报喜鸟控股股份有限公司第九届
董事会第四次会议决议公告

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025一一046

报喜鸟控股股份有限公司第九届

董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日以专人送达或邮件形式发出了召开第九届董事会第四次会议的通知，会议于2025年12月19日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持，高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于设立董事会可持续发展委员会及选举委员的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年12月20日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

2、审议通过了《关于制定〈董事会可持续发展委员会制度〉的议案》；

《董事会可持续发展委员会制度》已经公司董事会可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2025年12月20日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025一一047

报喜鸟控股股份有限公司关于设立

董事会可持续发展委员会及选举委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立董事会可持续发展委员会及选举委员的议案》，具体内容如下：

为促进公司在环境、社会及治理领域的长期发展能力，提升可持续发展管理水平，公司拟在董事会下设立可持续发展委员会。该委员会主要负责对公司可持续发展战略进行研究、评估并提出建议等。

经董事长提名，选举公司董事长兼总经理吴志泽先生担任可持续发展委员会主任委员（召集人），选举独立董事李浩然先生、独立董事苏葆燕女士为可持续发展委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2025年12月20日