山石网科通信技术股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-076
转债代码：118007 转债简称：山石转债
山石网科通信技术股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年12月18日
（二）股东大会召开的地点：苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中共有公司股份1,414,450股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定。
2、召集和主持情况
会议由公司董事会召集，董事长叶海强先生主持会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书尚喜鹤出席本次会议；
4、其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.01议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：《关于修订〈股东及董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于选举张长水先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1为特别决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意通过；
2、本次股东大会议案2、议案3为普通决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有表决权股份的过半数同意通过；
3、本次股东大会议案3对中小投资者进行了单独计票；
4、相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成（如有）。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：战璐璐、周姗姗
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2025年12月19日
证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-077
转债代码：118007 转债简称：山石转债
山石网科通信技术股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》。结合治理规范要求和公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，公司将董事会成员人数由9名调整为11名，增设1名独立董事与1名职工代表董事，其中，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
基于以上治理结构调整情况，经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查，公司于2025年12月18日召开职工代表大会，同意免去崔清晨女士职工代表监事职务，并选举崔清晨女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。崔清晨女士简历详见附件。
崔清晨女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2025年12月19日
附件：
职工代表董事简历
崔清晨女士于2003年7月至2005年7月任劲永科技（苏州）有限公司采购专员；2005年9月至2009年5月，任苏州佳世达电通有限公司厂长秘书、培训科长；2010年9月至2011年6月，任苏州绿色建筑工程技术研究中心有限公司培训经理；2011年6月至2018年12月，历任山石网科通信技术有限公司培训经理、人力资源经理、总裁助理；2018年12月至今，任公司总裁助理；2020年10月至2025年12月，任公司职工代表监事。
截至目前，崔清晨女士未直接持有公司股份，通过宁波梅山保税港区山石合冶投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份17,871股。崔清晨女士不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会行政处罚，最近36个月内未受过证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。崔清晨女士符合上述相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等关于科创板上市公司董事的任职资格的要求。
