濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-096
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2025年12月16日下午2:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年12月16日上午09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年12月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络参加本次股东会的股东及股东授权代理人共303人，代表有效表决权的股份为393,107,127股，占公司股份总数的33.9108%。其中通过现场参加会议的股东共计11人，代表有效表决权的股份为329,780,638股，占公司股份总数的28.4480%。通过网络投票参加会议的股东共计292人，代表有效表决权的股份为63,326,489股，占公司股份总数的5.4628%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计294人，代表有效表决权的股份为71,997,668股，占公司股份总数的6.2108%。
3、公司部分董事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于调整公司治理架构并修订〈公司章程〉的议案》
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其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
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注：本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致，为数据四舍五入所致
2、逐项审议通过了《关于修订、废止、制定部分治理制度的议案》
2.01关于修订《股东会议事规则》的议案
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其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
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2.02关于修订《董事会议事规则》的议案
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其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
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2.03关于修订《重大事项决策管理制度》的议案
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其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
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2.04关于修订《对外担保管理制度》的议案
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其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
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2.05关于修订《关联交易管理制度》的议案
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其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
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2.06关于修订《募集资金专项存储和使用制度》的议案
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其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
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2.07关于修订《利润分配管理制度》的议案
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其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
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2.08关于修订《独立董事制度》的议案
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其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
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2.09关于修订《未来三年（2023一2025年）股东回报规划》的议案
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其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
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四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京观韬律师事务所
2、律师姓名：张天彧、周弘基
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；
2、北京观韬律师事务所关于公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2025年12月17日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-097
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整公司治理架构并修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司不再设置监事会，根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会设职工代表董事1人，由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
一、非独立董事辞职的情况
公司第七届董事会于近日收到非独立董事、总裁助理、技术中心常务副主任刘国威先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，刘国威先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事、审计委员会委员职务，辞职后刘国威先生将继续担任总裁助理、技术中心常务副主任。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，刘国威先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行， 亦不会对公司的日常经营管理及未来发展产生不利影响，刘国威先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，刘国威先生持有公司股票5,649,398股，不存在应履行而未履行的承诺事项。
二、选举职工代表董事的情况
公司于2025年12月16日召开职工代表大会，经与会职工民主选举，同意选举刘国威先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第七届董事会届满。
刘国威先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》所规定的任职条件。公司第七届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
特此公告。
附：刘国威先生简历
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2025年12月17日
刘国威先生简历
刘国威，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。自1995年7月至今，历任本公司技术科科长、技术部部长、技术质量部部长、科研管理部部长、技术中心副主任，现任公司董事、总裁助理、技术中心常务副主任。
刘国威先生持有公司股份5,649,398股，为公司控股股东、实际控制人刘百宽家族成员，与刘百宽家族成员外持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
