吉视传媒股份有限公司
（上接143版）
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除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述修订已经公司第五届董事会第十五次会议、监事会第十次会议审议通过，本次章程的修订尚需提交公司股东大会审议并以特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。并提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜，相关变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后的公司《章程》全文将于同日刊登在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
二、修订相关制度的情况
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上述修订已经公司第五届董事会第十五次会议、监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。修订后的《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作细则》《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》和《提名委员会工作细则》全文将于同日刊登在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2025年12月15日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2025-047
证券代码：250052 证券简称：23吉视01
吉视传媒第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十五次会议于2025年12月15日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2025年12月10日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事9人，通讯方式参加会议董事9人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》
根据《公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，另外根据公司实际经营需要，计划调整经营范围，并根据公司实际情况和最新法律法规规定修订《公司章程》及相关制度。
《吉视传媒关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于审议公司核销长期挂账应付款项的议案》
公司聘请了吉林展鹏律师事务所对公司账面长期挂账应付款项进行了专业鉴定，根据律师事务所出具的《法律意见书》，公司应付账款呆死账中被追偿风险较低的应付账款共计119项，合计16,926,115.98元；其他应付款呆死账被追偿风险较低的应付账款共计19项，合计1,603,342.84元。上述核销应付款项总额18,529,458.82元。本次核销的应付款项全部转入2025年度公司营业外收入，将增加2025年度合并报表归属母公司所有者的净利润18,529,458.82元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于修订〈吉视传媒股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
公司拟召开2025年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、会议召开时间
现场会议召开时间为：2025年12月31日下午14：00
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月31日
至2025年12月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议召开地点
吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）18楼第三会议室。
三、会议方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
四、股权登记日
2025年12月23日。
五、会议审议事项
1.关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2025年12月15日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2025-050
吉视传媒股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年12月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月31日 14点00分
召开地点：吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）18楼第三会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月31日至2025年12月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议、监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司公告（临2025-047）。《公司2025年第三次临时股东大会资料》于2025年12月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持单位公章、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持单位公章、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记；个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
（二）出席会议股东请于2025年12月30日，上午9：00一11：00，下午2：00一4：00到公司20楼证券投资部办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。联系电话0431-88789022，传真0431-88789990。
六、其他事项
（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2025年12月16日
附件1：授权委托书
授权委托书
吉视传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月31日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2025-048
证券代码：250052 证券简称：23吉视01
吉视传媒第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第十次会议于2025年12月15日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2025年12月10日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加监事4人，实际参加通讯表决监事4人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》
根据《公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，另外根据公司实际经营需要，计划调整经营范围，并根据公司实际情况和最新法律法规规定修订《公司章程》及相关制度。
《吉视传媒关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于审议公司核销长期挂账应付款项的议案》
公司聘请了吉林展鹏律师事务所对公司账面长期挂账应付款项进行了专业鉴定，根据律师事务所出具的《法律意见书》，公司应付账款呆死账中被追偿风险较低的应付账款共计119项，合计16,926,115.98元；其他应付款呆死账被追偿风险较低的应付账款共计19项，合计1,603,342.84元。上述核销应付款项总额18,529,458.82元。本次核销的应付款项全部转入2025年度公司营业外收入，将增加2025年度合并报表归属母公司所有者的净利润18,529,458.82元。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司监事会
2025年12月15日
