九州通医药集团股份有限公司

(上接101版)

2026年度预计担保事项主要为对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业的担保，除个别联营企业外，公司拥有被担保方的控制权，且被担保方现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属子公司日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司及股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为公司对外担保风险可控，可以保障公司正常的经营需要，有利于公司的长期发展，同意公司及其下属企业为集团各公司分别或共同提供担保，并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下，与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项。2026年度预计担保事项中提供反担保的，董事会认为可以保障上市公司利益。

该议案尚需提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年11月30日，公司对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业提供的担保余额为2,834,839.62万元（最高担保额度），占公司最近一期（截至2024年12月31日）经审计净资产的104.06%。

担保对象主要为公司控股子公司（含全资子公司）及其下属企业，公司拥有被担保方的控制权，且相关被担保方现有经营状况良好，因此公司对外担保风险可控。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

公司无逾期担保。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2025年12月20日

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2025-095

九州通医药集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年12月19日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九州通”） 在公司会议室召开第六届董事会第十八次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开，根据公司《董事会议事规则》，会议通知已于2025年12月15日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事14人，实到14人，会议由董事长刘长云先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、《关于2026年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》

为满足公司业务发展需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持，2026年度公司及下属企业（含个别联营企业）在风险可控的前提下，拟向银行等金融机构或其他机构申请总额不超过785.86亿元等值人民币的综合授信额度（注：2025年度经批准的授信计划额度为736.57亿元）。本次向金融机构或其他机构申请综合授信额度主要是为保证公司及下属企业项目建设、日常生产经营和流动资金周转的需要，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本。上述拟申请的综合授信计划额度不等于公司及下属企业实际使用的融资金额，具体申请融资金额将视公司及下属企业运营资金的实际需求而定，以各银行或其他机构与公司及下属企业实际发生的融资金额为准。具体如下：

单位：万元

■■

注：1、上述资产负债率为70%以上的下属子公司（第2-83号）的综合授信额度为283.02亿元；资产负债率为70%以下的下属子公司（第84-134号）的综合授信额度为114.84亿元。

2、以上为九州通集团及下属企业预计为子公司提供的最高授信担保额度，实际发生的担保金额不超过此额度，以子公司向银行等金融机构和其他机构申请融资授信或开展其他业务产生的担保责任为准。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

二、《关于2026年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》

为满足公司业务发展需要，公司及下属企业（含个别联营企业）2026年度拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务，在此过程中，可能要求申请人以外的第三方提供担保。为此，在公司或下属企业向银行等金融机构和其他机构申请授信或开展其他业务时，公司将根据银行等金融机构和其他机构的要求由集团内其他企业分别或共同提供担保（截至2025年11月30日，公司对外担保余额为283.48亿元，详见公告：临2025-086），担保事项包括但不限于单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；公司及其控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计总资产30％以后提供的任何担保；为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；担保金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供的担保等。上述担保可在全资子公司或控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含已设立及新纳入合并范围的子公司）。

公司2026年度预计担保主要用于公司及下属企业该年度的生产经营需要，风险可控。被担保人包括但不限于拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务的下属企业（含已设立或新纳入合并范围的子公司）。为提高授信或其他业务办理效率，现提请董事会和股东会同意公司及其下属企业为集团各公司分别或共同提供担保，并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下，与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：

（1）担保形式、担保金额、担保期限等；

（2）各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委员会审议通过。详见公司同日披露的《九州通关于2026年度预计担保及授权的公告》（公告编号：临2025-090）。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

三、《关于公司2026年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》

经审议，董事会同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，预计使用不超过人民币50亿元（单日最高余额）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性较好的保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）。

该议案在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委员会审议通过。详见公司同日披露的《九州通关于2026年度使用临时闲置资金委托理财预计的公告》（公告编号：临2025-091）。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

四、《关于公司2025年度关联交易执行情况及2026年度关联交易预计的议案》

经审议，董事会同意公司2025年度关联交易执行情况及2026年度关联交易预计的议案。该议案在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委员会和独立董事专门会议审议通过。详见公司同日披露的《九州通关于2025年度关联交易执行情况和2026年度关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-092）。

关联董事刘兆年、刘登攀已回避表决。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

五、《关于公司修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

为提升公司治理规范化水平，根据中国证监会最新发布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等现行法律法规及监管要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

经审议，董事会同意修订《公司章程》及相关议事规则，并提请股东会授权公司董事会及董事会委派专人办理工商登记、章程备案等事宜。详见公司同日披露的《九州通关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：临2025-093）及《九州通章程（2025年12月修订）》等文件。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

六、《关于公司修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，健全董事高管激励约束机制，促进董事高管薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配，依据中国证监会最新修订的《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章，以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

经审议，董事会同意修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该议案在提交董事会审议前，已经提名与薪酬考核委员会审议通过。详见公司同日披露的《九州通董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月修订）》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

七、《关于公司召开2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司将于2026年1月7日（星期三）下午14:00在武汉总部大楼会议室召开2026年第一次临时股东会。详见公司同日披露的《九州通关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-094）。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2025年12月20日

备查文件：公司第六届董事会第十八次会议决议

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-092

九州通医药集团股份有限公司关于

2025年度关联交易执行情况

和2026年度关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

● 公司与关联方之间的关联交易，属于正常经营往来，以市场价格为基础协商定价，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

2025年12月19日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度关联交易执行情况及2026年度关联交易预计的议案》，关联董事刘兆年、刘登攀回避表决，参加表决的非关联董事12人，其中12票同意，0票反对，0票弃权。该议案已经第六届董事会财务与审计委员会第十次会议审议通过。

公司召开第六届董事会独立董事专门会议第六次会议对上述关联交易预计情况进行了审核，独立董事认为：公司的关联交易遵守了平等互利的市场交易原则，定价公平合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，符合公司和股东的长远利益。

本事项尚需提交公司股东会审议批准，楚昌投资集团有限公司及其一致行动人上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林、刘兆年为关联股东将回避表决。

（二）前次关联交易的预计和执行情况

2024年12月8日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年度关联交易预计的议案》，预计2025年度公司及下属子公司与主要关联方将发生全年金额不超过21.06亿元的日常采购、销售商品等交易，2025年1-10月实际发生关联交易金额14.41亿元。

具体情况如下：

单位：万元

■

注：2025年1-10月实际发生金额未经审计，年度最终数据以审计报告为准。

二、2026年度关联交易预计

为了确保公司规范运作，根据《上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》和《公司关联交易决策制度》的相关规定，对公司2026年度主要关联交易项目进行预计，预计2026年度公司及下属子公司与主要关联方将发生金额不超过21.07亿元的日常采购、销售商品等交易，具体情况如下：

单位：万元

■

注：2025年1-10月实际发生金额未经审计，年度最终数据以审计报告为准。

三、关联方介绍和关联关系

关联方名称：楚昌投资集团有限公司

成立时间：2003年8月8日

注册地址：湖北省武汉市汉阳区麦迪森广场1层1商4楼430

法定代表人：刘宝林

注册资本：11,140.622万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：对房地产行业投资、对商业投资；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；食用农产品批发、零售；初级农产品批发、零售（不含长江、汉江水产品）；销售代理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

财务数据：截至2025年9月30日，楚昌投资合并口径总资产为11,873,269.18万元，净资产为3,413,333.86万元；2025年前三季度实现营业收入12,117,205.69万元，净利润195,716.76万元。

关联关系：该公司是公司的控股股东，属公司关联法人。

关联方履约能力分析：上述关联方依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期持续性关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，形成坏账风险较小。

四、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，具体关联交易协议在实际采购或销售等业务发生时具体签署。

五、关联交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易为经营性业务往来，交易价格将遵循公开、公平、公正的原则，依据市场价格协商确定，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性没有影响，对公司经营无不利影响。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2025年12月20日

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2025-094

九州通医药集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月7日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月7日 14点00分

召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月7日

至2026年1月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议和第六届董事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司分别于2025年10月25日和2025年12月20日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及制度。

2、特别决议议案：议案2、议案5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案4、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4

应回避表决的关联股东名称：楚昌投资集团有限公司及其一致行动人上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林、刘兆年为关联股东，需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记；

（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于2026年1月6日17：00前到达公司董事会秘书处；

（四）登记时间：2026年1月6日上午8:30-12:00，下午14:00-17:00；

（五）登记地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号公司总部大厦40楼董事会秘书处。

六、其他事项

（一）出席会议人员食宿和交通费自理。

（二）通讯地址：武汉市汉阳区龙兴西街5号公司总部大厦40楼董事会秘书处。

（三）公司联系电话：027-84683017，电子信箱：jztdmc@jztey.com，邮编：430051。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2025年12月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

九州通医药集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月7日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2025-093

九州通医药集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年12月19日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。为提升公司治理规范化水平，根据中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等现行法律法规及监管要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。其中，《公司章程》修订情况具体如下：

■

除修订上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变，详见公司同日披露的《公司章程》《股东会议事规则》和《董事会议事规则》。

本次修订《公司章程》及相关议事规则的事项，尚需提交公司股东会审议表决，并提请股东会授权公司董事会及董事会委派专人办理工商登记、章程备案等事宜。《公司章程》的具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记结果为准。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2025年12月20日

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2025-091

九州通医药集团股份有限公司关于2026年度

使用临时闲置资金委托理财预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序：九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2026年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的保本型理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财情况概述

（一）委托理财目的

在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加临时闲置资金收益，符合公司和全体股东的利益。

（二）委托理财金额

公司拟使用不超过人民币50亿元（单日最高余额）的临时闲置资金进行短期理财，单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）。

（三）资金来源

2026年购买委托理财产品的资金来源为公司（含控股子公司）临时闲置的自有资金。

（四）投资方式及产品类型

公司拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，理财产品的受托方为银行、证券公司等合格的金融机构，受托方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系，不构成关联交易。

（五）投资期限

本次委托理财额度预计有效期限自公司股东会审议通过之日起12个月。

二、审议程序

公司于2025年12月19日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2026年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》，同意公司使用不超过人民币50亿元（单日最高余额）的临时闲置资金进行短期理财，单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）。该议案尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）委托理财的风险分析

公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的保本型理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。

（二）委托理财的风控措施

1、公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，根据公司实际情况制定了《九州通委托理财管理制度》等风险管理制度及流程。

2、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

3、公司资金管理总部指定专人负责对短期理财产品进行管理。第一，建立健全台账和会计账目，做好资金使用的财务核算工作；第二，定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。

4、公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

5、公司独立董事、董事会财务与审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司使用临时闲置自有资金进行委托理财业务，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转，也不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017年修订）》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准 。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2025年12月20日