横店集团得邦照明股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
（下转80版）
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-046
横店集团得邦照明股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月16日在行政楼三楼会议室以现场加通讯表决方式召开，会议由董事长倪强先生主持。
（二）本次会议通知于2025年12月9日以电话、专人送达及邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司2026年度申请银行授信额度的议案》
为保障公司日常经营所需现金流，保证公司健康平稳运营，公司及控股子公司根据2026年度业务发展计划，拟于2026年度向中国银行、建设银行、农业银行等银行申请总额不超过等值人民币40亿元的综合授信额度，融资类型包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、资金业务等。实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2026年度申请银行授信及在授信额度内为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-047）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于公司2026年度对外担保额度计划的议案》
公司根据下属子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，2026年度拟为公司下属子公司提供等值不超过人民币24亿元的担保。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2026年度申请银行授信及在授信额度内为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-047）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于公司2026年度开展外汇衍生品交易的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2026年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
公司根据生产经营需要和2026年度的经营目标，结合往年的相关交易情况，对2026年度的日常关联交易提出预计。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议和第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
独立董事认为本次日常关联交易预计是公司日常业务经营所需，该关联交易有利于公司实现价值最大化，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，公司业务也不会因为上述交易而对关联人形成依赖。因此一致同意本议案，并同意将上述事项提交董事会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-049）。关联董事徐文财、吕跃龙、胡天高、厉宝平回避表决本议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性和安全性的前提下，公司2026年度拟使用不超过6亿元的闲置自有资金进行委托理财。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-050）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会议案》
董事会决定提请召开公司2025年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2025年12月17日
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-047
横店集团得邦照明股份有限公司
关于2026年度申请银行授信
及在授信额度内为子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人名称：横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内部分子公司，不属于公司关联方。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计2026年度为全资及控股子公司提供担保总额度不超过24亿元人民币。截至公告披露日，公司为全资及控股子公司提供的担保余额为13.80亿元人民币。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：2026年度公司预计为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度为不超过21.6亿元人民币。敬请投资者注意风险。
一、授信及担保情况概述
（一）授信及担保基本情况
为保障公司及子公司日常生产经营及有关项目的延续性，公司及子公司在2026年度仍需向银行申请授信。根据2026年度经营计划及各子公司的业务发展状况，公司及子公司2026年度拟向中国银行、建设银行、农业银行等银行申请总额不超过等值人民币40亿元的综合授信额度，融资类型包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、资金业务等。同时公司为子公司在上述授信额度内的24亿元提供担保，其中，为资产负债率70%以上全资及控股子公司提供担保总额度不超过21.6亿元，为资产负债率70%以下全资及控股子公司提供担保总额度不超过2.4亿元。具体情况如下：
单位：万元
■
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。
横店集团得邦照明股份有限公司（不含子公司）的授信由公司控股股东横店集团控股有限公司提供担保，公司未提供反担保。
在年度计划总额的范围内，公司与各子公司（含不在上述预计内的其他全资及控股子公司）之间、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用，公司与各子公司之间可共享额度。子公司内部调剂担保额度，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审批时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
（二）履行的内部决策程序
公司于2025年12月15日召开第五届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度计划的议案》。公司于2025年12月16日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2026年度申请银行授信额度的议案》、《关于公司2026年度对外担保额度计划的议案》，同意在上述额度及有效期内发生的具体授信和担保事项，提请股东会授权董事长对具体事项作出审批，并授权公司、子公司的董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件，公司董事会、股东会不再逐笔审议。
上述议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，尚需提交股东会审议。
（三）担保预计基本情况
单位：万元
■
二、被担保人基本情况
（一）浙江横店得邦进出口有限公司
注册资本为人民币14,758.83万元，公司出资比例为100%，法定代表人为倪强，注册地址为浙江省东阳市横店镇工业园区，经营范围为许可项目：货物进出口；技术进出口。一般项目：橡胶制品销售；电子元器件批发；塑料制品销售；机械设备销售；家用电器销售。截止2025年9月30日，资产总额190,273.64万元，净资产23,440.19万元，营业收入198,375.04万元，净利润1,766.62万元（未经审计）。
（二）瑞金市得邦照明有限公司
注册资本为人民币300.00万元，公司出资比例为100%，法定代表人为聂李迅，注册地址为江西省瑞金市经济技术开发区胜利大道北侧，经营范围为节能灯及照明电器、电子产品制造、销售；照明生产设备及本企业场地租赁、自营进出口业务。截止2025年9月30日，资产总额178,422.08万元，净资产41,795.74万元，营业收入115,769.52万元，净利润10,043.15万元（未经审计）。
（三）瑞金市得明光电科技有限公司
注册资本为人民币300.00万元，公司出资比例为100%，法定代表人为聂李迅，注册地址为江西省瑞金市经济技术开发区胜利大道北侧，经营范围为电子镇流器、节能灯及照明电器、电子产品（不含电子出版物）制造、销售；照明生产设备及本企业场地租赁；自营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2025年9月30日，资产总额13,982.18万元，净资产513.36万元，营业收入35,951.15万元，净利润-508.41万元（未经审计）。
（四）浙江得邦车用照明有限公司
注册资本为人民币1,000.00万元，公司出资比例为100%，法定代表人为孙玉民，注册地址为浙江省金华市东阳市横店镇东永路8号（10号厂房），经营范围为车用照明产品的生产、研发、设计和销售；货物及技术进出口。截止2025年9月30日，资产总额 31,832.31万元，净资产 8,615.57万元，营业收入 40,815.10万元，净利润 3,350.00万元（未经审计）。
（五）东阳得邦光电有限公司
注册资本为人民币1,000.00万元，公司出资比例为100%，法定代表人为孙玉民，注册地址为浙江省东阳市横店镇东永路8号，经营范围为灯具与驱动电源的制造、研发、设计与销售。截止2025年9月30日，资产总额 4,285.10万元，净资产4,018.84万元，营业收入5,176.68万元，净利润-26.17万元（未经审计）。
（六）横店集团浙江得邦公共照明有限公司
注册资本为人民币15,200.00万元，公司出资比例为100%，法定代表人为杜国红，住所为浙江省东阳市横店电子工业园区，经营范围为：LED照明灯具产品及配件、电子元器件的设计、制造、销售；灯杆、高低压配电设备、计算机硬件设备、喷泉设备、雾森设备、音响设备、通信设备（不含卫星地面接收设施、无线电发射设备）、建筑材料（不含木材）、五金交电产品的销售；照明成套系统、智慧城市管理系统及智能控制系统的技术开发、技术服务、咨询及转让；计算机信息系统集成；应用软件开发销售；多媒体技术的开发、转让；设计、制作、代理、发布国内各类广告；城市及道路照明工程、室内外照明工程、舞台灯光及音响设备工程、园林绿化及生态景观工程、高低压电气及送变电工程、户外装饰工程、电子与智能化工程、节能系统工程的设计、安装施工、咨询及技术服务；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2025年9月30日，资产总额 21,992.58万元，净资产5,336.55万元，营业收入6,641.54万元，净利润-123.89万元（未经审计）。
（七）上海良勤实业有限公司
注册资本为人民币9,333.33万元，公司出资比例为70%，法定代表人为孙玉民，注册地址为上海市金山区张堰镇振康路555号，经营范围为汽车灯具、汽车内饰、模具制造，从事汽车零部件检测领域内的开发、技术服务、技术咨询，道路货物运输（普通货运，除危险化学品）。截止2025年9月30日，资产总额 22,849.78万元，净资产 12,338.85万元，营业收入 14,034.97万元，净利润 -305.94万元（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
上述担保预计总额仅为公司2026年度拟提供的担保预计额度，该额度尚需提交公司股东会审议通过后生效。在担保预计额度内发生具体担保事项时，公司将在相关公告中披露担保协议主要内容。
四、担保的必要性和合理性
公司为子公司提供担保额度是为了满足子公司生产经营和战略发展需要，有利于其稳健经营和长远发展。担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司对其日常经营风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况和履约能力，目前以上子公司运作正常，不存在重大诉讼，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，风险可控。
五、董事会意见
公司所属子公司经营状况和资信良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。2026年度申请银行授信及为子公司在授信额度内的借款提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。公司以预计年度担保额度的形式进行审议并授权，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述议案经公司第五届董事会第六次会议审议通过，仍需提交公司股东会审议。
上述银行授信及为子公司在授信额度内的借款提供担保涉及的协议尚未签署，协议的主要内容将由相关公司与银行共同协商确定。待公司2025年第三次临时股东会审议通过后，在额度范围内，授权公司及各子公司的董事长与金融机构签署《借款合同》、《保证合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。
六、累计对外担保及逾期担保的情况
公司及控股子公司预计年度对外担保额度为240,000万元，截至本公告披露日实际发生担保额（已使用的担保额度）为138,000万元，分别占上市公司最近一期经审计净资产的66.16%、38.04%。上市公司对控股子公司预计年度担保额度为240,000万元，截至本公司披露日实际发生担保额为138,000万元，分别占上市公司最近一期经审计净资产的66.16%、38.04%。其中公司对资产负债率超过70%的控股子公司实际发生担保额为133,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的36.66%。除上述担保外，公司及控股子公司无其他对外担保，亦不存在逾期担保的情况。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2025年12月17日
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-048
横店集团得邦照明股份有限公司
关于2026年度开展
外汇衍生品交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易目的：因公司出口业务占销售收入比重较高，且主要采用美元进行
结算，因美元兑人民币汇率波动对公司经营影响较为明显，为防范汇率波动风险，横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展外汇衍生品交易锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。
● 交易品种和工具：远期结售汇、掉期、期权、结构性外汇远期合约等外
汇衍生产品，与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
● 交易金额：根据公司实际需求，额度（期限内任一时点的交易余额）不
超过5亿美元或其他等值外币，上述额度在期限内可循环滚动使用。
● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年12月15日召开第五届董事会审计委员会第四次会议，并于2025年12月16日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2026年度开展外汇衍生品交易的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。
● 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以
投机为目的的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司实际需求情况进行，但外汇衍生品交易仍存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司出口业务占销售收入的比重较高，且主要采用美元进行结算，因美元兑人民币汇率波动对公司经营影响较为明显，为防范汇率波动风险，公司拟开展外汇衍生品交易锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。
公司开展外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，与日常经营需求紧密相关，是基于公司实际需求情况而进行的，资金使用安排合理。
（二）预计交易金额
根据公司实际需求情况，公司及控股子公司拟开展总额度不超过5亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易，在前述最高额度内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过5亿美元或其他等值外币。
（三）资金来源
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金。
（四）交易方式
1、交易品种：远期结售汇、掉期、期权、结构性外汇远期合约等外汇衍生产品。
2、交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等境内金融机构。
（五）交易期限
额度的使用期限：2026年度
二、审议程序
公司于2025年12月15日召开第五届董事会审计委员会第四次会议，并于2025年12月16日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2026年度开展外汇衍生品交易的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。本次外汇衍生品交易不涉及关联方。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
1、市场风险：公司开展外汇衍生品交易，可能存在到期的外汇市场价格优于合约中约定的外汇价格的情况。
2、流动性风险：公司根据客户订单、应收账款账期进行外汇回款预测，可能存在预测不准确和应收账款逾期而导致延期交割风险。
3、信用风险：该业务操作中可能存在交易对手不履约的信用风险。
4、操作风险：外汇业务专业性较强，实施过程复杂，可能存在因操作人员专业水平不足造成的风险。
5、法律风险：若外汇衍生品交易合同条款不明确，则可能面临法律风险。
（二）风控措施
1、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，同时授权各公司董事长决策该业务的实施和履约。
2、公司严禁超过正常收汇规模的外汇衍生品交易，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回款金额和时间与锁定的金额和时间相匹配。同时加强应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象。
3、公司选择与经营稳定、资信良好的具有合法资质的金融机构开展外汇业务。
4、公司将安排娴熟的专业人员，加强培训辅导，并根据公司《外汇衍生品交易业务管理制度》进行操作。
5、公司将审慎审查与交易对手签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及下属子公司以日常经营需求为基础，以应对汇率风险、利率风险，增强公司财务稳健性为目的，依据实际的业务发生情况配套相应的外汇衍生品交易，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司将严格按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》及《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南执行，对拟开展外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2025年12月17日
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-049
横店集团得邦照明股份有限公司
关于2026年度日常
关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易预计仍需提交横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会审议。
● 本次日常关联交易预计不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司产生重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第五届董事会第六次会议于2025年12月16日在公司会议室召开，以5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避的结果审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事徐文财、吕跃龙、胡天高、厉宝平回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司决策程序规定，本事项仍需提交股东会审议。关联股东横店集团控股有限公司、浙江横店进出口有限公司、金华德明投资合伙企业（有限合伙）、浙江横润科技有限公司应当回避表决。
公司第五届董事会独立董事第一次专门会议事先审核了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，将议案提交董事会审议，专门会议审查意见如下：本次日常关联交易预计是公司日常业务经营所需，该关联交易有利于公司实现价值最大化，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，公司业务也不会因为上述交易而对关联人形成依赖。
（二）2025年1-11月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
上述2025年1-11月预计关联交易金额经公司2024年年度股东大会审议通过，关联交易额度授权有效期自公司2024年年度股东大会决议通过之日起12个月内。
（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
注：公司2025年1-11月日常关联交易数据未经审计，实际发生金额以公司2025年度报告披露的数据为准。
二、关联方介绍和关联关系
1、东阳市横店自来水有限公司，统一社会信用代码91330783785666557Y；成立日期：2006年2月23日；注册地址为东阳市横店镇医学路85号五楼；法定代表人为胡江彬；注册资本为525万元；公司性质为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：水资源开发利用，自来水生产、供应，自来水管道安装、维修，管件及水表批发、零售。截至2025年9月30日，其总资产12,810.33万元，净资产8,436.55万元，营业收入4,933.96万元，净利润1,361.25万元（未审计）。
横店控股直接持有东阳市横店自来水有限公司99%股权，故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。
2、浙江好乐多商贸有限公司，统一社会信用代码913307836938752392；成立日期：2009年9月16日；注册地址为浙江省东阳市横店镇万盛南街1号-1；法定代表人为金庆伟；注册资本为3,160万元；公司性质为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：一般项目：针纺织品及原料销售；游乐园服务；建筑装饰材料销售；日用百货销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；五金产品批发；五金产品零售；化妆品批发；化妆品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；办公设备耗材销售；家用电器销售；电子产品销售；电动自行车销售；皮革制品销售；纸制品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；品牌管理；货物进出口；广告发布；停车场服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；商业综合体管理服务；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品销售；药品零售；出版物零售；餐饮服务；烟草制品零售；燃气经营；游艺娱乐活动；房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。截至2025年9月30日，其总资产97,571.82万元，净资产32,525.54万元，营业收入50,339.18万元，净利润162.25万元（未审计）。
横店控股直接持有浙江好乐多商贸有限公司99%股权，故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。
3、浙江横店影视城有限公司，统一社会信用代码91330783742922514J；成立日期：2001年10月24日；注册地址为浙江横店影视产业实验区万盛街；法定代表人：杨志伟；注册资本为人民币50,160万元；公司性质为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：一般项目：游览景区管理；园区管理服务；会议及展览服务；游乐园服务；电影摄制服务；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文化场馆管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：住宿服务；餐饮服务；诊所服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。截至2025年9月30日，其总资产1,260,608.87万元，净资产495,259.22万元，营业收入215,432.69万元，净利润14,678.67万元（未审计）。
横店控股直接持有浙江横店影视城有限公司99%股权，故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。
4、东阳市燃气有限公司，统一社会信用代码91330783717672170D；成立日期：1999年11月10日；注册地址为浙江省东阳市横店工业区；法定代表人为胡江彬；注册资本为人民币5,000万元；公司性质为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：许可项目：燃气经营；特种设备设计；特种设备安装改造修理；道路货物运输（含危险货物）；特种设备检验检测服务；燃气燃烧器具安装、维修；移动式压力容器/气瓶充装；燃气汽车加气经营；各类工程建设活动；危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：特种设备销售；非电力家用器具销售；阀门和旋塞销售；电子过磅服务；供暖服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至2025年9月30日，其总资产81,377.72万元，净资产28,688.03万元，营业收入66,149.84万元，净利润2,519.52万元（未审计）。
横店控股直接持有东阳市燃气有限公司99%股权，故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。
5、东阳市横店污水处理有限公司，统一社会信用代码91330783738437540B；成立日期：2000年3月1日；注册地址为浙江省东阳市横店工业区；法定代表人张洪成；注册资本人民币5,000万元；公司性质为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：污水处理。截至2025年9月30日，其总资产8,117.62万元，净资产-5,227.79万元，营业收入5,337.30万元，净利润344.15万元（未审计）。
横店控股直接持有东阳市横店污水处理有限公司99%股权，故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。
6、横店集团控股有限公司，统一社会信用代码91330783717672584H；成立日期：1999年11月22日；注册地址为浙江省东阳市横店镇万盛街42号；法定代表人为徐永安；注册资本500,000万元；公司性质为其他有限责任公司；经营范围：一般项目：控股公司服务；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；磁性材料生产；光伏设备及元器件制造；电机制造；电子专用材料制造；照明器具制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；游览景区管理；电影摄制服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：药品生产；农药生产；第三类医疗器械生产；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；房地产开发经营；电影放映；电影发行；旅游业务；广播电视节目制作经营；通用航空服务；民用机场经营；货物进出口；技术进出口；燃气经营；发电、输电、供电业务；医疗服务；自来水生产与供应(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。截至2025年9月30日，其总资产10,397,750.87万元，净资产4,310,776.33万元，营业收入5,383,964.69万元，净利润312,387.19万元（未审计）。
横店集团控股有限公司系本公司控股股东，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3条第（一）项规定的情形。
7、浙江东横建设科技有限公司，统一社会信用代码91330783MA2HTR0X8F；成立日期：2020年5月13日；注册地址为浙江省东阳市横店镇八仙街25号1幢三楼；法定代表人为姚湘盛；注册资本人民币40,455万元；公司性质为其他有限责任公司；经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；轻质建筑材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料（不含砂石料）销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。截至2025年9月30日，其总资产206,518.15万元，净资产59,128.78万元，营业收入93,630.15万元，净利润841.35万元（未审计）。
横店控股直接持有浙江东横建设科技有限公司99%股权，故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。
8、英洛华科技股份有限公司，统一社会信用代码91140000276205461E；成立日期：1997年8月4日；注册地址为浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号1号楼；法定代表人魏中华；注册资本113,368.4103万元；公司类型为其他股份有限公司（上市）；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；稀土功能材料销售；新材料技术研发；磁性材料生产；磁性材料销售；电机制造；电机及其控制系统研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；残疾人座车制造；残疾人座车销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。截至2025年9月30日，其总资产411,838.55万元，净资产261,488.66万元，营业收入272,690.07万元，净利润20,457.90万元（未审计）。
横店控股直接和间接持有英洛华科技股份有限公司49.09%股权，故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。
9、江西奥普照明有限公司，统一社会信用代码91360423556001308Q；成立日期：2010年5月19日；注册地址为江西省九江市武宁县万福经济技术开发区；法定代表人为徐金标；注册资本3,857万元。经营范围：一般项目：灯具销售，照明器具销售，照明器具制造，货物进出口，非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。截至2025年9月30日，其总资产51,812.56万元，净资产27,008.31万元，营业收入39,883.67万元，净利润2,550.97万元（未审计）。
本公司持有江西奥普照明有限公司30%股权，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系的情形。
10、东阳市横店禹山运动休闲有限公司，统一社会信用代码9133078379337225XT；成立日期：2006年9月8日；注册地址为浙江横店影视产业实验区商务楼（工业大道）；法定代表人为钱斌；注册资本为48,000万元；公司性质为其他有限责任公司；经营范围：一般项目：健身休闲活动；体育赛事策划；体育竞赛组织；体育用品及器材零售；园林绿化工程施工；游览景区管理；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：餐饮服务；旅游业务；房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。截至2025年9月30日，其总资产224,729.82万元，净资产39,867.68万元，营业收入6,276.41万元，净利润-2,140.36万元（未审计）。
横店控股直接持有东阳市横店禹山运动休闲有限公司93.75%股权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。
11、横店集团东磁股份有限公司，统一社会信用代码91330000712560751D；成立日期：1999年3月30日；注册地址为东阳市横店工业区；法定代表人为任海亮；注册资本为162,671.2074万元；公司性质为股份有限公司（上市）；经营范围：一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电池制造；电池销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：电气安装服务；餐饮服务；住宿服务；歌舞娱乐活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。截至2025年9月30日，其总资产2,563,459.76万元，净资产1,077,494.03万元，营业收入1,756,169.89万元，净利润180,800.65万元（未审计）。
横店控股直接持有横店集团东磁股份有限公司50.59%股权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。
12、横店文荣医院，注册地址为横店镇迎宾大道99号；法定代表人为陈志兴；开办资金为200万元；业务范围：医疗服务、养老服务。截至2025年9月30日，其总资产50,720.08万元，净资产1,900.6万元，营业收入23,974.23万元，净利润-2,320.05万元（未审计）。
公司董事担任横店文荣医院的董事，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。
13、杭州九里松度假酒店有限责任公司，成立日期：1995年2月25日；统一社会信用代码9133000014292986X9；注册地址为杭州市灵隐寺18号后门；法定代表人为郑宇阳；注册资本6,000万元；公司性质为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：住宿、餐饮、美容服务、娱乐服务（范围详见《卫生许可证》、《食品经营许可证》），游泳池的经营和管理（凭许可证经营），卷烟、雪茄烟的零售（详见《烟草专卖零售许可证》），停车服务（凭许可证经营），健身服务，初级食用农产品的销售，汽车出租服务，附设商场。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2025年9月30日，其总资产8,947.34万元，净资产-11,396.82万元，营业收入1,752.56万元，净利润-1,030.16万元（未审计）。
横店控股直接持有杭州九里松度假酒店有限责任公司99%股权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。
14、横店影视股份有限公司，统一社会信用代码91330700681654885B；成立日期：2008年9月4日；注册地址为浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼；法定代表人为张义兵；注册资本为63,420万元；公司性质为股份有限公司（上市）；经营范围：许可项目：电影发行；电影放映；食品互联网销售；出版物零售；游艺娱乐活动；演出场所经营；广播电视节目制作经营；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；母婴用品销售；家用电器销售；宠物食品及用品零售；服装服饰零售；化妆品零售；珠宝首饰零售；针纺织品销售；办公用品销售；乐器零售；家具销售；礼品花卉销售；电子产品销售；日用杂品销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；户外用品销售；游艺及娱乐用品销售；玩具销售；休闲娱乐用品设备出租；会议及展览服务；企业管理咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；票务代理服务；信息系统集成服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至2025年9月30日，其总资产394,118.23万元，净资产137,368.25万元，营业收入189,493.92元，净利润20,600.10万元（经审计）。
横店控股直接和间接持有横店影视股份有限公司83.01%股权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。
15、东阳市横店物业管理有限公司，成立日期2004年4月14日；统一社会信用代码91330783761312359H；注册地址为浙江省东阳市横店工业区；法定代表人为马跃显；注册资本为300万元；公司性质为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：物业管理；家政服务、非学历非证书文化艺术培训；日用品零售；水电维修；旧货零售；白蚁防治；电子产品工程安装。截至2025年9月30日，其总资产1,258.92万元，净资产382.28万元，营业收入1,341.21万元，净利润32.53万元（未审计）。
公司董事担任东阳市横店物业管理有限公司的董事，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。
16、横店集团得邦工程塑料有限公司，成立日期：1996年6月20日，统一社会信用代码913307831475903406；注册地址为浙江省东阳市横店工业区；法定代表人为倪强；注册资本为14,480万元；公司性质为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：改性塑料粒料及制品制造；自营进出口业务。截至2025年9月30日，其总资产43,595.60万元，净资产19,939.78万元，营业收入43,325.44万元，净利润2,375.19万元（未审计）。
横店控股直接持有横店集团得邦工程塑料有限公司99%股权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。
17、横店集团房地产开发有限公司，统一社会信用代码9133078314754727L；成立日期：1997年2月18日；注册地址为浙江省东阳市横店镇；法定代表人徐飞宇；注册资本为62,000.00万元；公司性质为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：房地产开发（资质壹级）；房屋租赁；物业管理。截至2025年9月30日，其总资产487,531.24万元，净资产98,498.36万元，营业收入47,307.10万元，净利润-1,137.99万元（未审计）。
横店控股直接持有横店集团房地产开发有限公司99%股权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。
18、横店集团日本株式会社，注册资本为3,876.87万元；经营范围为实业投资、投资管理。截至2025年9月30日，其总资产1,935.94万元，净资产1,746.07万元（未审计）。
横店控股持有横店集团日本株式会社100%股权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。
19、孔像汽车科技（上海）有限公司，统一社会信用代码91310114MA1GUGDK7L；成立日期：2018年1月29日；注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号7幢一层B区；法定代表人王广杰；注册资本为2277.2322万元；公司性质为有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；小微型客车租赁经营服务；专业设计服务；电力电子元器件销售；信息安全设备销售；光通信设备销售；机械零件、零部件销售；电子产品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零配件零售；风动和电动工具销售；市场营销策划；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2025年9月30日，其总资产5,835.82万元，净资产3,433.55万元，营业收入3,831.32万元，净利润-1,728.12万元（未审计）。
孔像汽车科技（上海）有限公司持有本公司的控股子公司浙江得邦孔像智控有限公司30%的股权，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系的情形。
20、浙江横店机场有限公司，统一社会信用代码913307837252494604；成立日期：2000年11月08日；注册地址为浙江省东阳市横店工业区；法定代表人葛精兵；注册资本为60000万元；公司性质为其他有限责任公司；经营范围：机场建设运营管理、通用航空公司投资与管理、航空项目投资管理（以上两项未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）、航空商务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2025年9月30日，其总资产225,633.40万元，净资产58,186.77万元，营业收入423.14万元，净利润-197.73万元（未审计）。
横店控股直接持有浙江横店机场有限公司99%股权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。
（二）履约能力分析
上述关联方资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，上述关联方均具备充分的履约能力，向公司支付的款项形成坏账可能性较小。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）采购商品及接受劳务
公司向关联方采购商品及接受关联方提供劳务的情况主要分为三类：第一类是采购生产原材料、燃气、水等，主要包括向江西奥普照明有限公司采购灯管，向东阳市燃气有限公司、东阳市横店自来水有限公司采购能源等；第二类是因业务招待、员工福利等接受浙江横店影视城有限公司、横店文荣医院等的餐饮、住宿、医疗服务；第三类是接受浙江东横建设科技有限公司及东阳市横店禹山运动休闲有限公司的建筑及绿化工程服务等。
公司从关联方采购燃气、生产用水的交易价格以政府定价为基准，由双方协商确定；采购其他商品和接受劳务的价格按照市场化原则确定；工程建设通过招投标确认交易价格。在公开、公平、公正的基础上，公司遵循自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。
（二）销售商品及提供劳务
公司向关联方销售商品及提供劳务的情况主要分为两类：第一类是向横店控股下属子公司、江西奥普等关联方销售商品；第二类是子公司公共照明为关联方提供照明工程施工服务。
该类交易定价的协商遵循自愿、平等的原则，参照成本加合理利润确定。
（三）租赁
公司向关联方横店集团控股有限公司租用办公场所、仓储用房和宿舍。
公司向关联方横店集团得邦工程塑料有限公司出租厂房。
该类交易定价按一般市场经营规则进行，遵循可比的市场公允价格。
交易双方在预计额度范围内，根据实际发生确定数量并签署协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性和目的
1、公司向关联方即参股公司江西奥普采购灯管，既可以控制原材料质量，又有利于将自身资源集中配置在成品生产上，符合公司利益。
2、向公司控股股东及实际控制人控制的公司购买商品和接受劳务，系横店控股在横店镇内设有多家涉及零售、酒店、影视院线、运输及建筑等企业，公司与上述关联方不可避免地产生关联交易，该类关联交易特点为涉及企业数量较多、性质与公司主营业务关系不大，不影响公司的独立性。
3、公司与各关联方之间的日常关联交易，是为了进一步扩大公司业务规模及市场竞争力，提升员工福利水平，充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，以获取更好的效益。
（二）对上市公司的影响
上述关联交易遵循市场化的原则，在公开、公平、公正的基础上进行交易，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，亦不会影响上市公司的独立性。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2025年12月17日
● 报备文件
1、第五届董事会独立董事第一次专门会议决议
2、第五届董事会审计委员会第四次会议决议
3、第五届董事会第六次会议决议
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-050
横店集团得邦照明股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 委托理财产品：国有大型银行或全国性股份制商业银行发行的R1（极低风险）及R2（较低风险）等级理财产品。
● 委托理财额度：拟使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金进行委托理财，授权使用期限为2026年度，在上述额度和期限范围内，该笔资金可循环滚动使用。
● 已履行的审议程序：横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
● 特别风险提示: 委托理财事项可能受到各类市场波动的影响，投资收益具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。
（二）委托理财金额
公司将使用不超过人民币6亿元的闲置资金进行委托理财，在额度范围内可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）委托理财方式
投资于国有大型银行或全国性股份制商业银行发行的理财产品。所选产品必须明确标注为R1（极低风险）或R2（较低风险）等级，以确保投资风险的最低化。
理财产品受托方须为资信优良、无不良记录的合格金融机构，与公司不存在关联关系。
（五）委托理财期限
本次委托理财授权额度的使用期限为2026年度，在此额度和期限授权范围内资金可以循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2025年12月16日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用额度不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买风险可控的理财产品，授权使用期限为2026年度。在上述额度和期限内，该笔资金可循环滚动使用。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
（1）尽管自有闲置资金购买的理财产品属于风险可控的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等因素的影响。
（2）相关工作人员的操作风险，包括人为错误、欺诈行为等。
