浙江日发精密机械股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-078
浙江日发精密机械股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、签字注册会计师变更概述
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月25日、2025年8月12日召开的第八届董事会第二十七次会议、2025年第二次临时股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构。具体内容详见于2025年7月26日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-049）。
近日，公司收到天健会所《关于变更签字注册会计师的函》，原委派丁锡锋和徐希正作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师，因其内部工作安排调整，现委派王怡婷接替徐希正作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为丁锡锋和王怡婷。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
1、基本信息
签字注册会计师：王怡婷，2021年4月成为中国注册会计师，自2021年4月开始在本所执业。2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或者复核迎丰股份等上市公司审计报告。
2、诚信记录
签字注册会计师王怡婷最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
3、独立性
签字注册会计师王怡婷不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和 2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、天健会所出具的《关于变更签字注册会计师的函》；
2、本次变更的签字注册会计师的执业证照、身份证件及联系方式。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
2025年12月19日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-079
浙江日发精密机械股份有限公司
关于出售下属全资子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月3日、2025年12月19日召开的第九届董事会第四次会议及2025年第三次临时股东会审议通过了《关于出售下属全资子公司股权的议案》，同意全资子公司日发精机（香港）有限公司（以下简称“日发香港公司”）将其全资子公司Machining Centers Manufacturing S.p.A（以下简称“意大利MCM公司”）之100%股权以1欧元价格转让给Special Situations S.r.l.公司。本次股权转让交易完成后，公司将不再持有意大利MCM公司股权。具体内容详见于2025年12月4日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于拟出售下属全资子公司股权暨被动形成财务资助的公告》（公告编号：2025-073）。
近日，日发香港公司与交易对方Special Situations S.r.l.公司签署了意大利MCM公司股权转让协议，且现已收到全部股权转让款1欧元，后续将按照意大利当地有关部门要求完成相关审批以及股权交割过户相关手续。
公司将会持续关注上述事项的进展情况并及时披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
2025年12月19日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-077
浙江日发精密机械股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年12月19日15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月19日9:15一9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月19日9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2025年12月12日
6、会议主持人：董事长吴捷先生
7、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室。
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
公司于2024年2月26日实施股份回购事宜，期限为12个月。截至2025年2月25日，本次股份回购实施期限届满，回购方案已实施完毕，公司通过股票回购专用证券账户回购公司股份12,117,000股。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，据此，在计算公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数，即公司本次股东会有表决权股份总数为738,128,171股。
1、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共697名，代表股份229,476,603股，占公司有表决权股份总数的31.0890%。其中：
（1）现场会议情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人共4名，代表股份211,256,398股，占公司有表决权股份总数的28.6206%；
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东共693名，代表股份18,220,205股，占公司有表决权股份总数的2.4684%。
上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人共695名，代表股份18,257,005股，占公司有表决权股份总数的2.4734%。
2、公司董事、高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于出售下属全资子公司股权的议案》；
表决情况：
同意228,652,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6407%；
反对506,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2209%；
弃权317,600股（其中，因未投票默认弃权202,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1384%。
其中，中小股东表决情况：
同意17,432,555股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4842%；
反对506,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7762%；
弃权317,600股（其中，因未投票默认弃权202,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7396%。
2、审议通过《关于出售部分资产暨关联交易的议案》；
关联股东浙江日发控股集团有限公司、吴捷先生合计持有211,219,598股已对本议案回避表决。
表决情况：
同意17,416,755股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3977%；
反对474,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5971%；
弃权366,100股（其中，因未投票默认弃权253,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0053%。
其中，中小股东表决情况：
同意17,416,755股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3977%；
反对474,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5971%；
弃权366,100股（其中，因未投票默认弃权253,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0053%。
3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决情况：
同意228,661,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6446%；
反对429,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1871%；
弃权386,000股（其中，因未投票默认弃权253,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1682%。
其中，中小股东表决情况：
同意17,441,555股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5335%；
反对429,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3522%；
弃权386,000股（其中，因未投票默认弃权253,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1143%。
三、律师见证情况
本次会议由国浩律师（杭州）事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议为合法、有效。
四、会议备查文件
1、公司2025年第三次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东会的法律意见书。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
2025年12月19日
