上海全筑控股集团股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2025-058

上海全筑控股集团股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2025年12月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年12月15日以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1.审议通过《关于为全资/控股子(孙）公司提供担保的议案》

根据公司2024年年度股东大会的授权，经与会董事认真讨论与审议，为满足上海全筑控股集团股份有限公司全资/控股子（孙）公司上海全筑建筑装饰工程有限公司、上海筑驿建筑科技有限公司和上海澳锘建筑规划设计有限公司日常经营活动的资金需求，董事会同意公司为上述三家子公司向华夏银行股份有限公司上海分行共申请4,800万元人民币的3年期流动资金贷款提供连带责任保证。同时以公司名下位于上海市南宁路1000号15层，赵巷镇置鼎路889弄206号，朱家角镇淀山湖大道3800弄325号301、302室，闵行区梅州路26弄6号地下1、1-2层的房产为上述三笔贷款提供最高额抵押担保。

本次担保的具体担保期限、担保范围、担保的最高主债权限额均以公司及被担保公司与有关金融机构最终签订的合同或协议为准。本次担保无反担保。

董事会认为公司对全资/控股子（孙）公司提供担保事项是经过综合考量各公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定。本次担保有利于全资/控股子（孙）公司业务发展，提升公司整体经营效率，担保风险在可控范围内。

具体内容详见公司于2025年12月20日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2025-057）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.审议通过《公司拟向上市公司股东借款暨关联交易的议案》

公司拟向上市公司股东借款符合公司日常经营有关资金需求，借款利率合理，符合相关法律规定。本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2025年12月20日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2025-059

上海全筑控股集团股份有限公司

关于公司拟向上市公司股东借款

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上市公司股东王建郡先生借款，借款总额1,500万元，期限6个月（自实际借款之日起算），借款利率不高于公司向银行取得的同期同档次信贷利率。

●王建郡先生现持有公司4.99%股份，但12个月内曾持有公司5%以上股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●过去12个月内，除本次交易外，公司与同一关联人发生关联交易金额为0元。

●该议案已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过。

一、关联交易概述

2025年12月18日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司拟向上市公司股东借款暨关联交易的议案》。公司拟向上市公司股东王建郡先生借款总额1,500万元人民币，借款期限6个月，借款利率不高于公司向银行取得的同期同档次信贷利率，具体以日后双方签订的借款协议为准。

过去12个月内，除本次交易外，公司与同一关联人发生关联交易金额为0元。

本次交易的交易对方王建郡先生现持有上市公司4.99%股份，但12个月内曾持有公司5%以上股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借款构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

王建郡，男，泽海集团创始人、董事长。

三、关联关系情况

王建郡先生现持有公司4.99%股份，但12个月内曾持有公司5%以上股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、关联交易主要内容

公司拟向上市公司股东王建郡先生借款总额1,500万元人民币，借款期限6个月，借款利率不高于公司向银行取得的同期同档次信贷利率，具体以日后双方签订的借款协议为准。

五、关联交易的定价政策及对公司影响

本次关联交易有利于补充公司流动资金，满足公司日常经营的资金需求。本次关联交易将按照市场化公平交易原则进行定价，借款利率定价依据充分，定价水平合理，有利于维护公司及全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。本次关联交易亦不会对公司独立性造成不利影响。

六、履行审议程序

公司董事会独立董事专门委员会召开2025年第二次会议，事先审核了《关于公司拟向上市公司股东借款暨关联交易的议案》，经与会独立董事认真审议，一致同意将上述议案提交董事会审议，独立董事专门委员会审查意见如下：本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次关联交易的借款年利率，定价原则合理、公允，未损害公司及其他股东的利益。

公司第五届董事会审计委员会2025年第七次会议，一致审议通过了《关于公司拟向上市公司股东借款暨关联交易的议案》，经审核，审计委员会认为：公司拟向上市公司股东借款符合公司日常经营有关资金需求，借款利率合理，符合相关法律规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将本议案内容提交董事会审议。

公司第五届董事会第三十五次会议，一致审议通过了《关于公司拟向上市公司股东借款暨关联交易的议案》，董事会认为：公司拟向上市公司股东借款符合公司日常经营有关资金需求，借款利率合理，符合相关法律规定。本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2025年12月20日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2025-057

上海全筑控股集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据公司2024年年度股东大会的授权，经与会董事认真讨论与审议，为满足上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资/控股子（孙）公司上海全筑建筑装饰工程有限公司（以下简称“全筑建筑”）、上海筑驿建筑科技有限公司（以下简称“筑驿建筑”）和上海澳锘建筑规划设计有限公司（以下简称“澳锘规划”）日常经营活动的资金需求，同意为全筑建筑向华夏银行股份有限公司上海分行申请2,800万元人民币（大写：贰仟捌佰万元整）的3年期流动资金贷款提供连带责任保证，为筑驿建筑和澳锘规划分别向华夏银行股份有限公司上海分行申请1,000万元人民币（大写：壹仟万元整）的3年期流动资金贷款提供连带责任保证。同时以公司名下位于上海市南宁路1000号15层，赵巷镇置鼎路889弄206号，朱家角镇淀山湖大道3800弄325号301、302室，闵行区梅州路26弄6号地下1、1-2层的房产为上述三笔贷款提供最高额抵押担保。

本次担保的具体担保期限、担保范围、担保的最高主债权限额均以公司及被担保公司与有关金融机构最终签订的合同或协议为准。本次担保无反担保。

全筑建筑为公司全资子公司，澳锘规划为公司全资孙公司，筑驿建筑为公司控股子公司，其另一股东上海同筑展翼企业管理合伙企业（有限合伙）未按持股比例提供相应担保或反担保。

（二）内部决策程序

根据公司分别于2025年4月25日召开的第五届董事会第二十八次会议和2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过的《关于2025年度担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新增的合并报表范围内公司）可以在不超过人民币80,000万元的担保额度内为公司合并报表范围内的子公司提供担保，其中公司为子公司提供的担保额度不超过60,000万元。同时，2024年年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关文件。2025年12月10日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保及担保额度调剂的议案》。本次担保事项在2024年年度股东大会批准的担保额度范围内，无需另行提交股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：临2025-014）及2025年12月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保及担保额度调剂的公告》（公告编号：临 2025-055）。

二、被担保人的基本情况

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三、担保协议的主要

本次担保事项尚未签订正式相关担保协议。担保协议的主要内容将在本次担保额范围内，以公司及被担保公司与有关金融机构最终签订的合同或协议为准。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。公司法定代表人或其授权代表人根据股东大会授权签署有关法律文件。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保公司均为公司合并报表范围内的全资/控股子（孙）公司，对其日常经营管理、财务状况及重大事项决策进行有效控制，担保风险处于可控范围。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，董事会认为：公司对全资/控股子（孙）公司提供担保事项是经过综合考量各公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定。本次担保有利于全资/控股子（孙）公司业务发展，提升公司整体经营效率，担保风险在可控范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币9,276.43万元，占公司最近一期经审计净资产的9.81%，本公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2025年12月20日