上海海优威新材料股份有限公司
（上接81版）
证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2025-071
转债代码：118008 转债简称：海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：泰州海优威应用材料有限公司（以下简称“泰州海优威”）
● 投资金额：人民币7,000万元
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次增资事项已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次增资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。
公司将加强对全资子公司的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为了满足公司全资子公司泰州海优威的业务生产经营需求，进一步提升全资子公司的综合竞争力，公司拟以自有资金或自筹资金的方式对泰州海优威增资7,000万元人民币。本次增资完成后泰州海优威的注册资本为人民币15,000万元。
2、本次交易的交易要素
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（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。
2025年12月16日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司管理层办理增资涉及的相关事项。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
本次增资的标的为公司全资子公司泰州海优威应用材料有限公司。
（二）投资标的具体信息
（1）增资标的基本情况
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（2）增资标的最近一年又一期财务数据
单位：万元
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（3）增资前后股权结构
单位：万元
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三、本次增资对上市公司的影响
本次增资主要是基于公司及泰州海优威的经营发展需要，符合公司发展战略和规划。本次增资将增强泰州海优威的资金实力和运营能力，解决其发展资金需求，提升其业务拓展能力，更快、更好地实现其经营目标。
本次增资完成后，不会导致泰州海优威的股权结构发生变化，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资不会对公司财务情况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、本次增资的风险提示
本次增资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。
公司将加强对全资子公司的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
2025年12月17日
证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2025-067
转债代码：118008 转债简称：海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关内容公告如下：
公司向不特定对象发行的可转换公司债券“海优转债”于2022年12月29日开始转股，自2025年5月7日至2025年12月15日期间，“海优转债”累计有人民币167,000元已转换为公司股票，转股数量为3,566股，公司股份总数由84,020,325股变更为84,023,891股。
为反映上述注册资本及股本结构的变化，公司需依法对《公司章程》中涉及注册资本及股份总数的条款进行相应修订，具体修订内容如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》全文。
本次章程修订尚需提交公司股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权管理层或其指定人员办理与本次《公司章程》修订事项相关的工商变更登记及备案手续。上述事项的变更最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
2025年12月17日
