长园科技集团股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2025111
长园科技集团股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 董事长乔文健因被采取留置措施未出席本次董事会。
长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2025年12月18日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年12月16日以电子邮件发出。会议应出席董事9人，实际以通讯表决方式出席会议的董事8人，缺席1人（董事长乔文健因被采取留置措施未出席会议）。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于向银行申请授信并提供担保的议案》。公司及子公司长园深瑞继保自动化有限公司等拟向银行申请授信额度，并根据银行要求提供担保。具体详见公司2025年12月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2025112）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十九日
证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2025113
长园科技集团股份有限公司
关于2025年第八次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2025年第八次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2025年12月29日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：山东至博信息科技有限公司
2.提案程序说明
公司已于2025年12月12日公告了股东大会召开通知，单独持有7.84%股份的股东山东至博信息科技有限公司，在2025年12月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司2025年12月18日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行申请授信并提供担保的议案》，前述议案需提交公司股东大会审议。2025年12月18日，公司董事会收到股东山东至博信息科技有限公司（以下简称“山东至博”）提交的《关于向长园科技集团股份有限公司董事会提交2025年第八次临时股东大会临时提案的函件》，山东至博提请在公司2025年第八次临时股东大会上增加审议《关于向银行申请授信并提供担保的议案》。议案内容详见公司2025年12月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2025112）或《2025年第八次临时股东大会会议文件》。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年12月12日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月29日 14点00分
召开地点：深圳市南山区长园新材料港5栋3楼
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日
至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容请详见公司2025年12月19日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年第八次临时股东大会会议文件》。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
长园科技集团股份有限公司董事会
2025年12月19日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
长园科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2025112
长园科技集团股份有限公司
关于向银行申请授信并提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、授信及担保情况概述
（一）授信及担保的基本情况
1、中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行深圳分行”）
长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第五次临时股东大会审议通过了《关于向银行申请授信并提供担保的议案》，同意公司及全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）向建设银行深圳分行申请合计不超过人民币99,100万元的授信额度，授信期限1年，并提供公司位于深圳市南山区高新中一道长园新材料港工程技术中心的土地及建筑物为公司、长园深瑞的授信作抵押担保，公司为长园深瑞授信申请提供连带责任担保。
现根据银行要求变更部分授信担保内容，公司及长园深瑞申请授信额度为公司15,000万元、长园深瑞84,100万元，合计不超过人民币99,100万元的授信额度，在公司使用授信时增加长园深瑞为公司提供连带责任担保，其他担保条件不变。变更后授信申请及担保情况如下：
公司拟向建设银行深圳分行申请不超过人民币15,000万元的授信额度，授信期限一年，并提供公司位于深圳市南山区高新中一道长园新材料港工程技术中心的土地及建筑物作为抵押担保。公司使用授信时，长园深瑞为公司提供连带责任担保。
公司全资子公司长园深瑞拟向建设银行深圳分行申请不超过人民币84,100万元的授信额度，授信期限一年，并提供公司位于深圳市南山区高新中一道长园新材料港工程技术中心的土地及建筑物作为抵押担保。长园深瑞使用授信时，公司为其提供连带责任担保。
2、北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行深圳分行”）
公司全资子公司长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）、公司控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）拟分别向北京银行深圳分行申请不超过人民币2,000万元的授信额度，合计授信额度不超过4,000万元，授信期限两年。公司为前述子公司授信申请提供连带责任担保，长园共创其他股东未提供担保。
（二）内部决策程序
2025年12月18日公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行申请授信并提供担保的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，缺席1人。前述议案需提交公司股东大会审议，且为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、长园深瑞
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2、长园电力
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3、长园共创
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（二）担保人失信情况
被担保人不属于失信被执行人。
三、担保物情况
公司位于深圳市南山区高新中一道长园新材料港工程技术中心的土地及建筑物情况如下：
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该土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，目前抵押给建设银行深圳分行。
四、担保的必要性和合理性
为满足经营资金需求、保障经营活动的有序开展，公司及子公司长园深瑞等开展融资业务，并提供相应担保，符合公司实际情况。本次融资担保对象包括非全资子公司长园共创，长园共创其他股东为员工持股平台，未提供担保，且长园共创资产负债率超过70%。公司能对本次融资担保对象保持良好控制，可以及时掌握资信状况，本次提供担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
2025年12月18日公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行申请授信并提供担保的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，缺席1人。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及控股子公司对外担保总额约为622,600.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为152.38%，占公司最近一期经审计总资产的比例为40.00%。公司及控股子公司对外担保余额为322,991.79万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为79.05%，占公司最近一期经审计总资产的比例为20.75%。公司及控股子公司对外担保均为对公司控股子公司提供的担保，除对控股子公司担保外，公司不存在其他对外担保。
特此公告。
长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十九日
