北京淳中科技股份有限公司
与关联人共同投资暨关联交易的公告
证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-068
北京淳中科技股份有限公司
与关联人共同投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币3,000万元受让北京星河动力航天科技股份有限公司（以下简称“星河动力”）92.7580万股份，占星河动力总股本的0.2143%（以下简称“本次交易”）。
● 公司控股股东及实际控制人何仕达先生本次受让星河动力123.6774万股份。公司本次受让股权后将形成与关联人共同投资，构成关联交易。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3,000万元，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
● 相关风险提示：本次受让星河动力股份的未来效益尚存在不确定性，股权受让事项尚需办理工商变更登记相关手续，公司主营业务未发生改变，请广大投资者注意投资风险。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
为更好地提升资本效能与投资回报，公司拟以自有资金人民币3,000万元受让星河动力92.7580万股份，占星河动力总股本的0.2143%。
2、本次交易的交易要素
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（二）因何仕达先生为公司董事长、控股股东及实际控制人，故本次交易构成公司的关联交易，本次关联交易的金额为人民币3,000万元，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
（三）至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3,000万元，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方基本情况
（一）关联关系介绍
鉴于何仕达先生持有公司22.58%的股份，为公司控股股东、实际控制人及董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，何仕达先生为公司的关联自然人。
（二）关联人基本情况
何仕达先生任公司董事长、总经理，持有公司股份占公司股份总数的22.58%。何仕达先生不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。
三、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
本次交易属于《上海证券交易所股票上市规则》关联交易类型中的“与关联人共同投资”情形，交易标的为星河动力92.7580万股份，占星河动力总股本的0.2143%。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）投资标的具体信息
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四、关联对外投资合同的主要内容
投资内容：公司与何仕达先生本次分别以现金对价3,000万元、4,000万元受让星河动力老股东持有的星河动力股份92.7580万股、123.6774万股。
生效条件：《星河动力股份转让协议》自定约方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章起生效。
五、关联对外投资对上市公司的影响
公司本次受让星河动力股份，有利于优化资产配置，创造更大的协同价值。财务方面，若目标公司发展良好，将为公司带来稳定的投资收益，提升公司盈利水平，增强股东回报。本次交易在充分考虑公司资金状况和风险承受能力下进行，不会对公司日常资金运作和正常业务开展造成重大不利影响，符合公司战略发展目标及可持续发展需求。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。
六、本次投资的风险提示
本次受让星河动力股份的未来效益尚存在不确定性。股权受让事项尚需办理工商变更登记相关手续，公司主营业务未发生改变，请广大投资者注意投资风险。
七、本次交易应当履行的审议程序
（一）审计委员会审议意见
公司第四届董事会审计委员会2025年第九次会议审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》。
（二）独立董事专门会议审议意见
公司独立董事专门会议对该关联交易事项进行审议，经过对上述关联交易的审查，全体独立董事一致认为：本次关联交易的开展出于本公司战略发展需要，《星河动力股份转让协议》是公平合理的，符合本公司利益。本次关联交易的达成均符合全体股东的整体利益，不影响本公司的独立性。
（三）董事会审议意见
公司于2025年12月19日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，同意上述交易事项，关联董事何仕达先生已进行回避表决。该事项已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
董事会
2025年12月19日
证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-067
北京淳中科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年12月16日以电话方式发出会议通知，并于2025年12月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》
为更好地提升资本效能与投资回报，公司拟出资人民币3,000万元受让北京星河动力航天科技股份有限公司92.7580万股份，并签署相关股权转让协议。本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过，无需提交公司股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《与关联人共同投资暨关联交易的公告》。
关联董事何仕达对本议案回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
董事会
2025年12月19日
