华夏幸福基业股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本及修订
《公司章程》及议事规则的公告

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-079

华夏幸福基业股份有限公司

关于取消监事会、变更注册资本及修订

《公司章程》及议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开了第八届董事会第三十五次会议，以7票同意，0票反对，1票弃权审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，董事王葳女士均投弃权票，表决理由：同意涉及监事会由审计委员会代替的修订条款，其余修订内容需要再议。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会情况

为规范主板上市公司运作，提升上市公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关文件，公司拟对《公司章程》进行修订，并取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第八届监事会仍将严格按照相关法律法规的要求，勤勉尽责地履行监督职能，积极维护公司和全体股东的利益。

公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、变更注册资本的情况

公司于2020年6月18日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，并于2020年6月30日召开2020年第三次临时股东大会审议通过了上述议案，公司回购并注销限制性股票合计446,940股。

公司于2020年8月28日召开第七届董事会第八次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，并于2020年9月15日召开2020年第八次临时股东大会审议通过了上述议案， 公司回购并注销限制性股票合计214,500股。

上述两次限制性股票合计注销661,440股，故公司注册资本由 3,914,381,782元调整为3,913,720,342元。

三、修订《公司章程》情况

为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。本次《公司章程》的具体修订情况详见附件：《公司章程》修订对照表。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商登记备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站予以披露。

四、修订股东会及董事会议事规则的情况

为提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关文件，现对《股东会议事规则》及《董事会议事规则》中的部分条款进行相应修订，本次修订议事规则事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，修订后的《股东会议事规则》及《董事会议事规则》已于同日在上海证券交易所网站予以披露。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2025年12月16日

附件：

《公司章程》修订对照表

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（下转146版）