包头华资实业股份有限公司
对外投资成立全资子公司的公告
证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2025-068
包头华资实业股份有限公司
对外投资成立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资成立全资子公司包头恒鲁生物科技有限公司（以下简称“恒鲁生物”）。
● 投资金额：本次投资金额为1,000万元。
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易无需提交股东会审议。
● 本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次设立全资子公司尚需获得市场监督管理部门的核准，新设子公司后续运营可能会受到国家政策、宏观经济、市场环境、行业竞争等多种因素的影响，能否取得预期收益仍存在一定的不确定性。对此，公司将密切关注有关风险因素对新设子公司经营状况的影响，并利用自身经验及管理优势，加强对新设子公司运营中各环节的内部控制和风险管控，积极应对各类经营风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
公司拟成立全资子公司“包头恒鲁生物科技有限公司”（名称最终以市场监督管理局核定为准），注册资本1,000万元，由公司100%出资。
本次子公司设立，是为了切实推进公司“创新驱动、多元布局，推动产业升级”发展战略。公司现有产品包括黄原胶、抗性糊精等产品。黄原胶作为化妆品的重要添加剂，新设子公司将其用于开发护肤品；抗性糊精是可溶膳食纤维，对于瘦身轻体有一定功效，新设子计划推出轻体代餐粉、营养代餐饮料等便捷营养代餐产品。前述新产品的开发，将有助于公司持续拉长产业链，提升产品价值链。
设立后的子公司，在综合运用现有包头华资合成生物学与微生物改造技术院士工作站，以及与中国科学院环境生物技术重点实验室联合共建的“技术示范基地”与“共创基地”等产学研平台的基础上，将联合业内专家学者、科研院所，密切跟踪生物发酵及大健康产品等国内外前沿技术及行业发展趋势，探索大健康产业发展，符合公司产业升级的战略规划。
2、本次交易的交易要素
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（二）本次投资的决策与审批程序
公司于2025年12月18日召开第九届董事会第二十三次会议，全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对外投资成立子公司的议案》。
本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议批准。
（三）本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
根据公司未来发展规划，公司拟成立“包头恒鲁生物科技有限公司”，注册资本1,000万，由公司100%出资。新成立子公司登记事项，最终以市场监督管理局核定为准。
（二）投资标的具体信息
1、包头恒鲁生物科技有限公司
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2、投资人/股东投资情况
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3、标的公司董事会及管理层的人员安排
新设全资子公司的主要负责人均由公司委派。
（三）出资方式及相关情况
本次出资方式为货币资金，资金来源为公司自筹资金，不涉及募集资金。
三、对外投资对上市公司的影响
成立子公司恒鲁生物，符合公司产业升级的战略规划，有助于拉长公司产业链，提升产品价值链。
本次对外投资所需资金，由公司自筹解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和同业竞争。注册资本金将随着新成立子公司业务活动的开展逐步投入。
本次对外投资，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险提示
本次设立全资子公司尚需获得市场监督管理部门的核准，新设子公司后续运营可能会受到国家政策、宏观经济、市场环境、行业竞争等多种因素的影响，能否取得预期收益仍存在一定的不确定性。对此，公司将密切关注有关风险因素对新设子公司经营状况的影响，并利用自身经验及管理优势，加强对新设子公司运营中各环节的内部控制和风险管控，积极应对各类经营风险。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司董事会
2025年12月19日
证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2025-067
包头华资实业股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事参加了本次董事会会议。
● 本次董事会会议全部议案均获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议通知于2025年12月15日以电话、邮件、微信方式发出。本次会议于2025年12月18日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。
（三）本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。
（四）本次会议由董事长张志军先生主持。全部高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司对外投资成立子公司的议案》
根据公司战略发展的需要，公司拟成立全资子公司“包头恒鲁生物科技有限公司”（公司名称最终以市场监督管理局核定为准），注册资本1,000万元，由公司100%出资。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：2025-068）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司董事会
2025年12月19日
