中南红文化集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会
的通知
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-060
中南红文化集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会
的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月05日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月05日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月29日（星期一）
7、出席对象：
（1）公司董事、高级管理人员；
（2）截至2025年12月29日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码表
■
1、上述提案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、会议登记
（1）登记方式：股东可以到江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号公司证券管理中心登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券管理中心收，以2026年1月4日前公司收到为准。
（2）登记时间：2025年12月30日一2026年1月4日
（3）登记地点：公司证券管理中心
（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
2、其它事项
（1）会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号
邮政编码：214437
联系人：陈燕
联系电话：0510-86996882
传真：0510-86996030（转证券管理中心）
（2）本次股东会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司
董事会
2025年12月20日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362445
2.投票简称：中南投票
3.填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．本次股东会不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年1月5日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月5日（现场股东会召开当日）9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席中南红文化集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票：
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（说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投 票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。）
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托持股数： 股
授权委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-063
中南红文化集团股份有限公司
关于向控股子公司增资
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资基本情况：
为支持新能源公司业务发展，满足其资金周转及日常经营需要，中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中南文化”)与关联法人江阴苏龙热电有限公司（以下简称“苏龙热电”）、江阴热电有限公司(以下简称“江阴热电”)拟对公司控股子公司江阴国联新能源有限公司(以下简称“国联新能源”)进行同比例增资，其中公司拟以自有资金增资2,040万元。本次增资完成后，国联新能源的注册资本将由1亿元人民币增加至1.4亿元人民币，公司对国联新能源的持股比例不变，仍为51%，公司仍为国联新能源的控股股东，公司合并报表范围未发生变化。
（二）本次交易构成关联交易
公司间接控股股东为江阴市新国联集团有限公司（以下简称“新国联”），江阴热电、苏龙热电同为新国联的控股子公司，且公司董事长薛健先生还分别担任江阴热电的董事长和苏龙热电的董事，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，江阴热电、苏龙热电均为公司的关联法人。因此，本次交易构成关联交易。
（三）本次交易的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2025年12月19日召开了第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事薛健回避表决。
2、独立董事专门会议
公司独立董事召开了2025年第三次独立董事专门会议，一致同意本次关联交易事项。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。
二、关联方的基本情况
（一）江阴热电有限公司
1、基本信息
统一社会信用代码：913202811422166403
公司类型：有限责任公司
法定代表人：薛健
成立日期：1987年9月26日
注册资本：116,050.915万元
注册地址：江阴市周庄镇电厂路28号
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：热力生产和供应；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；煤炭洗选；煤炭及制品销售；污水处理及其再生利用；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；船舶港口服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、经查询，江阴热电非失信被执行人。
3、主要财务数据
单位：万元
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注：上表中2024年度相关财务指标已经审计；2025年1-9月相关财务指标未经审计。
4、与公司的关联关系：江阴热电是公司间接控股股东新国联的控股子公司，且公司董事长薛健在江阴热电担任董事长，与公司存在关联关系。
5、股权结构
江阴热电的股东为江阴电力投资有限公司（持股比例50%）和无锡华光环保能源集团股份有限公司（持股比例50%）。江阴电力投资有限公司的股东为新国联（100%持股）。江阴热电董事会成员共计6名，其中新国联提名3名，在实际经营中新国联为江阴热电实控人。
（二）江阴苏龙热电有限公司
1、公司基本信息
统一社会信用代码：913202816079840698
公司类型：有限责任公司
法定代表人：严倪芳
成立日期：1993年12月28日
注册资本：118,575.07万元
注册地址：江苏省江阴市定波路157号
经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；港口经营；特种设备设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：热力生产和供应；石灰和石膏制造；船舶港口服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭洗选；特种设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、经查询，苏龙热电非失信被执行人。
3、主要财务数据
单位：万元
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注：上表中2024年度相关财务指标已经审计；2025年1-9月相关财务指标未经审计。
4、与公司的关联关系：苏龙热电是公司间接控股股东新国联的控股子公司，且公司董事长薛健在苏龙热电担任董事，与公司存在关联关系。
5、股权结构
■
苏龙热电的控股股东为江阴电力投资有限公司，江阴电力投资有限公司是新国联的全资子公司。因此，新国联为苏龙热电实控人。
三、增资暨关联交易标的基本情况
1、营业执照信息
公司名称：江阴国联新能源有限公司
统一社会信用代码：91320281MA27NFGEX0
公司类型：有限责任公司
法定代表人：许卫国
成立日期：2022年9月5日
注册资本：10,000万元
注册地址：江阴市蟠龙山路37号
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备设计；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：风力发电技术服务；光伏发电设备租赁；生物质能技术服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、经查询，国联新能源非失信被执行人。
3、主要财务数据
单位：万元
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注：上表中2024年度相关财务指标已经审计；2025年1-9月相关财务指标未经审计。
4、股权结构
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5、出资方式
现金出资，资金来源为公司自筹资金。
四、关联交易定价政策和定价依据
本次公司与苏龙热电、江阴热电共同对国联新能源进行增资，三方均按照出资比例以现金方式出资，并根据各自出资比例承担对应的责任，不存在有失公允或损害公司及全体股东利益的情形。
五、增资协议的主要内容
甲方（增资方）：中南红文化集团股份有限公司
乙方（增资方）：江阴苏龙热电有限公司
丙方（增资方）：江阴热电有限公司
丁方（目标公司）：江阴国联新能源有限公司
（一）增资方案
1.增资总额与注册资本变更：本次增资完成后，丁方注册资本由人民币1亿元增加至人民币1.4亿元，新增注册资本人民币4,000万元。
2.增资方式：甲方、乙方、丙方均以现金方式按照各自在丁方的原持股比例进行增资，不引入其他外部投资者。
3.各方增资额：
甲方按照原持股比例51%计算，应认缴新增注册资本人民币2,040万元。
乙方按照原持股比例25%计算，应认缴新增注册资本人民币1,000万元。
丙方按照原持股比例24%计算，应认缴新增注册资本人民币960万元。
4.出资期限：各方根据认缴注册资本的比例同比例实缴，有项目需要资金各方根据认缴注册资本的比例同比例出资。
（二）工商变更登记
1.合同签署后5个工作日内，丁方启动工商变更登记手续，甲方、乙方、丙方应予以必要配合。
（三）违约责任
1.任何一方违反本协议约定的任何条款，均构成违约，违约方应赔偿守约方因此遭受的全部损失。
（四）协议的生效
本协议自各方加盖公司公章之日起生效。
截止本公告披露日，本协议尚未正式签署，最终以各方实际签署的正式协议为准。
六、本次增资暨关联交易的目的及对上市公司的影响
公司向控股子公司增资，有力保障了国联新能源的正常经营周转，促进了其整体长远发展。本事项决策程序按照相关法律法规和公司相关制度进行，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大不利影响。国联新能源获增资后，将努力提升经营能力，为公司及股东创造更多的投资回报。
七、可能存在的主要风险及应对措施
受市场前景及行业发展等客观因素的影响，本次增资能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性，公司将按照经营规划推动国联新能源持续提升核心竞争力及经营效益，提请广大投资者注意投资风险。
八、当年年初至目前与该关联人已发生的各类关联交易的总金额
自2025年年初至本公告日，公司（含子公司）与关联人江阴热电、苏龙热电（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计发生关联交易总金额为人民币11.3440万元（不含本次交易）。上述交易均遵循市场公允原则定价，未发现损害公司利益的情形。
九、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事召开2025年第三次独立董事专门会议，审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，全体独立董事一致认为：与关联方共同增资国联新能源的事项，符合公司发展规划和长远利益，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的权益。因此，独立董事同意将《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十次会议进行审议，关联董事需回避表决。
十、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、2025年第三次独立董事专门会议决议；
3、增资协议。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2025年12月20日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-064
中南红文化集团股份有限公司
关于控股子公司购买股权暨关联交易
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、购买股权暨关联交易概述
（一）购买股权基本情况：
根据公司业务发展需要，中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中南文化”)控股子公司江阴国联新能源有限公司(以下简称“国联新能源”)拟与关联方江阴苏龙恒泰新能源发展有限公司（以下简称“苏龙恒泰”）、非关联方上海千里风光新能源发展有限公司(以下简称“千里风光”)签订股权转让协议，由于此次交易标的方上海千里恒泰新能源有限公司(以下简称“千里恒泰”)暂未实缴注册资本，国联新能源以0元价款受让千里恒泰51%股权，国联新能源对应认缴出资额为1,530万元，其中，苏龙恒泰、千里风光分别转让17%、34%股权给国联新能源。本次股权转让完成后，千里恒泰成为国联新能源控股子公司。
（二）本次交易构成关联交易
苏龙恒泰是江阴苏龙热电有限公司（以下简称“苏龙热电”）的全资子公司，苏龙热电是公司间接控股股东江阴市新国联集团有限公司（以下简称“新国联”）的控股子公司，且公司董事长薛健在苏龙热电担任董事，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，苏龙恒泰为公司的关联方。因此，本次交易构成关联交易。
（三）本次交易的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2025年12月19日召开了第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司购买股权暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事薛健回避表决。
2、独立董事专门会议
公司独立董事召开了2025年第三次独立董事专门会议，一致同意本次关联交易事项。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。
二、交易对手方的基本情况
（一）关联方基本情况
江阴苏龙恒泰新能源发展有限公司
1、公司基本信息
统一社会信用代码：91320281MA25TGJ83M
公司类型：有限责任公司
法定代表人：严倪芳
成立日期：2021年4月23日
注册资本：50,000万元
注册地址：江阴市滨江西路2号1号楼1426室
经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；特种设备设计；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：风力发电技术服务；光伏发电设备租赁；生物质能技术服务；节能管理服务；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、经查询，苏龙恒泰非失信被执行人。
3、主要财务数据
单位：万元
■
注：上表中2024年度相关财务指标已经审计；2025年1-9月相关财务指标未经审计。
4、与公司的关联关系：
苏龙恒泰是苏龙热电的全资子公司，苏龙热电是公司间接控股股东新国联的控股子公司，且公司董事长薛健在苏龙热电担任董事，与公司存在关联关系。
5、股权结构
苏龙恒泰是苏龙热电的全资子公司，苏龙热电的控股股东为江阴电力投资有限公司，江阴电力投资有限公司是新国联的全资子公司。因此，新国联为苏龙恒泰实际控制人。
（二）非关联方基本情况
上海千里风光新能源发展有限公司
1、公司基本信息
统一社会信用代码：91310116MACN2LA281
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：陆慧明
成立日期：2023年6月20日
注册资本：2,000万元
注册地址：上海市金山区金山卫镇南阳湾路1068号3幢（康城经济园区）
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；发电技术服务；工程管理服务；合同能源管理；企业管理咨询；在线能源监测技术研发；节能管理服务；储能技术服务；新材料技术研发；电力行业高效节能技术研发；环保咨询服务；电子专用材料研发；货物进出口；技术进出口；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；机械设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；发电机及发电机组销售；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；仪器仪表销售；光学玻璃销售；机械电气设备销售；电池零配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、经查询，千里风光非失信被执行人。
3、股权结构：千里风光由陆慧明100%持股。
4、千里风光与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、关联交易标的基本情况
1、营业执照信息
公司名称：上海千里恒泰新能源有限公司
统一社会信用代码：91310116MAEA44NC9U
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：黄惠军
成立日期：2025年1月24日
注册资本：3,000万元
注册地址：上海市金山区山阳镇龙皓路585弄2号（金山资本集团南部经济园）
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程施工；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；软件开发；计算机系统服务；电力行业高效节能技术研发；光伏发电设备租赁；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；新兴能源技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；专业设计服务；规划设计管理；工程管理服务；合同能源管理；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电气设备销售；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售；云计算设备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车整车销售；发电机及发电机组销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；工业自动控制系统装置销售；电动汽车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、经查询，千里恒泰非失信被执行人。
3、主要财务数据
单位：万元
■
注：2025年1-9月相关财务指标未经审计。
4、股权结构
■
5、出资方式
现金出资，资金来源为公司自筹资金。
6、权属情况
千里恒泰的股份清晰，不存在抵押、质押及任何其他限制转让的情况，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项和查封、冻结等司法措施。
7、其他说明
千里恒泰有优先受让权的股东已放弃优先受让权，其章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
本次购买股权将导致公司合并报表范围变更，千里恒泰不存在为他人提供担保、财务资助等情况。截至本公告披露日，千里恒泰与本次交易对手方不存在经营性往来。本次交易完成后，公司不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助的情形。
四、关联交易定价政策和定价依据
由于千里恒泰暂未实缴注册资本，国联新能源以0元价款受让千里恒泰51%股权，对应认缴出资金额为1,530万元。本次国联新能源与苏龙恒泰、千里风光根据股权转让协议，按其认缴的出资额为限承担责任，不存在有失公允或损害公司及全体股东利益的情形。
五、股权转让合同的主要内容
甲方1（转让方）名称：江苏苏龙恒泰新能源发展有限公司
甲方2（转让方）名称：上海千里风光新能源发展有限公司
乙方（受让方）名称：江阴国联新能源有限公司
丙方（目标公司）名称：上海千里恒泰新能源有限公司
（一）标的股权
甲方1同意将其持有的丙方17%的股权（对应认缴注册资本金额510万元，实缴注册资本金额0万元）（以下简称“标的股权1”，与“标的股权2”合称“标的股权”）转让给乙方、甲方2同意将其持有的丙方34%的股权（对应认缴注册资本金额1,020万元，实缴注册资本金额0万元）（以下简称“标的股权2”）转让给乙方，乙方同意受让标的股权。
（二）股权转让价款
标的股权1的转让价款为人民币（大写）零元（￥0元）。
标的股权2的转让价款为人民币（大写）零元（￥0元）。
（三）转让手续
本合同签订7日内
（1）甲方向乙方提交丙方股东会同意本次股权转让的决议；
（2）丙方其他股东出具放弃优先购买权的书面声明或决议；
（3）丙方出具加盖丙方公章的转让后的股东名册。
（四）后续出资
标的股权对应的注册资本尚未实缴部分的出资在转让完成后由后续股东按照持股比例同步实缴完成。
如后期目标公司需要增加注册资本，甲方及乙方按照认缴出资比例进行增资。
（五）过渡期安排
自本合同签订日（不含当日）起至交割日（不含当日）之间的期间为过渡期间（以下简称“过渡期”）。甲方及丙方承诺在过渡期内，在未经乙方事先书面同意的情况下不得：
1.变更丙方注册资本。
2.分配丙方利润。
3.不得在丙方业务或资产之上：
3.1.设立任何留置权、产权负担、质押、抵押或其他第三方权利或权益，但不包括：
（1）就尚未到期税项的税务留置权或主管税务机关要求必须新设的税务负担；及
（2）因法律的施行所产生的法定或其他法律权利（例如丙方在其一般业务经营中就存货或产品而产生的供应商或顾客的有关权利）。
3.2.处置或同意处置或收购或同意收购任何重大资产或投资。
4.以丙方名义向任何第三方发放贷款或提供信用（但不包括其按商业惯例条款及在其一般业务经营中向顾客提供的信用）或担保、保证或其他担保权益。
5.订立任何贷款合同，或借入任何金钱。
6.订立任何合同。
7.订立任何合约或参与、作出或承担任何投资、合资、交易等或作出任何资本承担或承担任何或有负债。
8.致使丙方业务或资产的保险合同无效。
9.出让或尝试出让其为立约一方的任何合约项下的任何权利。
10.修订公司章程，但因本合同约定的股权转让所需的修订除外。
11.替换公司的会计师事务所或会计师或变更会计政策或常规，除非因适应适用的法律法规规章、国有资产监管部门要求或注册会计师主管部门或协会要求而作出替换或改变。
12.在并非通常业务运作中（在通常业务运作中的债项追讨索偿除外），在任何民事、刑事、仲裁或任何其他法律程序中对任何法律责任、索赔、行动、付款要求或争议作出妥协、和解、放弃、免除任何权利。
（六）丙方或有负债
1.或有负债
丙方或有负债是指，因丙方交割日前的各种原因引起的在丙方交割日后，应由丙方承担的各种债务或义务。包括但不限于丙方交割日前因运营过程中产生的合规性风险、税务风险、违约风险、侵权责任或其他可能导致丙方对外承担债务及/或责任的情形。
2.或有负债及甲方的赔偿责任
凡是符合本合同“或有负债”约定的丙方的或有负债均应由甲方1与甲方2共同连带地向丙方按或有负债的数额给予赔偿（包括但不限于或有负债的数额、借用资金的利息、应承担的诉讼保全执行费、律师费、差旅费等）。如丙方或乙方已先行向第三方承担责任或支付相关款项的，丙方或乙方有权向甲方1及甲方2追偿。
（七）违约责任
1.甲方的赔偿责任
1.1.甲方须对由于以下情况或与之有关的情况所招致的乙方和丙方的任何损失做出赔偿、补偿并使乙方和丙方免受损失：
（1）甲方违反本合同“特别约定”、“过渡期安排”、“陈述与保证”、“保密信息”约定的一项或多项。
（2）任何政府机关就丙方于股权转让交割完成之前所进行的业务，向丙方要求支付或索赔。
（3）丙方与甲方其他关联公司之间的关联交易产生的转让定价税务责任；丙方未缴清的增值税；以及丙方由于进项增值税虚增导致该公司少缴的增值税款。
（4）就丙方的员工而言，未按照中国法律法规缴纳社会保险及住房公积金。
（5）公司存在任何合同项下的实质性违约或违反事件。
出现上述“甲方的赔偿责任”第（2）条约定的情形时，甲方或丙方应在收到相关政府执法部门的查询、通知时，应在该等查询、通知规定的时限届满前及早通知乙方，并提供该等查询、通知等文件和相关资料副本；各方配合回应查询、接受调查取证（若有）和研究应对措施；对政府执法部门处罚或征收、追缴的决定，如甲方有异议，乙方应配合、协助、促使并确保被处罚、处理人按甲方要求提起行政复议或行政诉讼。对本条所述事项，甲的责任承担以终审判决、裁决结果为准。
1.2.如果甲方违反本合同上述第1款约定，应当立即停止该等违约行为，消除该行为给乙方、丙方造成的影响，并赔偿相应损失。如经乙方催告，甲方在合理期限内仍未能消除影响的，乙方有权要求解除合同。
（八）合同生效
本合同经各方盖章后生效。
截至本公告披露日，本协议尚未正式签署，最终以各方实际签署的正式协议为准。签署的正式协议如有重大变动，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
六、涉及购买资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况；不涉及公司股权变动或者高级管理人员的人事变动计划安排；不会因本次交易产生新的关联方和关联交易以及同业竞争；本次交易完成后，千里恒泰将成为公司控股子公司并纳入公司的合并报表范围。公司在本次交易完成后继续与控股股东及其关联人在人员、资产、财务等方面保持独立。
七、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
公司拟与关联方发生的交易是为了满足国联新能源经营及业务发展的需要，促进了其整体长远发展。本事项决策程序按照相关法律法规和公司相关制度进行，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大不利影响。国联新能源购买股权后，将努力提升经营能力，为公司及股东创造更多的投资回报。
八、可能存在的主要风险及应对措施
受市场前景及行业发展等客观因素的影响，本次增资能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性，公司将按照经营规划推动国联新能源持续提升核心竞争力及经营效益，提请广大投资者注意投资风险。
九、当年年初至目前与该关联人已发生的各类关联交易的总金额
自2025年年初至本公告日，公司（含子公司）与关联人苏龙恒泰（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计发生关联交易总金额为人民币11.3440万元（不含本次交易）。上述交易均遵循市场公允原则定价，未发现损害公司利益的情形。
十、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事召开2025年第三次独立董事专门会议，审议通过《关于控股子公司购买股权暨关联交易的议案》，全体独立董事一致认为：本次购买股权暨关联交易事项，符合公司发展规划和长远利益，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的权益。因此，独立董事同意将《关于控股子公司购买股权暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十次会议进行审议，关联董事需回避表决。
十一、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、2025年第三次独立董事专门会议决议；
3、股权转让合同。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2025年12月20日
证券代码：002445证券简称：中南文化公告编号：2025-065
中南红文化集团股份有限公司
关于控股子公司2026年1月
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司实际经营情况及业务发展规划，公司控股子公司江阴市华西新法兰管件有限公司（以下简称“华西新法兰”）预计2026年1月与关联方江阴市华西法兰管件有限公司（以下简称“华西法兰”）、江苏华西售电有限公司（以下简称“华西售电”）、江阴市华西热电有限公司（以下简称“华西热电”）发生日常关联交易总金额不超过人民币2,815万元（不含税）。
该事项已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过；同时，公司于2025年12月19日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司2026年1月日常关联交易预计的议案》。关联董事薛健先生在表决时进行了回避，亦没有代理其他董事行使表决权，其余董事以全票通过的表决结果通过了此项议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此议案无需提交公司股东会审议。
（二）关联关系介绍
华西法兰、华西热电、华西售电是江苏新华西钢铁集团有限公司（以下简称“华西钢铁集团”）的全资子公司，公司董事长薛健先生曾在华西钢铁集团担任董事，于2025年1月20日提出辞任，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，截至2026年1月20日仍构成关联关系。
（三）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
注：以上财务数据未经审计，为不含税金额；最终情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后将在公司2025年年度报告中披露。
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
■
注：以上财务数据未经审计，为不含税金额；最终情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后将在公司2025年年度报告中披露。
二、关联人介绍和关联关系
（一）江阴市华西法兰管件有限公司
1、公司基本信息
统一社会信用代码：91320281779654605Y
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：周继荣
成立日期：2005-08-31
注册资本：5,180万元人民币
注册地址：江苏省江阴市华士镇华西村小康路18号
经营范围：许可项目：劳务派遣服务；特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：锻件及粉末冶金制品销售；高品质特种钢铁材料销售；钢压延加工；特种设备销售；模具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属表面处理及热处理加工；金属制品修理；金属废料和碎屑加工处理；金属材料销售；金属包装容器及材料销售；金属工具销售；金属制品研发；汽车轮毂制造；金属制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；五金产品零售；紧固件销售；密封件销售；机械零件、零部件加工；有色金属压延加工；模具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高铁设备、配件销售；风力发电机组及零部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；机械设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承销售；机械零件、零部件销售；阀门和旋塞销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、股权结构
江阴市华士金属材料制品有限公司（以下简称“华士金属”）持有华西法兰100%股权。华西钢铁集团持有华士金属100%股权。
截至本公告披露日，华西法兰的控股股东为华士金属，华士金属的控股股东为华西钢铁集团，华西法兰实际控制人为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会。
3、关联关系
华西法兰是华西钢铁集团的全资子公司，公司董事长薛健先生曾在华西钢铁集团担任董事，于2025年1月20日提出辞任，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，截至2026年1月20日仍构成关联关系。
4、主要财务数据
单位：万元
■
注：上表中2024年度相关财务指标已经审计；2025年1-9月相关财务指标未经审计。
5、履约能力分析
报告期内该公司依法存续并正常经营，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。
（二）江苏华西售电有限公司
1、公司基本信息
统一社会信用代码：91320281MA1MX7AP6A
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：杨永昌
成立日期：2016-10-14
注册资本：22,000万元人民币
注册地址：江阴市华士镇华西新市村民族路200号
经营范围：电力销售；电力供应；蒸汽供应；电气设备的运行维护、试验服务；电力工程设计、施工；新能源技术服务；利用自有资金对新能源、分布式能源与能源高效利用项目、电力项目的投资、建设和运营；新能源系统的设计、施工及运行维护服务；新能源系统设备、充电桩的销售、租赁；合同能源管理；节能技术开发和转让；节能产品开发与销售；物联网技术服务；节能减排指标交易与代理；信息系统集成服务；测绘服务；其他技术推广服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构：华西热电持有华西售电100%股权。华西钢铁集团持有华西热电100%股权。
截至本公告披露日，华西售电的控股股东为华西热电，华西热电的控股股东为华西钢铁集团，华西售电实际控制人为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会。
3、关联关系：华西售电是华西钢铁集团的全资子公司，公司董事长薛健先生曾在华西钢铁集团担任董事，于2025年1月20日提出辞任，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，截至2026年1月20日仍构成关联关系。
4、主要财务数据
单位：万元
■
注：上表中2024年度相关财务指标已经审计；2025年1-9月相关财务指标未经审计。
5、履约能力分析：报告期内该公司依法存续并正常经营，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。
（三）江阴市华西热电有限公司
1、公司基本信息
统一社会信用代码：913202817724808849
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：杨永昌
成立日期：2005-04-04
注册资本：10,000万元人民币
注册地址：江阴市华士镇华西村中康桥
经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；再生资源销售；热力生产和供应；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构：华西钢铁集团持有华西热电100%股权，华西热电实际控制人为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会。
3、关联关系：华西热电是华西钢铁集团的全资子公司，公司董事长薛健先生曾在华西钢铁集团担任董事，于2025年1月20日提出辞任，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，截至2026年1月20日仍构成关联关系。
4、主要财务数据
单位：万元
■
注：上表中2024年度相关财务指标已经审计；2025年1-9月相关财务指标未经审计。
5、履约能力分析：报告期内该公司依法存续并正常经营，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的主要内容
该日常关联交易主要是基于公司日常生产经营需要，向关联方采购部分原材料、劳务、电力、供热等并销售商品和加工服务。
（二）关联交易的定价原则和依据
上述日常关联交易的定价原则和依据以市场变化为原则，执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，关联交易的付款及结算方式与非关联方一致，参照行业标准或合同约定执行。关联交易的定价遵循公平公允、平等自愿的原则，交易价格及履约条件不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
（三）关联交易协议签署情况。
关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易是基于各方日常经营需要所发生的，均为公司控股子公司华西新法兰与关联方之间正常、合法、持续性的经济行为，能够充分利用交易各方的资源和优势，有利于公司生产经营计划的顺利实施，可以促进公司整体生产能力和效率的提升。
（二）关联交易的公允性
上述关联交易价格以市场变化为基准，交易遵循客观、公平、公正、公允的原则，未损害公司利益及中小股东合法权益。
（三）关联交易对上市公司独立性的影响
公司控股子公司华西新法兰与关联方发生的关联交易虽然会在一段时间内持续存在，但不会影响公司的独立性。公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、独立董事专门会议审查意见
本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事过半数同意《关于控股子公司2026年1月日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事专门会议审议的情况如下：
经审查，独立董事认为控股子公司2026年1月日常关联交易预计是正常生产经营业务的需要，符合公允的市场交易定价原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，且不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意《关于控股子公司2026年1月日常关联交易预计的议案》，并将本议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、2025年第三次独立董事专门会议决议。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2025年12月20日
证券代码：002445证券简称：中南文化公告编号：2025-061
中南红文化集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2025年12月17日以邮件的方式送达全体董事，由于本次会议审议事项情况特殊性，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司全体董事同意豁免本次董事会会议通知发出时限的要求。本次董事会于2025年12月19日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中，董事任洁、刘龙、李华以通讯方式参会表决，公司高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
公司原董事许卫国先生因工作调动原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)提名许晓蔚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会资格审查，许晓蔚先生符合非独立董事任职资格条件。公司董事会同意补选许晓蔚先生为公司第六届董事会非独立董事，经公司股东会审议通过后将同时担任董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司非独立董事的公告》。
该议案已经董事会提名委员会审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
二、审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
为支持新能源公司业务发展，满足其资金周转及日常经营需要，公司与关联法人江阴苏龙热电有限公司（以下简称“苏龙热电”）、江阴热电有限公司(以下简称“江阴热电”)拟对公司控股子公司江阴国联新能源有限公司(以下简称“国联新能源”)进行同比例增资，其中公司拟以自有资金增资2,040万元。本次增资完成后，国联新能源的注册资本将由1亿元人民币增加至1.4亿元人民币，公司对国联新能源的持股比例不变，仍为51%，公司仍为国联新能源的控股股东，公司合并报表范围未发生变化。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。
该议案已经2025年第三次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，董事薛健先生回避了表决（国联新能源的股东苏龙热电、江阴热电是公司间接控股股东江阴市新国联集团有限公司的控股子公司，且公司董事长薛健在苏龙热电担任董事，在江阴热电担任董事长，本次交易构成关联交易，因此回避表决），本议案获得通过。
三、审议通过了《关于控股子公司购买股权暨关联交易的议案》
根据公司业务发展需要，公司控股子公司国联新能源拟与关联方江阴苏龙恒泰新能源发展有限公司（以下简称“苏龙恒泰”）、非关联方上海千里风光新能源发展有限公司(以下简称“千里风光”)签订股权转让协议，由于上海千里恒泰新能源有限公司(以下简称“千里恒泰”)暂未实缴注册资本，国联新能源以0元价款受让千里恒泰51%股权，国联新能源对应认缴出资额为1,530万元，其中，苏龙恒泰、千里风光分别转让17%、34%股权给国联新能源。本次股权转让完成后，千里恒泰成为国联新能源控股子公司。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司购买股权暨关联交易的公告》。
该议案已经2025年第三次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，董事薛健先生回避了表决（苏龙恒泰是苏龙热电的全资子公司，国联新能源的股东苏龙热电是公司间接控股股东江阴市新国联集团有限公司的控股子公司，且公司董事长薛健在苏龙热电担任董事，本次交易构成关联交易，因此回避表决），本议案获得通过。
四、审议通过了《关于控股子公司2026年1月日常关联交易预计的议案》
根据公司及子公司实际经营情况及业务发展规划，公司控股子公司江阴市华西新法兰管件有限公司（以下简称“华西新法兰”）预计2026年1月与关联方江阴市华西法兰管件有限公司（以下简称“华西法兰”）、江苏华西售电有限公司（以下简称“华西售电”）、江阴市华西热电有限公司（以下简称“华西热电”）发生日常关联交易总金额不超过人民币2,815万元（不含税）。其中，向华西法兰出售商品（法兰等）及加工服务2,600万元（不含税），采购原材料以及劳务服务165万元（不含税）。华西新法兰拟向关联方华西售电、华西热电采购电热服务50万元。
华西法兰、华西热电、华西售电是江苏新华西钢铁集团有限公司（以下简称“华西钢铁集团”）的全资子公司，公司董事长薛健先生曾在华西钢铁集团担任董事，于2025年1月20日提出辞任，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，截至2026年1月20日仍构成关联关系。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司2026年1月日常关联交易预计的公告》。
该议案已经2025年第三次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，董事薛健先生回避了表决，本议案获得通过。
五、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司决定于2026年1月5日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第三次会议决议；
3、2025年第三次独立董事专门会议决议。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2025年12月20日
证券代码：002445证券简称：中南文化公告编号：2025-062
中南红文化集团股份有限公司
关于补选公司非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、总经理许卫国先生因工作调整原因已向公司董事会申请辞去公司董事、总经理及董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，具体内容详见公司于2025年12月13日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、总经理工作调整的公告》（公告编号：2025-059）。公司于2025年12月19日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于补选公司非独立董事的情况
公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)提名许晓蔚先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会审查，许晓蔚先生符合非独立董事任职资格条件。公司第六届董事会第二十次会议审议通过，董事会同意补选许晓蔚先生为公司第六届董事会非独立董事，经公司股东会审议通过后将同时担任董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该事项尚需提交公司股东会审议。
二、备查文件
1．第六届董事会提名委员会第三次会议决议；
2．第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2025年12月20日
附件：简历
许晓蔚：男，1982年出生，本科学历，中共党员。2004年9月一2010年12月担任江阴市人民政府铁路办公室科员；2010年12月一2013年12月担任江阴市项目评审中心科员；2013年12月一2018年3月担任江阴市项目评审中心副主任；2018年3月一2020年12月担任江阴市新国联投资发展有限公司能源环保事业部经理，兼任江阴电力投资有限公司总经理；2020年12月一2021年10月担任江阴市新国联集团有限公司党委委员、纪委书记；2021年10月一至今担任江阴市新国联集团有限公司副总经理；2021年11月一2022年8月兼任江阴热电有限公司副总经理；2022年8月一至今兼任江阴苏龙热电有限公司副总经理。
许晓蔚未持有公司股份，在公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）的控股股东江阴市新国联集团有限公司担任副总经理，与持有公司5%以上股份的股东以及董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》不得提名为董事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
