重庆鑫源智造科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临2025-58
重庆鑫源智造科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月15日
(二)股东会召开的地点：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路8号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长龚大兴先生主持；会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事冉茂盛、王建军和戴薇以视频方式参会。
2、董事会秘书邹莎列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4.00 关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案
4.01议案名称：2026年度申请综合授信额度
审议结果：通过
表决情况：
■
4.02议案名称：2026年度为镁业科技提供担保额度预计
审议结果：通过
表决情况：
■
4.03议案名称：2026年度为鑫源农机提供担保额度预计
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2026年度财务资助额度预计暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
6.00关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案
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7.00关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的全部议案已经出席会议股东投票表决，根据有效表决结果，本次股东会的议案均获通过。
2、议案3、议案4.03、议案5为关联交易事项，关联股东东方鑫源集团有限公司已回避表决。
3、涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案，已对中小投资者的表决单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所
律师：刘枳君、叶芳媛
2、律师见证结论意见：
公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会
2025年12月16日
● 上网公告文件
《北京市中伦（重庆）律师事务所关于重庆鑫源智造科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》
证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临2025-60
重庆鑫源智造科技股份有限公司
关于第十一届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2025年12月10日以电子邮件的方式发出会议通知，于2025年12月15日以现场加视频的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。过半数董事推举董事龚大兴先生主持本次会议，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
2、审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
3、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
4、审议通过《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、董事会专门委员会审核情况
1、公司于2025年12月10日召开第十届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意提交董事会审议。
2、公司于2025年12月10日召开第十届董事会提名委员会第十次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意提交董事会审议。
特此公告。
重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会
2025年12月16日
证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临2025-61
重庆鑫源智造科技股份有限公司
关于董事会换届完成并
聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第十一届董事会非独立董事和独立董事；公司同日召开2025年第二次职工代表大会选举了第十一届董事会职工代表董事。
公司于2025年12月15日在股东会结束后召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了选举第十一届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表等相关议案。
现将公司董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、第十一届董事会、高级管理人员及证券事务代表情况
（一）第十一届董事会成员
非独立董事：龚大兴先生、钟秉福先生、李果先生、郑婧女士、谢欣宏先生
独立董事：冉茂盛先生、付中华先生、潘金贵先生
职工代表董事：丁河明先生
董事长：龚大兴先生
（二）第十一届董事会各专门委员会组成
公司第十一届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：龚大兴（主任）、钟秉福、付中华
审计委员会：冉茂盛（主任）、潘金贵、龚大兴
提名委员会：付中华（主任）、冉茂盛、钟秉福
薪酬与考核委员会：潘金贵（主任）、冉茂盛、钟秉福
以上相关人员简历详见公司披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告：临2025-51、临2025-59。
（三）高级管理人员及证券事务代表
总经理：钟秉福先生
副总经理：李果先生、郑婧女士
财务总监：郑婧女士
董事会秘书：邹莎女士
证券事务代表：王玉生先生
相关人员简历详见附件。
（四）董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
联系人:邹莎、王玉生
联系地址：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路8号
邮政编码：401329
联系电话：023-65367938
电子邮箱：xinyuan600615@shineray.com
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，其任职资格在公司2025年第二次临时股东会召开前已经在上海证券交易所备案审核无异议通过；公司董事会秘书、证券事务代表已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定。
公司董事会成员的任期为自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司董事会董事长、各专门委员会委员、高级管理人员和证券事务代表的任期自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。
二、部分董事离任情况
因任期届满，王建军先生不再担任公司独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员和提名委员会主任委员，戴薇女士不再担任公司独立董事和薪酬与考核委员会主任委员。
上述人员离任后不再担任公司任何职务，公司董事会对王建军先生、戴薇女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会
2025年12月16日
附件：高级管理人员及证券事务代表简历
钟秉福，男，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年至1999年任重庆天鹅交通机械厂副厂长，2000年加入东方鑫源集团有限公司，历任重庆鑫源摩托车股份有限公司总经理、鑫源汽车有限公司常务副总经理及制造事业部总经理。2024年8月至今任重庆鑫源智造科技股份有限公司董事、总经理。
李果，男，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于中国科学技术大学电子信息科学与技术专业、南洋理工大学信号处理专业。历任比亚迪股份有限公司工程师、华为技术有限公司工程师、深圳立德科技有限公司联合创始人，2012年7月至2024年2月在东方鑫源集团有限公司及其附属企业先后担任新能源汽车研究所所长、海外并购项目经理、流程与IT总监、人力资源总监、汽车海外营销事业部总经理等职务，2024年12月至今任重庆鑫源农机股份有限公司董事、总经理，2025年2月至今任重庆鑫源智造科技股份有限公司副总经理，并于2025年7月至今任重庆鑫源智造科技股份有限公司董事。
郑婧，女，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年12月至2017年4月，任重庆鑫源智造科技股份有限公司内部审计经理；2017年5月至2019年6月任公司高级内部审计经理；2019年7月至2021年7月任公司财务总监，2021年7月至今任公司副总经理，并于2021年8月起担任公司董事、财务总监。
邹莎，女，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2006年6月毕业于重庆大学经济与工商管理学院，MBA。1994年8月至2004年5月在重庆桐君阁股份有限公司任董事会秘书兼办公室主任，2004年5月至2011年8月在重庆国华医药有限公司任副总经理，2012年1月至2013年10月在重庆渝富投资有限公司任综合管理部总经理，2013年10月至2020年6月在重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司任综合管理部总经理、风险合规部总经理，2020年7月至2021年9月任隆鑫通用动力股份有限公司董事会秘书，2021年9月至今任重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会秘书。
王玉生，男，1992年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，拥有证券从业资格证和上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任隆鑫通用动力股份有限公司证券事务专员，2021年7月至今任重庆鑫源智造科技股份有限公司证券事务主管、证券事务代表。
证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临2025-59
重庆鑫源智造科技股份有限公司
关于选举第十一届
董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会将于2026年1月5日届满。基于公司治理的需要，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等规定要求，公司于2025年12月15日召开了2025年第二次职工代表大会，经与会职工代表一致同意，选举丁河明先生（简历详见附件）为公司第十一届董事会职工代表董事，与第十一届董事会其他董事共同组成公司第十一届董事会，任期至公司第十一届董事会届满之日止。
特此公告。
重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会
2025年12月16日
附件：职工代表董事简历
丁河明，男，1988年11月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，中级职称、西部（重庆）科学城“金凤凰”领军人才。2010年6月至2024年12月在东方鑫源集团有限公司及其附属企业先后担任集团办公室副主任人力资源部长、机车事业部人力总监、鑫源农机供管部部长、农机公司常务副总、农机公司总经理、鑫源汽车公司制造事业部总经理助理、鑫源汽车人力运营部长、商学院院长及产品线总监等职务，2024年12月至2025年9月任重庆鑫源智造科技股份有限公司运营人资总监，2025年3月至今任重庆镁业科技股份有限公司董事兼副总经理，2025年7月至今任重庆鑫源智造科技股份有限公司职工代表董事。
