上海真兰仪表科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-060
上海真兰仪表科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.本次股东会没有增加、否决或变更议案。
二、会议召开情况
1.召开时间：2025年12月19日下午3:00
2.股权登记日：2025年12月16日
3.现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李诗华
6.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2025年12月19日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公司702会议室召开，网络投票时间为2025年12月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年12月19日9:15-15:00期间的任意时间。
7.本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东147人，代表股份307,987,707股，占公司有表决权股份总数的75.3395%。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份116,543,313股，占公司有表决权股份总数的28.5086%。
通过网络投票的股东139人，代表股份191,444,394股，占公司有表决权股份总数的46.8308%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东133人，代表股份767,460股，占公司有表决权股份总数的0.1877%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东133人，代表股份767,460股，占公司有表决权股份总数的0.1877%。
四、提案的表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式表决，与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议如下：
提案1.00 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意307,278,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7696%%；反对59,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%；弃权650,147股（其中，因未投票默认弃权640股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2111%。
中小股东总表决情况：
同意678,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3590%；反对59,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7450%；弃权29,900股（其中，因未投票默认弃权640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8960%。
提案2.00 关于全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项目和永久补充流动资金、子公司减资的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意307,268,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7666%；反对60,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195%；弃权658,607股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2138%。
中小股东总表决情况：
同意668,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1655%；反对60,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8362%；弃权38,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9983%。
提案3.00 关于增选独立董事的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意307,278,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7698%；反对58,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189%；弃权650,727股（其中，因未投票默认弃权640股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2113%。
中小股东总表决情况：
同意678,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4528%；反对58,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5756%；弃权30,480股（其中，因未投票默认弃权640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9715%。
提案4.00 关于制定、修订公司制度的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意307,279,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7700%；反对57,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187%；弃权650,727股（其中，因未投票默认弃权640股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2113%。
中小股东总表决情况：
同意679,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5180%；反对57,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5105%；弃权30,480股（其中，因未投票默认弃权640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9715%。
五、备查文件
1.上海真兰仪表科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；
2.北京德恒（杭州）律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
上海真兰仪表科技股份有限公司
董事会
2025年12月19日
证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-061
上海真兰仪表科技股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》等法律法规的要求，为进一步完善治理结构，公司将董事会成员人数由9名调整为11名，增设1名独立董事与1名职工代表董事，其中，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事1名，董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。公司于2025年12月19日召开职工代表大会，选举李宏涛先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
上海真兰仪表科技股份有限公司
董事会
2025年12月19日
附件：职工代表董事简历
李宏涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年8月生，2012年毕业于西南科技大学，取得工业工程专业本科学历。曾任职于鸿富锦精密电子（重庆）有限公司、上海文依电气股份有限公司。2017年5月至今，任公司企管部主管、经理；2020年11月至2025年12月，任公司职工代表监事；现任公司职工代表董事。
截至本公告披露日，李宏涛先生通过上海砾宣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司25,200股。除此之外，李宏涛先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。
