北京康辰药业股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临2025-079

北京康辰药业股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2025年12月9日以电子邮件方式通知全体监事，会议于2025年12月15日11:00在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第三会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席邸云女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司监事会同意取消监事会并对《公司章程》中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止；公司因实际业务需要，按照《公司法》《证券法》等相关规定，对《公司章程》的经营范围进行修改。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》、《公司章程》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事项系公司结合战略发展、经营计划等实际情况作出的合理决策，有利于全体股东的利益，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金管理使用的有关规定，具备合理性、合规性，符合公司实际发展需要，且履行了必要的决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司监事会

2025年12月16日

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临2025-078

北京康辰药业股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2025年12月9日以电子邮件方式通知全体董事，会议于2025年12月15日10:00在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第三会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长刘建华先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》等国家法律法规和规范性文件的相关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。

经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，董事会同意提名刘建华先生、王锡娟女士、牛战旗先生、刘笑寒先生、JIN LI（李靖）先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案具体表决情况如下：

（1）提名刘建华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（2）提名王锡娟女士为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（3）提名牛战旗先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（4）提名刘笑寒先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（5）提名JIN LI（李靖）先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》等国家法律法规和规范性文件的相关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。

经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，董事会同意提名刘俊彦先生、付立家先生、翟永功先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止（其中独立董事在公司连续任职六年期限届满时将离任，届时公司将重新提名选举独立董事）。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案具体表决情况如下：

（1）提名刘俊彦先生为公司第五届董事会独立董事的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（2）提名付立家先生为公司第五届董事会独立董事的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（3）提名翟永功先生为公司第五届董事会独立董事的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意取消监事会并对《公司章程》中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止；公司因实际业务需要，按照《公司法》《证券法》等相关规定，对《公司章程》的经营范围进行修改。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》、《公司章程》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订、制定部分公司内部制度的议案》

为做好与《公司法》修订等最新法律法规的衔接配套，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新要求并结合公司的实际情况，公司对现有25个制度同步进行了修订，同时新增制定2项制度。

具体如下：

■

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》、相关制度全文。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

上述制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《累积投票制实施细则》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，优化资金和调动资源配置，从而提高公司的持续盈利能力和整体竞争力，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合相关法律规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2025年12月16日

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临2025-082

北京康辰药业股份有限公司

关于部分募投项目结项

并将剩余募集资金永久补充流动资金

的公告

重要内容提示：

● 本次拟结项的募投项目为“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”，该募投项目拟投入募集资金9,950.59万元，累计投入募集资金10,195.17万元，投资进度为102.46%。该募投项目包含4个子项目，其中：子项目“靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”和“创新药药物发现项目”已完成，子项目“CX1026项目”和“CX1003项目”拟不再继续投入。

● 剩余募集资金金额及使用计划：“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”募集资金专用账户中的余额为4,298.21万元（全部为资金利息或理财收益，具体金额以资金转出当日账户余额为准），拟全部用于永久性补充流动资金。

● 本事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交至公司股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1084号）的核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股股票（A股）4,000万股，发行价格为每股人民币24.34元，募集资金总额为人民币97,360.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币89,142.5937万元。上述募集资金已于2018年8月20日全部到账，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年8月20日出具了验资报告（广会验字[2018]G16002320621号）。募集资金到账后，公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2025年11月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目和募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

三、本次拟结项募投项目情况及剩余募集资金使用计划

（一）本次拟结项募投项目的募集资金使用情况

单位：万元

■

注：累计投入募集资金超过拟投入募集资金系因为利息的投入，截至2025年11月30日募集资金专用账户余额全部为资金利息或理财收益。

（二）本次拟结项募投项目的基本情况

公司本次拟结项的募投项目为“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”，包含“靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”、“创新药药物发现项目”、“CX1026项目”、“CX1003项目”等四个子项目，具体情况如下：

1、靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目：公司聚焦创新药研发，在现有研发资源基础上，投资建设小分子靶向抗肿瘤药物创新平台，目前已搭建形成了一套较为完整的、具备“全球新”亮点的创新药研发核心技术平台一一涵盖药物早期发现、药学工艺开发、药理毒理评价、临床研究及产品商业化生产工艺研究等全链条环节。依托该平台的独特优势，公司已培育孵化出包括KC1036、KC1086等在内的多个具有完全自主知识产权和全球新特点的创新药项目。综上，该项目建设已基本完成，整体已达到预定可使用状态。

2、创新药药物发现项目：公司高度重视自主创新和核心研发技术的积累，公司已拥有多种具有自主知识产权的前沿药物研发技术，并形成了较为完备的产品管线项目储备。除已上市和在研产品外，公司处于预研筛选阶段的项目有10余项，主要涉及止血、骨代谢、肿瘤、代谢性疾病等相关细分治疗领域，每年将有2-3个项目立项后纳入在研产品序列。综上，该项目已达到主要研究目标。

3、CX1026项目：CX1026通过选择性地抑制HDAC6、VEGFR2及AXL靶点及相应的信号传导路径，抑制癌细胞的生长、增殖、转移及引起细胞凋亡。CX1026临床前研究发现，其体内代谢产物（即KC1036项目）展示出显著的差异化优势，具有更优异的抗肿瘤活性和成药性潜力。KC1036在多个CDX/PDX动物模型中展现出显著的疗效；在药代动力学方面，KC1036半衰期更优，且生物利用度更高，满足一天一次（QD）口服给药需求，临床依从性更好。随着KC1036项目的推进，通过进一步的试验数据与系统评估，发现KC1036项目在临床研究中展现出更优的疗效与安全性潜力。截至目前，KC1036项目正在开展成人消化系统肿瘤、胸腺肿瘤和儿童尤文肉瘤等多个适应症的临床研究。因此，基于当前CX1026和KC1036的研发进度及效果，在综合考量药物研发的科学性与投资价值的最优策略基础上，为实现资源的合理配置优化，经公司充分论证，公司决定不再继续投入CX1026项目。

4、CX1003项目：CX1003是一款c-Met和VEGFR2双重抑制剂，目前处于临床一期阶段，项目研发周期较长且存在较大的不确定性。公司对当前整体发展战略重新评估，认为CX1003项目研发难以契合公司战略发展重心，继续投入CX1003项目研发可能会大幅降低投资回报效率，分散公司宝贵的精力和资源，公司需聚焦于核心业务领域和具有独特竞争优势的研发方向，将有限的资金和资源集中投入到更具确定性和发展潜力大的创新药项目上，目前已培育孵化出包括KC1036、KC1086、KC1101及KC5827在内的多个具有完全自主知识产权和全球新特点的创新药项目。为降低募集资金投资风险，提高募集资金的使用效率，合理优化资源配置，公司决定不再继续投入CX1003项目。

（三）剩余募集资金后续使用计划

为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”剩余募集资金4,298.21万元（全部为资金利息或理财收益，具体金额以资金转出当日账户余额为准）全部用于永久性补充流动资金。

四、本次剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次将“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”剩余募集资金永久补充流动资金，是公司结合战略发展以及当前实际情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，同时为公司日常生产经营及业务发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司将在股东大会审议通过本事项后，按照募集资金规范管理的要求办理资金划转，并在资金清零后办理对应募集资金账户的注销手续。

五、相关审议程序及专项意见

（一）董事会审议程序及意见

公司于2025年12月15日召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会认为：公司本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，优化资金和调动资源配置，从而提高公司的持续盈利能力和整体竞争力，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合相关法律规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议程序及意见

公司于2025年12月15日召开了第四届监事会第十八次会议，审议并通过《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。经核查，监事会认为：本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事项系公司结合战略发展、经营计划等实际情况作出的合理决策，有利于全体股东的利益，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金管理使用的有关规定，具备合理性、合规性，符合公司实际发展需要，且履行了必要的决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构天风证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

（一）北京康辰药业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议

（二）北京康辰药业股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议

（三）天风证券股份有限公司关于北京康辰药业股份有限公司部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2025年12月16日

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临2025-080

北京康辰药业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。

2025年12月15日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，董事会同意提名刘建华先生、王锡娟女士、牛战旗先生、刘笑寒先生、JIN LI（李靖）先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意刘俊彦先生、付立家先生、翟永功先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人；上述5名非独立董事候选人和3名独立董事候选人在经股东大会选举当选后，与经公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止（其中独立董事在公司连续任职六年期限届满时将离任，届时公司将重新提名选举独立董事）。

上述议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，非独立董事和独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。三位独立董事候选人均具备独立董事资格，已经上海证券交易所审核通过，其中，候选人刘俊彦先生为会计专业人士。

为保证公司董事会的正常运作，在公司2025年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2025年12月16日

附件：

非独立董事候选人简历

一、刘建华先生简历：

刘建华先生，1960年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济管理专业。刘建华先生曾担任北京昊远贸易有限公司总经理、北京昊海电讯企业发展公司董事长兼总经理、欣华基业（北京）科技股份有限公司董事兼总经理、辽宁康辰药业有限公司董事长兼总经理等职务；现担任北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）执行事务合伙人、河北康辰制药有限公司执行董事兼总经理、山东普华制药有限公司执行董事、湖南京湘源蛇类养殖有限公司董事长等职务。2006年5月至2013年12月任公司董事长兼总裁，2013年12月至2023年7月任公司董事兼总裁，2023年7月至今任公司董事长。

截至本公告日，刘建华先生作为第一大股东直接持有公司28.93%的股份，并通过北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）间接控制公司4.83%的股份，合计控制公司33.76%的股份，为公司的控股股东。刘建华及其控制的北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）、王锡娟及其控制的北京沐仁投资管理有限公司签署一致行动协议，刘建华和王锡娟通过直接和间接方式合计控制公司42.96%的股份，为公司的实际控制人。

二、王锡娟女士简历：

王锡娟女士，1961年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授级高工。王锡娟女士享受“国务院政府特殊津贴专家”，曾荣获“全国工商联合会科学进步一等奖”、“中国医药行业最具影响力榜单十大新锐人物称号”、“全国三八红旗奖章荣誉称号”、“北京市有突出贡献的科学、技术、管理人才”等荣誉。王锡娟女士曾担任北京卫伦医药开发公司总经理、北京蓉生医药科技有限公司董事长等职务；现担任欣华基业（北京）科技股份有限公司董事、辽宁沃华康辰医药有限公司副董事长、北京沐仁投资管理有限公司董事长、北京康辰药业股份有限公司药物研究院负责人、北京秉鸿嘉盛创业投资有限公司董事等职务。公司设立至今任公司董事，2013年12月至2023年7月任公司董事长。

截至本公告日，王锡娟女士通过北京沐仁投资管理有限公司间接控制公司9.20%的股份。王锡娟及其控制的北京沐仁投资管理有限公司、刘建华及其控制的北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）签署一致行动协议，刘建华和王锡娟通过直接和间接方式合计控制公司42.96%的股份，为公司的实际控制人。

三、牛战旗先生简历：

牛战旗先生，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，药剂学博士研究生学历。历任承德市技术监督局技术研究员、河北制药集团研究所副所长、石药集团企业技术中心开发部经理、石药集团欧意药业医学部经理、石药集团恩必普药业副总经理、石药集团高级研发总监；2013年3月至2016年6月任中国远大集团有限责任公司医药集团管理总部副总裁兼研发管理部总经理；2016年6月至2018年11月任中国远大集团有限责任公司医药集团管理总部执行总裁；2018年11月至2023年6月任中国远大集团有限责任公司医药集团管理总部总裁；2021年7月至2023年6月任中国远大集团有限责任公司战略决策委员会主任委员；2016年6月至2023年6月任华东医药股份有限公司董事；2016年11月至2023年6月任远大医药健康控股有限公司执行董事。2023年7月至今任公司总裁，2024年3月至今任公司董事。

截至本公告日，牛战旗先生持有公司0.17%的股份（股权激励取得），与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

四、刘笑寒先生简历：

刘笑寒先生，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业。刘笑寒先生现担任欣华基业（北京）科技股份有限公司董事、辽宁沃华康辰医药有限公司董事、北京沐仁投资管理有限公司董事兼经理、北京中数创新科技股份有限公司董事、北京康辰医药企业管理有限公司执行董事、北京爱欣湾医药科技有限公司执行董事等职务。2011年6月至今任公司董事，2023年10月至今任公司财经中心总经理，2024年8月至今任公司财务总监。

截至本公告日，刘笑寒先生未持有公司股票，刘笑寒系刘建华与王锡娟之子。

五、JIN LI（李靖）先生简历：

JIN LI（李靖）先生，1965年5月出生，美国国籍，美国威斯康星-密尔沃基大学有机化学博士。北京欧博方医药科技有限公司董事长，本草资本合伙人。自2006年回国至今，创办的企业包括：北京珅奥基医药科技有限公司，北京欧博方医药科技有限公司，药渡经纬信息科技有限公司（全球首个药物研发大数据信息平台），是中国海归留学生中连续成功的创业者之一。参与并主持多个国家项目：包括“十一五”重大新药创制课题研究；科技部支撑计划；北京海淀科委“科技专项计划”等课题研究。截至目前已发表论文30余篇，申请专利50余件。1999年至2006年，JIN LI（李靖）任职于美国辉瑞制药公司的全球研发总部，担任principle scientist。

截至本公告日，JIN LI（李靖）先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

上述非独立董事候选人均不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事规定的情形，也未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

附件：

独立董事候选人简历

一、刘俊彦先生简历：

刘俊彦先生，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，会计学副教授。历任中国人民大学会计系教师、商学院教师，现任中国人民大学商学院财务与金融系副系主任、亚宝药业集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，刘俊彦先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

二、付立家先生简历：

付立家先生，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士。曾任北京机电研究院、中国康华公司干部，北京第一通用机械厂计算机室主任。现任北京亚东生物制药有限公司董事、北京医药行业协会常务副会长兼秘书长、被授予北京市第五届“优秀中国特色社会主义事业”建设者，主持项目“治疗病毒性肝炎的中药颗粒剂产业化关键技术研究与突破”获得北京市科学技术三等奖。现任北京康比特体育科技股份有限公司独立董事，2021年10月至今任公司独立董事。

截至本公告日，付立家先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

三、翟永功先生简历：

翟永功先生，1961年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1984年毕业于西北农林科技大学，获动物科学专业学士学位；1992年毕业于西北农林科技大学，获动物遗传专业的农学硕士学位；1999年毕业于西安交通大学，获生物医学工程博士学位；2005年1月至2007年1月在美国匹兹堡大学遗传药理学中心高级访问学者；先后公开发表学术论文100余篇、SCI收录论文40余篇、参与编著教材和编著5部，并获得中国发明专利3项；2004年5月至今，任职于北京师范大学，担任生物学教授，主要从事生理学与分子药理学的教学与科研工作。曾任北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事，现任上海晖肽生物医药合伙企业（有限合伙）法人代表，北京恒润普生生物技术有限公司执行董事，北京鼎持生物技术有限公司董事，健达九州（北京）生物科技有限公司监事，宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事。2021年10月至今任本公司独立董事。

截至本公告日，翟永功先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

上述独立董事候选人均不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事规定的情形，也未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情形。

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临2025-081

北京康辰药业股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及

修订、制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于公司取消监事会的相关情况，同时，为进一步落实对上市公司的规范要求，加强和完善公司治理，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《北京康辰药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款进行修订。

另公司因实际业务需要，按照《公司法》《证券法》等相关规定，公司拟对《公司章程》的经营范围进行修改。

具体修订内容如下：

■

■

(下转134版)