山东豪迈机械科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会
的通知
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-051
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会
的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议决议，公司决定于2026年1月8日（周四）召开2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026年第一次临时股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月8日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月8日9:15至15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2025年12月31日
7. 出席对象：
（1）于2025年12月31日（周三）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号，办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，议案内容详见2025年12月20日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
议案1.00涉及的关联股东需回避表决。
本次股东会审议议案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：直接登记，异地股东可以书面信函、邮件或传真方式办理登记，并请通过电话方式与公司进行确认（书面信函、邮件或传真方式以2026年1月5日下午16:30前到达本公司为有效登记）。公司不接受电话方式办理登记。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
机构股东应由法定代表人（法定负责人）或者法定代表人（法定负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（法定负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人（法定负责人）资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、机构股东单位的法定代表人（法定负责人）依法出具的书面授权委托书。
2. 登记时间：2026年1月5日（上午8:30至11:30，下午13:30至16:30）
3. 登记地点：山东豪迈机械科技股份有限公司 证券部
4. 联系人： 李静 赵倩倩
联系电话：0536-2361002 传真：0536-2361536
邮箱：himile_zqb@himile.com
联系地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号
邮政编码：261500
5. 与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1. 第六届董事会第二十次会议决议。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：362595。
2. 投票简称：豪迈投票。
3. 填报表决意见。
本次股东会的所有提案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2026年1月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月8日上午9:15，结束时间为2026年1月8日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席2026年1月8日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，并于本次股东会按照以下指示就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。
委托人名称： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-050
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于使用闲置资金进行现金管理的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益，在确保资金安全、操作合法合规、保证生产经营不受影响的前提下，公司拟使用额度不超过20亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在额度范围内可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度。期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
上述议案无需提交公司股东会审议。
一、现金管理概述
（一）投资目的：为提高闲置自有资金利用效率和收益。
（二）投资额度：额度不超过人民币20亿元，在额度范围内可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度。
（三）投资期限：自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
（四）投资品种：主要用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款或大额存单等低风险产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。
（五）实施方式：授权公司董事长在上述额度范围签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
（六）资金来源：暂时闲置的自有资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，且公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1. 为控制风险，公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，如银行结构性存款或大额存单等。
2. 公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品，投资产品不得用于质押。
3. 公司财务部专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4. 独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保维持日常经营所需流动资金的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体收益。
四、履行的审议程序
《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》已经公司2025年12月19日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，该议案无需提交股东会审议，不涉及关联交易。
五、备查资料
1. 第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十九日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-049
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、申请综合授信概述
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
根据公司经营发展需要，公司拟向相关银行申请总额不超过人民币50亿元的综合授信额度。公司提请股东会授权管理层办理上述授信事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述综合授信额度内的有关文件。公司与相关银行不构成关联关系。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
《关于向银行申请综合授信额度的议案》需提交公司股东会审议批准，本次申请授信额度的期限为自董事会审议通过提交股东会审议批准之日起一年内有效。
二、对本公司的影响
公司本次向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于保证公司经营业务的正常开展，不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司本年度利润及未来年度损益情况亦无重大影响。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十九日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-047
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2025年12月19日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事单既强先生、张伟先生、徐德辉先生、刘海涛先生进行了回避表决，该议案以5票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。
公司第六届董事会第二十次会议召开前，公司独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。
上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，关联股东张恭运先生、柳胜军先生、单既强先生、张伟先生、徐德辉先生、刘海涛先生等将回避表决。
公司日常关联交易事项主要是向关联人采购原材料、采购产品，向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务，向关联人销售产品、商品等，预计2026年与公司发生关联交易的关联人主要有山东豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈制造”）、山东豪迈物流有限公司（以下简称“豪迈物流”）、山东同创精密科技有限公司（以下简称“同创精密”）、高密豪迈医院有限公司（以下简称“豪迈医院”）、山东豪泉软件技术有限公司（以下简称“豪泉技术”）、山东豪迈精锻科技有限公司（以下简称“精锻科技”）、山东豪迈气门嘴有限公司（以下简称“豪迈气门嘴”）、山东友泉新材料有限公司（以下简称“友泉新材料”）、山东豪钢机械科技有限公司（以下简称“豪钢机械”）、山东豪迈国际贸易有限公司（以下简称“豪迈国际贸易”）、山东豪迈职业培训学校有限公司（以下简称“豪迈职业培训学校”）、高密豪迈餐饮服务有限公司（以下简称“豪迈餐饮”）、山东豪迈精密机械有限公司（以下简称“精密机械”）、山东荣泰感应科技有限公司（以下简称“荣泰科技”）、山东豪迈意绘设计有限公司（以下简称“豪迈意绘设计”）、山东豪迈信息管理咨询有限公司（以下简称“豪迈信息管理咨询”），日常关联交易预计总金额不超过271,500.00万元，2025年1-11月份同类交易实际发生总金额185,376.29万元。
（二）2026年度日常关联交易预计类别和金额
单位：人民币万元
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（三）2025年1-11月份日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
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注：1. “2025年1-11月份已发生金额”为初步统计数据，未经审计。
2. 豪迈集团股份有限公司其他控股子公司，是指除表中单独列示以外的豪迈集团股份有限公司持股比例超过50%以上的子公司；豪迈集团股份有限公司其他具有重大影响的公司，是指除表中单独列示以外的豪迈集团股份有限公司持股比例不超过50%但是能对其实施重大影响的公司。
3. 因与本公司发生日常关联交易的关联人数量较多，公司将与单一关联人发生交易金额在300万元以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的情况进行了单独列示；公司与其他关联人发生的交易，根据实际情况将部分金额比较小的以同一实际控制人为口径进行合并列示。
4. “2025年度预计金额”披露日期及索引：
公司于2024年12月24日、2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-041）、《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-025）。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1. 山东豪迈机械制造有限公司
法定代表人：闫俊吉
注册资本：20,000万元人民币
主营业务：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；特种设备销售；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；金属制品修理；通用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；水下系统和作业装备制造；金属结构制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；高铁设备、配件制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；金属材料销售；钢压延加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号 豪迈产业园
截至2024年12月31日，豪迈制造总资产为1,016,296.34万元，净资产为436,533.45万元，2024年度实现主营业务收入776,458.32万元，净利润106,616.40万元（以上数据未经审计）。
截至2025年9月30日，豪迈制造总资产为1,087,577.50万元，净资产为532,535.97万元（以上数据未经审计）。
2. 山东豪迈物流有限公司
法定代表人：张宁
注册资本：300万元人民币
主营业务：货物专用运输（集装箱）、普通货物运输、大件货物运输（不含危险品运输）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：山东省潍坊市高密市密水街道豪迈社区豪迈路2069号1号车间
截至2024年12月31日，豪迈物流总资产为1,482.28万元，净资产为1,077.98万元，2024年度实现主营业务收入1,885.53万元，净利润196.69万元（以上数据未经审计）。
截至2025年9月30日，豪迈物流总资产为2,086.85万元，净资产为1,251.68万元（以上数据未经审计）。
3. 高密豪迈医院有限公司
法定代表人：刘伟
注册资本：500万元人民币
主营业务：许可项目：第三类医疗器械经营；消毒器械销售；医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；医疗美容服务；母婴保健技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；以自有资金从事投资活动；医院管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：山东省潍坊市高密经济开发区康成大街5655号豪迈产业园D区
截至2024年12月31日，豪迈医院总资产为1,986.41万元，净资产为1,443.28万元，2024年度实现主营业务收入3,665.52万元，净利润743.98万元（以上数据未经审计）。
截至2025年9月30日，豪迈医院总资产为2,296.29万元，净资产为1,909.92万元（以上数据未经审计）。
4. 山东豪泉软件技术有限公司
法定代表人：王晓东
注册资本：500万元人民币
主营业务：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；区块链技术相关软件和服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；通讯设备销售；办公设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；工业互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
住所：潍坊市高密市密水街道朝阳大街1号
截至2024年12月31日，豪泉技术总资产为4,179.54万元，净资产为1,087.68万元，2024年度实现主营业务收入2,960.09万元，净利润428.66万元（以上数据未经审计）。
截至2025年9月30日，豪泉技术总资产为4,541.15万元，净资产为2,217.08万元（以上数据未经审计）。
5. 山东豪迈国际贸易有限公司
法定代表人：王晓东
注册资本：300万元人民币
主营业务：一般项目：货物进出口；机械零件、零部件销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：山东省潍坊市高密市朝阳街道康成大街5655号
截至2024年12月31日，豪迈国际贸易总资产为771.36万元，净资产为258.31万元，2024年度实现主营业务收入8,405.65万元，净利润108.01万元（以上数据未经审计）。
截至2025年9月30日，豪迈国际贸易总资产为4,807.22万元，净资产为290.80万元（以上数据未经审计）。
6. 山东友泉新材料有限公司
法定代表人：刘太恩
注册资本：15,000万元人民币
主营业务：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；防腐材料销售；喷涂加工；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；喷枪及类似器具销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；销售代理；工程塑料及合成树脂销售；新型催化材料及助剂销售；新材料技术推广服务；合成材料制造（不含危险化学品）；表面功能材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
住所：山东省潍坊市高密市姜庄镇旗台路3088号
截至2024年12月31日，友泉新材料总资产为32,288.19万元，净资产为8,727.06万元，2024年度实现主营业务收入8,828.52万元，净利润-1,534.16万元（以上数据未经审计）。
截至2025年9月30日，友泉新材料总资产为34,273.24万元，净资产为6,637.52万元（以上数据未经审计）。
7. 山东豪迈精锻科技有限公司
法定代表人：邱宪路
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：精密锻件、智能锻造装备的研发、制造与销售；机械工程配套及安装；有色金属及合金锻压；机械加工；热处理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：山东省潍坊市坊子区凤翔街1872号
截至2024年12月31日，精锻科技总资产为6,161.25万元，净资产为182.59万元，2024年度实现主营业务收入5,992.83万元，净利润155.46万元（以上数据未经审计）。
截至2025年9月30日，精锻科技总资产为6,389.83万元，净资产为32.84万元（以上数据未经审计）。
8. 山东同创精密科技有限公司
法定代表人：李健
注册资本：3,500万元人民币
主营业务：生产销售气门嘴、气门芯；生产水果醋、油灯、香花包、装饰盐、装饰油（以上不含食用品）；机械加工；与本企业产品相关的货物进出口贸易。上述经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
住所：山东省潍坊市高密市醴泉街道凤凰大街（西）1908号
截至2024年12月31日，同创精密总资产为15,283.53万元，净资产为10,599.31万元，2024年度实现主营业务收入16,818.24万元，净利润2,008.65万元（以上数据未经审计）。
截至2025年9月30日，同创精密总资产为16,735.38万元，净资产为12,745.64万元（以上数据未经审计）。
9. 山东豪迈气门嘴有限公司
法定代表人：王玲
注册资本：7,000万元人民币
主营业务：生产销售气门嘴、气门芯、橡胶制品，加工制造与气门嘴和气门芯产品相关的机械设备；本企业产品进出口业务。上述经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
住所：山东省潍坊市高密市豪迈路3008号（密水科技工业园内）
截至2024年12月31日，豪迈气门嘴总资产为20,787.12万元，净资产为13,513.25万元，2024年度实现主营业务收入25,327.24万元，净利润1,301.39万元（以上数据未经审计）。
截至2025年9月30日，豪迈气门嘴总资产为20,158.18万元，净资产为15,128.27万元（以上数据未经审计）。
10. 山东豪钢机械科技有限公司
法定代表人：吕增仁
注册资本：5,000万元人民币
主营业务：许可项目：特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；数控机床制造；高速精密齿轮传动装置销售；金属结构制造；电子专用设备制造；电子元器件制造；金属成形机床制造；有色金属铸造；密封件制造；阀门和旋塞研发；金属结构销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；轴承、齿轮和传动部件制造；船用配套设备制造；黑色金属铸造；金属链条及其他金属制品制造；机械设备研发；阀门和旋塞销售；机械设备销售；高速精密重载轴承销售；特种设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；高品质特种钢铁材料销售；数控机床销售；钢、铁冶炼；喷涂加工；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：山东省潍坊市高密市姜庄镇镇府街145号
截至2024年12月31日，豪钢机械总资产为8,106.51万元，净资产为2,111.96万元，2024年度实现主营业务收入8,735.62万元，净利润-492.15万元（以上数据未经审计）。
截至2025年9月30日，豪钢机械总资产为8,367.59万元，净资产为2,049.94万元（以上数据未经审计）。
11. 山东豪迈职业培训学校有限公司
法定代表人：李厚禄
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：许可项目：营利性民办职业技能培训机构；特种设备安装改造修理；特种设备制造；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；智能基础制造装备制造；增材制造；增材制造装备制造；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；工业机器人制造；金属切削机床制造；绘图、计算及测量仪器制造；人工智能公共数据平台；信息技术咨询服务；特种劳动防护用品销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：山东省潍坊市高密市经济开发区凤凰大街6637号
截至2024年12月31日，豪迈职业培训学校总资产为1,490.28万元，净资产为1,291.07万元，2024年度实现主营业务收入2,173.80万元，净利润273.02万元（以上数据未经审计）。
截至2025年9月30日，豪迈职业培训学校总资产为2,287.64万元，净资产为2,175.99万元（以上数据未经审计）。
12. 高密豪迈餐饮服务有限公司
法定代表人：李伟
注册资本：200万元人民币
主营业务：一般项目：餐饮管理；鲜肉零售；农副产品销售；酒店管理；食用农产品零售；日用百货销售；日用品销售；专业保洁、清洗、消毒服务；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；外卖递送服务；新鲜水果批发；食品经营（仅销售预包装食品）；水产品零售；单位后勤管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：酒类经营；餐饮服务；食品经营；食品生产；食品经营（销售散装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
住所：山东省潍坊市高密市密水街道豪迈路3008号
截至2024年12月31日，豪迈餐饮总资产为2,392.78万元，净资产为690.50万元，2024年度实现主营业务收入7,841.41万元，净利润149.85万元（以上数据未经审计）。
截至2025年9月30日，豪迈餐饮总资产为2,441.13万元，净资产为901.23万元（以上数据未经审计）。
13. 山东豪迈精密机械有限公司
法定代表人：连清玉
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：齿轮、马达、变速箱、机械零部件加工、生产、制造、销售及售后服务；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：山东省潍坊市坊子区潍胶路17517号（正泰路与潍胶路交叉口西）
截至2024年12月31日，精密机械总资产为23,422.34万元，净资产为4,537.80万元，2024年度实现主营业务收入7,117.83万元，净利润695.35万元（以上数据未经审计）。
截至2025年9月30日，精密机械总资产为24,400.57万元，净资产为5,343.15万元（以上数据未经审计）。
14. 山东荣泰感应科技有限公司
法定代表人：邱宪路
注册资本：2,000万元人民币
主营业务：工业电热设备及其成套设备、冶金通用机械设备及其成套设备、节能环保设备及其成套设备、感应加热成套设备、工业电炉、电气自动化设备、热处理设备及配件、检测仪器仪表、机械零部件的研发、设计、制造、安装、销售；工程承包；工程及设备监理、调试；技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物和技术进出口业务（国家禁止或行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：山东省潍坊市坊子区凤翔街1872号
截至2024年12月31日，荣泰科技总资产为25,506.63万元，净资产为10,636.63万元，2024年度实现主营业务收入14,491.54万元，净利润3,131.97万元（以上数据未经审计）。
截至2025年9月30日，荣泰科技总资产为25,854.76万元，净资产为12,528.06万元（以上数据未经审计）。
15. 山东豪迈意绘设计有限公司
法定代表人：王晓东
注册资本：500万元人民币
主营业务：一般项目：平面设计；工业设计服务；工程管理服务；住宅水电安装维护服务；专业设计服务；建筑装饰材料销售；金属门窗工程施工；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工；土石方工程施工；招投标代理服务；对外承包工程；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
住所：潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号（豪迈产业园内）
截至2024年12月31日，豪迈意绘设计总资产为299.15万元，净资产为222.76万元，2024年度实现主营业务收入1,110.03万元，净利润124.08万元（以上数据未经审计）。
截至2025年9月30日，豪迈意绘设计总资产为351.46万元，净资产为334.88万元（以上数据未经审计）。
16. 山东豪迈信息管理咨询有限公司
法定代表人：李厚禄
注册资本：300万元人民币
主营业务：一般项目：业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；办公用品销售；建筑材料销售；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：山东省潍坊市高密市高密经济开发区凤凰大街6637号
截至2024年12月31日，豪迈信息管理咨询总资产为92.00万元，净资产为76.22万元，2024年度实现主营业务收入149.08万元，净利润60.93万元（以上数据未经审计）。
截至2025年9月30日，豪迈信息管理咨询总资产为151.97万元，净资产为88.55万元（以上数据未经审计）。
（二）与公司的关联关系
1.张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司（以下简称“豪迈集团”）83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈制造100.00%的股权，张恭运先生为豪迈制造实际控制人。豪迈制造与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈制造与本公司存在关联关系。
2.张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈物流100.00%的股权，张恭运先生为豪迈物流实际控制人。豪迈物流与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈物流与本公司存在关联关系。
3.张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈医院100.00%的股权，张恭运先生为豪迈医院实际控制人。豪迈医院与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈医院与本公司存在关联关系。
4.张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪泉技术100.00%的股权，张恭运先生为豪泉技术实际控制人。豪泉技术与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪泉技术与本公司存在关联关系。
5.张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈国际贸易100.00%的股权，张恭运先生为豪迈国际贸易实际控制人。豪迈国际贸易与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈国际贸易与本公司存在关联关系。
6.张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有山东豪迈化学有限公司100%的股权，山东豪迈化学有限公司持有友泉新材料100.00%的股权，张恭运先生为友泉新材料实际控制人。友泉新材料与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，友泉新材料与本公司存在关联关系。
7.张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有荣泰科技85.50%的股权，荣泰科技持有精锻科技100.00%的股权，张恭运先生为精锻科技实际控制人。精锻科技与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，精锻科技与本公司存在关联关系。
8.张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有同创精密32.03%的股权，对同创精密具有重大影响，结合实质重于形式的原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，同创精密与本公司存在关联关系。
9.张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈气门嘴32.44%的股权，对豪迈气门嘴具有重大影响，结合实质重于形式的原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈气门嘴与本公司存在关联关系。
10.在过去十二个月内，公司董事徐德辉先生同时担任豪钢机械董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪钢机械与本公司存在关联关系。
11.张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈职业培训学校30.00%的股权；豪迈集团持有豪迈制造100.00%的股权，豪迈制造持有豪迈职业培训学校70.00%的股权，张恭运先生为豪迈职业培训学校实际控制人。豪迈职业培训学校与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈职业培训学校与本公司存在关联关系。
12.张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈餐饮100.00%的股权，张恭运先生为豪迈餐饮实际控制人。豪迈餐饮与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈餐饮与本公司存在关联关系。
13.张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有精密机械100.00%的股权，张恭运先生为精密机械实际控制人。精密机械与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，精密机械与本公司存在关联关系。
14.张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有荣泰科技85.50%的股权，张恭运先生为荣泰科技实际控制人。荣泰科技与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，荣泰科技与本公司存在关联关系。
15.张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈意绘设计100.00%的股权，张恭运先生为豪迈意绘设计实际控制人。豪迈意绘设计与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈意绘设计与本公司存在关联关系。
16.张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈制造100.00%的股权，豪迈制造持有豪迈职业培训学校70.00%的股权，豪迈职业培训学校持有豪迈信息管理咨询100.00%的股权，张恭运先生为豪迈信息管理咨询实际控制人。豪迈信息管理咨询与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈信息管理咨询与本公司存在关联关系。
（三）履约能力分析
上述关联方均依法存续、生产经营情况正常，且财务状况和历史履约记录良好，根据经验和合理判断，其未来也具有较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易实施及定价原则
上述关联交易均基于公司正常生产经营活动发生，公司与上述关联方建立了稳健的合作关系，发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格以市场价格为基础，定价公允合理，公司利益不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
（二）关联交易协议签署
公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司日常经营情况与上述关联方签署书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司的上述关联交易是基于双方业务特点和日常生产经营需要开展的，有利于公司资源的有效利用、为客户提供更好的产品和服务，实现公司持续发展。公司与该等关联企业的交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，未损害公司及中小股东的利益，上述关联交易不会影响公司生产经营的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
1. 第六届董事会第二十次会议决议；
2. 独立董事专门会议的会议决议。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十九日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-048
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于调增2025年度
日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2024年12月23日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2025年度日常关联交易总金额不超过227,250.00万元人民币，该议案已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过；2025年8月25日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的议案》，批准增加2025年度日常关联交易额度8,200万元。相关公告刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2025年12月19日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事单既强先生、张伟先生、刘海涛先生进行了回避表决。公司拟增加向山东豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈制造”）销售产品、商品关联交易额度2,200.00万元；拟增加向山东同创精密科技有限公司（以下简称“同创精密”）采购原材料关联交易额度700.00万元；拟增加接受山东豪迈精密机械有限公司（以下简称“精密机械”）提供劳务关联交易额度500.00万元，本次增加额度合计为3,400万元，其他日常关联交易预计额度以已经对外披露的额度为准。
公司第六届董事会第二十次会议召开前，公司独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。
本年度经董事会审议通过的关联交易预计额度累计为11,600万元，审批额占最近一期经审计净资产的比例约为1.17%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，无需提请公司股东会审议。
（二）本次调整的2025年度日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
■
注：1.“本年年初至11月30日发生金额”为初步统计数据，未经审计；
2.“2024年发生金额”为审计数据。
二、关联方情况及关联关系
（一）基本情况
1. 山东豪迈机械制造有限公司
法定代表人：闫俊吉
注册资本：20,000万元人民币
主营业务：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；特种设备销售；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；金属制品修理；通用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；水下系统和作业装备制造；金属结构制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；高铁设备、配件制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；金属材料销售；钢压延加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号 豪迈产业园
截至2024年12月31日，豪迈制造总资产为1,016,296.34万元，净资产为436,533.45万元，2024年度实现主营业务收入776,458.32万元，净利润106,616.40万元（以上数据未经审计）。
截至2025年9月30日，豪迈制造总资产为1,087,577.50万元，净资产为532,535.97万元（以上数据未经审计）。
2. 山东同创精密科技有限公司
法定代表人：李健
注册资本：3,500万元人民币
主营业务：生产销售气门嘴、气门芯；生产水果醋、油灯、香花包、装饰盐、装饰油（以上不含食用品）；机械加工；与本企业产品相关的货物进出口贸易。上述经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
住所：山东省潍坊市高密市醴泉街道凤凰大街（西）1908号
截至2024年12月31日，同创精密总资产为15,283.53万元，净资产为10,599.31万元，2024年度实现主营业务收入16,818.24万元，净利润2,008.65万元（以上数据未经审计）。
截至2025年9月30日，同创精密总资产为16,735.38万元，净资产为12,745.64万元（以上数据未经审计）。
3. 山东豪迈精密机械有限公司
法定代表人：连清玉
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：齿轮、马达、变速箱、机械零部件加工、生产、制造、销售及售后服务；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：山东省潍坊市坊子区潍胶路17517号（正泰路与潍胶路交叉口西）
截至2024年12月31日，精密机械总资产为23,422.34万元，净资产为4,537.80万元，2024年度实现主营业务收入7,117.83万元，净利润695.35万元（以上数据未经审计）。
截至2025年9月30日，精密机械总资产为24,400.57万元，净资产为5,343.15万元（以上数据未经审计）。
（二）与公司的关联关系
1.张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司（以下简称“豪迈集团”）83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈制造100.00%的股权，张恭运先生为豪迈制造实际控制人。豪迈制造与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈制造与本公司存在关联关系。
2.张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有同创精密32.03%的股权，对同创精密具有重大影响，结合实质重于形式的原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，同创精密与本公司存在关联关系。
3.张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有精密机械100.00%的股权，张恭运先生为精密机械实际控制人。精密机械与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，精密机械与本公司存在关联关系。
（三）履约能力分析
上述关联方均依法存续、生产经营情况正常，且财务状况和历史履约记录良好，根据经验和合理判断，其未来也具有较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易实施及定价原则
上述关联交易均基于公司正常生产经营活动发生，公司与上述关联方建立了稳健的合作关系，发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格以市场价格为基础，定价公允合理，公司利益不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
（二）关联交易协议签署
公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司日常经营情况与上述关联方签署书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司的上述关联交易是基于双方业务特点和日常生产经营需要开展的，有利于公司资源的有效利用、为客户提供更好的产品和服务，实现公司持续发展。公司与该等关联企业的交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，未损害公司及中小股东的利益，上述关联交易不会影响公司生产经营的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
1. 第六届董事会第二十次会议决议；
2. 独立董事专门会议的会议决议。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十九日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-052
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于审计机构变更项目合伙人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月15日召开第六届董事会第十三次会议，并于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度审计机构，具体内容详见公司于2025年3月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-006）。
公司于近日收到信永中和出具的《关于变更山东豪迈机械科技股份有限公司项目合伙人的函》，现将具体情况公告如下：
一、项目合伙人变更情况
信永中和作为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，原指派项目合伙人路清先生、签字注册会计师郭乐超先生为公司提供审计服务；因原项目合伙人路清先生工作安排调整，项目合伙人由路清先生变更为许保如先生，郭乐超先生仍为签字注册会计师，继续完成公司2025年度财务审计和内部控制审计相关工作。
二、本次变更项目合伙人基本情况
（一）变更人员信息
许保如，中国注册会计师，2001年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，为多家上市公司及大型企业提供年报审计、专项审计等服务，近三年签署和复核的上市公司2家。
（二）诚信记录
项目合伙人许保如先生近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
（三）独立性
项目合伙人许保如先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务审计和内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、信永中和出具的《关于变更山东豪迈机械科技股份有限公司项目合伙人的函》；
2、本次变更后的项目合伙人的身份证件、执业证照及联系方式。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十九日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-046
山东豪迈机械科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知已于2025年12月9日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2025年12月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，刘志峰先生、马广林先生、王新宇先生、徐德辉先生以通讯方式出席，全体高管列席了会议。会议由公司董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
公司对2026年与关联方拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，2026年度日常关联交易预计总金额不超过271,500.00万元。
公司2025年1-11月日常关联交易实际发生金额与2025年度预计金额存在差异，主要原因为：(1)公司预计的日常关联交易额度是公司与关联方可能签署合同上限金额，实际发生额是按照双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异；(2)本次统计的实际发生额为2025年1-11月份数据，2025年12月的关联交易未统计在实际发生额内，也导致实际发生情况与预计存在差异。以上均属正常情况，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
《关于2026年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），关联董事单既强先生、张伟先生、徐德辉先生、刘海涛先生进行了回避表决。本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
董事会审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议并通过。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向各金融机构申请银行综合授信额度累计不超过人民币50亿元，自董事会审议通过提交股东会审议批准之日起一年内有效。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，同意公司使用额度不超过20亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的议案》
《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项无需提交股东会审议。关联董事单既强先生、张伟先生、刘海涛先生进行了回避表决。
董事会审议《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议并全票通过。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司定于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东会，《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十九日
