碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
关于取消职工代表监事
暨选举第二届董事会职工董事的公告

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-058

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

关于取消职工代表监事

暨选举第二届董事会职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》等有关规定，碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）不再设置监事会及监事，并设置一名职工董事。

公司于2025年12月18日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意公司现任职工代表监事庞莉女士，自公司2025年第一次临时股东会审议通过《关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》并不再设置监事会之日，解除其职工代表监事的职务；选举庞莉女士（简历详见附件）为公司第二届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过选举事项且公司2025年第一次临时股东会审议通过《关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》并设置职工代表董事之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

上述职工董事符合《公司法》《公司章程》等关于董事任职资格的相关规定，并按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。

特此公告。

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十日

附件:

庞莉女士简历

庞莉，女，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于吉林大学环境工程专业，硕士研究生学历。历任宇星科技发展（深圳）有限公司环保仪器事业部副经理；现任公司商务部总监。

截至本日，庞莉女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-059

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月19日

（二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心C座17楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，联席董事长方灏先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。 会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，以现场及通讯相结合的方式出席7人；

2、公司在任监事3人，以现场及通讯相结合的方式出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案

2.01、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.02、议案名称：关于修订《对外投资及其他重大事项决策管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.03、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.04、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.05、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.06、议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.07、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.08、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.09、议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.10、议案名称：关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1为特别决议议案，已获得有效表决股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获得有效表决股份总数的二分之一以上通过。

议案4为关联交易，涉及回避表决，关联股东北京碧水源科技股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东普滨律师事务所

律师：王刚、李东燕

2、律师见证结论意见：

公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》合法、有效。

特此公告。

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司董事会

2025年12月20日