沈阳富创精密设备股份有限公司
2025年第六次临时股东会决议公告
证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-085
沈阳富创精密设备股份有限公司
2025年第六次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月16日
（二）股东会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司A201会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郑广文先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书郎羽女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李亚东、贾海亮
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。
特此公告。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2025年12月17日
证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-084
沈阳富创精密设备股份有限公司
关于大股东增持进展的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 已披露增持计划情况
沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于大股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-027）。公司大股东沈阳先进制造技术产业有限公司（以下简称“沈阳先进”）拟自该公告披露之日起12个月内，以股票增持专项贷款及自有资金增持公司股份。增持金额不低于人民币1.2亿元，不超过人民币2.4亿元，增持计划不设定价格区间，沈阳先进将根据市场整体走势及对公司价值的合理判断，在实施期限内择机实施增持计划。（以下简称“本次增持计划”）
● 增持计划的实施进展
截至本公告披露日，沈阳先进通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持了公司股份2,799,823股，约占公司总股本的0.9143%，成交总额为17,685.49万元人民币（不含交易费用）。
● 相关风险提示
本次增持计划尚未实施完毕，沈阳先进将继续实施本次增持计划。
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、增持主体的基本情况
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注：增持前持股数量和比例为公司披露本次增持股份计划公告日的时点数。
上述增持主体存在一致行动人：
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二、增持计划的实施进展
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截至公告披露日，公司实际控制人、董事长及总经理郑广文先生及一致行动人合计持有公司股份81,796,438股，占公司总股本的26.71%。
本次增持计划尚未实施完毕，沈阳先进将继续实施本次增持计划。
三、增持计划实施相关风险提示
（一）本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险等
（二）本次增持计划是否导致公司控股股东及实际控制人发生变化
□是 √否
（三）原定增持计划期间过半，实际增持数量是否未过半或未到区间下限50%
□是 √否
（四）增持主体是否提前终止增持计划
□是 √否
（五）其他风险提示
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化，增持资金未能及时到位或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。
四、其他说明
（一）本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）本次增持计划不会导致公司实际控制人发生变化。
（三）公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并将根据相关规定及时履
行信息披露义务。
特此公告。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2025年12月16日
