成都燃气集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
（下转92版）
证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-041
成都燃气集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月17日以通讯方式召开，会议通知于2025年12月12日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，本次会议应参会董事13人，实际参会董事13人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及提案程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及附件并办理变更登记的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并废止《监事会议事规则》，同时《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。董事会以逐项表决方式通过公司取消监事会并修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》事宜，具体情况如下：
1．取消公司监事会并修订《公司章程》
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
2. 修订公司《股东会议事规则》
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
3.修订公司《董事会议事规则》
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并办理变更登记的公告》（公告编号：2025-043）。
三、备查文件
成都燃气第三届董事会第十七次会议决议
特此公告。
成都燃气集团股份有限公司董事会
2025年12月18日
证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-042
成都燃气集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月17日以通讯方式召开，会议通知于2025年12月12日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《成都燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于取消监事会、免去监事职务、修订＜公司章程＞及相关附件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并废止《监事会议事规则》，同时《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。监事会以逐项表决方式通过公司取消监事会、免去监事职务、修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》事宜，具体情况如下：
1. 免去霍志昌先生监事会主席、监事职务，免去赵青海先生、白宏磊先生监事职务。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
2. 取消公司监事会并修订《公司章程》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
3. 修订公司《股东会议事规则》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并办理变更登记的公告》（公告编号：2025-043）。
三、备查文件
成都燃气第三届监事会第十一次会议决议
特此公告。
成都燃气集团股份有限公司监事会
2025年12月18日
证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-043
成都燃气集团股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》
及其附件
并办理变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）于2025年12月17日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及附件并办理变更登记的议案》及《关于取消监事会、免去监事职务、修订＜公司章程＞及相关附件的议案》，同意公司依据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司治理准则（2025年修订）》《成都市市属监管企业公司章程指引（2025年修订）》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订（具体内容详见附表），并对《公司章程》的附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》中的条款进行修订。（具体内容详见修订后全文）。
公司《监事会议事规则》同步废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。基于上述监督职能调整，公司监事会同意免去霍志昌先生监事会主席职务；拟免去霍志昌先生、赵青海先生、白宏磊先生监事职务。原监事会办公室承担的组织协调、会议筹备、档案管理等辅助性工作也随之终止。在公司股东大会审议通过前，公司第三届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
除附表列示修改条款外，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的其他条款内容保持不变，上述变更最终以登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
本事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会办公室办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
特此公告。
成都燃气集团股份有限公司董事会
2025年12月18日
附表：
《公司章程》修订对比
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