天津创业环保集团股份有限公司
第九届董事会第七十二次会议决议公告
证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：临2025-052
债券代码：243568 债券简称：GK津创01
天津创业环保集团股份有限公司
第九届董事会第七十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第七十二次会议于2025年12月16日现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事7人，董事长唐福生先生因公无法参会，委托董事付兴海先生代为参会表决，独立董事刘飞女士因公无法参会，委托独立董事薛涛先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本公司已于2025年12月9日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
1.关于终止静海天宇科技园污水处理厂后续提标改造工程建设及其投资的议案
本公司第七届董事会第四十三次会议审议通过，同意向全资子公司天津静海创业水务有限公司（以下简称“静海公司”）增资2555.3万元用于实施静海天宇科技园污水处理厂（以下简称“天宇污水厂”）提标改造工程，增资后静海公司的注册资本为3755.3万元，改造投资估算8558.57万元。具体详见本公司于2017年11月25日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对天津静海创业水务有限公司增资的公告”（公告编号：临2017-064）。
提标改造实施过程中，由于土地手续办理问题，无法建设永久性建构筑物，为满足出水水质要求，静海公司建设了深度处理系统并已通过各项专项验收，系统运行良好，出水水质稳定达标，经第三方论证及与项目甲方协商达成一致，计划停止天宇污水厂后续提标改造工程建设。
经审议，董事会同意静海公司终止天宇污水厂后续提标改造工程建设及投资，终止后项目提标改造投资由原计划8558.57万元调整为3534.99万元（审计值），并同意静海公司与天津子牙经济技术开发区管理委员会、天津子牙经济技术开发区高新产业园发展有限公司签署《静海天宇科技园污水处理厂项目特许经营协议之补充协议（三）》。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
2.关于审议修订《资产减值准备财务核销管理工作指引》的议案
董事会同意公司将原指引提级为基本管理制度，即将《资产减值准备财务核销管理工作指引》修改为《资产减值准备财务核销管理制度》，内容无实质修订。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
3.关于对阜阳创业水务有限公司贷款提供担保的议案
具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于为阜阳创业水务有限公司提供担保的公告”（公告编号：临2025-053）。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
4.关于审议2025年度职业经理人及高级管理人员经营业绩考核方案的议案
根据公司《职业经理人及其他高级管理人员薪酬与考核管理制度》，结合公司2025年主要经营管理目标，公司制订了《创业环保集团2025年职业经理人及高级管理人员经营业绩考核方案》，考核对象包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书，考核指标以主业利润为中心，兼顾企业经营业绩类指标。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事聂艳红作为考核对象，对此议案回避表决。
本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2025年12月16日
证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：临2025-053
债券代码：243568 债券简称：GK津创01
天津创业环保集团股份有限公司
关于为阜阳创业水务有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司阜阳创业水务有限公司（以下简称“阜阳公司”）于2005年12月成立，主要从事水的生产和供应业。
为缓解阜阳公司资金压力，阜阳公司申请向银行流动贷款2500万元，本公司按照持股比例全额为阜阳公司提供保证担保，阜阳公司以收费权向本公司提供反担保。本公司担保的范围为与贷款银行签署的借款合同项下的全部债务，包括借款合同项下贷款本金不超过人民币2500万元以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。
（二）内部决策程序
2025年12月16日，公司第九届董事会第七十二次会议审议通过了《关于对阜阳创业水务有限公司贷款提供担保的议案》，公司董事会全票同意为阜阳公司提供担保。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
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三、担保协议的主要内容
1、担保金额：不超过人民币2500万元以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。
2、担保期限：贷款期限1年，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起3年。
3、担保方式：本公司按照持股比例全额为阜阳公司提供保证担保，阜阳公司以收费权向本公司提供反担保。
四、担保的必要性和合理性
董事会认为，阜阳公司为本公司的全资子公司，本次为其提供担保，有利于满足子公司的融资需求和业务发展需要，符合公司整体发展的需要。
同时，本公司为全资子公司提供不超出股权比例的担保，阜阳公司为本公司提供反担保。
五、董事会意见
2025年12月16日，公司第九届董事会第七十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对阜阳创业水务有限公司贷款提供担保的议案》，公司董事会同意为阜阳公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司对子公司贷款担保总额为人民币 293,220.26 万元（含本次董事会审议的担保金额），约占本公司最近一期经审计净资产的29.71%。无逾期担保。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2025年12月16日
证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：临2025-051
天津创业环保集团股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月16日
(二)股东会召开的地点：天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦5楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）由本公司董事会召集，由董事付兴海先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席7人；
2、董事会秘书齐丽品女士出席本次股东会；公司部分高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于部分募投项目终止的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（天津）事务所
律师：王连恩、王敏
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定；出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2025年12月16日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
