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会同意调整向子公司提供借款额度，具体如下：
单位：万元
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三、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届董事会战略与风险管理委员会第十次会议决议。
特此公告。
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
董事会
2025年12月16日
证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-072
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
