上海隧道工程股份有限公司
2025-12-18
来源：上海证券报
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2025-058
债券代码：115633 债券简称：23隧道K1
债券代码：115902 债券简称：23隧道K2
上海隧道工程股份有限公司
第十届董事会第五十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会会议全体董事出席。
●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第五十七次会议，分别于2025年12月12日、2025年12月15日以电子邮件方式发出会议通知和补充会议通知，并进行了电话确认，于2025年12月17日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司关于注销昆明元鼎建设发展有限公司的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；
（二）《公司关于下属企业设立城网智运(上海)科技有限公司(暂定名)的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；
同意公司下属子公司上海城市环境集团有限公司独资设立城网智运(上海)科技有限公司(暂定名)，注册资本为5000万元。
（三）《公司关于对外捐赠的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。
同意公司为香港大埔宏福苑受灾居民，向香港白玉兰慈善基金会捐款100万港币。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
董事会
2025年12月18日
