深圳高速公路集团股份有限公司
证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：2025-104
债券代码：188451 债券简称：21深高01
债券代码：185300 债券简称：22深高01
债券代码：240067 债券简称：G23深高1
债券代码：241018 债券简称：24深高01
债券代码：241019 债券简称：24深高02
债券代码：242050 债券简称：24深高03
债券代码：242539 债券简称：25深高01
债券代码：242780 债券简称：25深高Y1
债券代码：242781 债券简称：25深高Y2
债券代码：242972 债券简称：25深高Y3
债券代码：242973 债券简称：25深高Y4
深圳高速公路集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月17日
(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼本公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，由董事长徐恩利主持，所审议之议案以记名投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人，全体董事均亲自出席了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，其中，监事叶辉晖亲自出席了本次会议；监事林继童和王超分别因个人事务和公务原因未能出席本次会议；
3、公司财务总监金贞媛、董事会秘书兼总会计师赵桂萍出席了本次会议；本公司律师及登记公司（香港）的代表出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案表决情况
会议以特别决议案方式审议了以下议案：
1、逐项审议及批准关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案
1.01议案名称：取消监事会并废止《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02 议案名称：修订《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03议案名称：修订《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
会议以普通决议案方式审议了以下议案
2、关于选举下列候选人为本公司第九届董事会的董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、关于选举下列候选人为本公司第九届董事会的董事的议案
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
2025年第二次临时股东大会：议案1.01~1.04已获得超过三分之二票数的同意，获正式通过为特别决议案；议案2.01~2.02已获得超过一半票数的同意，获正式通过为普通决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。
根据本次会议投票结果和本公司《公司章程》的规定，金贞媛女士、侯圣海先生获委任为本公司第九届董事会董事，任期自当选之日起至第九届董事会届满之日止。本公司谨此对金贞媛女士、侯圣海先生加入董事会表示热烈欢迎。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：熊洁、莫婉榕
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
深圳高速公路集团股份有限公司董事会
2025年12月18日
● 上网公告文件
1、关于深圳高速公路集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
● 报备文件
1、深圳高速公路集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议。
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2025-105
债券代码：188451 债券简称：21深高01
债券代码：185300 债券简称：22深高01
债券代码：240067 债券简称：G23深高1
债券代码：241018 债券简称：24深高01
债券代码：241019 债券简称：24深高02
债券代码：242050 债券简称：24深高03
债券代码：242539 债券简称：25深高01
债券代码：242780 债券简称：25深高Y1
债券代码：242781 债券简称：25深高Y2
债券代码：242972 债券简称：25深高Y3
债券代码：242973 债券简称：25深高Y4
深圳高速公路集团股份有限公司
关于委任董事及董事会专门委员会
成员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）于2025年12月17日召开的2025年第二次临时股东大会选举，金贞媛女士获委任为第九届董事会执行董事，侯圣海先生获委任为第九届董事会非执行董事，新任执行董事及非执行董事的任期均自2025年12月17日起至第九届董事会届满之日止（金贞媛女士和侯圣海先生的履历详情已登载于本公司日期为2025年11月24日的《第九届董事会第五十八次会议决议公告》及2025年第二次临时股东大会会议资料中）。
根据2025年第二次临时股东大会审议批准的本公司《公司章程》修订稿，自2025年12月17日起，原“战略委员会”更名为“战略与投资委员会”，原“审核委员会”更名为“审计委员会”，原“薪酬委员会”更名为“薪酬与考核委员会”。于2025年12月17日，本公司第九届董事会以签署书面决议案方式审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》，调整后的本公司董事会相关专门委员会的成员构成如下：
战略与投资委员会成员构成为：执行董事徐恩利先生（委员会主席）、执行董事廖湘文先生、非执行董事陈云江先生、非执行董事侯圣海先生和独立董事缪军先生；
审计委员会成员构成为：独立董事李飞龙先生（委员会主席）、独立董事缪军先生、独立董事颜延先生和非执行董事伍燕凌女士；
薪酬与考核委员会成员构成为：独立董事颜延先生（委员会主席）、独立董事徐华翔先生和执行董事金贞媛女士；
提名委员会的成员构成为：独立董事缪军先生（委员会主席）、独立董事李飞龙先生、独立董事徐华翔先生、执行董事徐恩利先生和执行董事金贞媛女士；
风险管理委员会的成员构成为：独立董事徐华翔先生（委员会主席）、独立董事颜延先生、执行董事廖湘文先生、执行董事姚海先生和执行董事金贞媛女士。
特此公告。
深圳高速公路集团股份有限公司董事会
2025年12月18日
