天域生物科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-117
天域生物科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年12月15日以电子邮件方式发出，本次会议于2025年12月19日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
(一)《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，根据公司2020年非公开发行股票募投项目“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”当前实施条件现状，并结合公司业务开展以及实际经营资金需求，公司董事会同意终止前述募投项目，并将剩余尚未使用的募集资金5,967.77万元（含现金管理收益、累计收到的银行利息收入扣除手续费的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编码：2025-118）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
(二)《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
根据2025年度公司及下属子公司与关联人之间的日常关联交易实际发生情况，并结合公司生态农牧食品业务2026年经营计划，在双方平等自愿、互惠互利、公平公允的原则下，同意公司及下属子公司预计2026年度日常关联交易金额为人民币12,000.00万元，本次日常关联交易预计金额有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编码：2025-119）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。
本议案已经第五届董事会第二次独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
(三)《关于2026年度为合作养殖农户提供担保预计的议案》
根据下属各子公司生态农牧食品业务发展需要，为促进下属子公司与养殖农户的长期合作，在有效评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，同意公司及下属子公司2026年度预计为养殖农户提供金额不超过人民币5,000.00万元的担保，担保额度有效期为2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，有效期内任一时点的担保余额不得超过2026年第一次临时股东会审议通过的担保额度。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于2026年度为合作养殖农户提供担保预计的公告》（公告编码：2025-120）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
(四)《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
根据表决结果，公司决定以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开2026年第一次临时股东会审议如下议案：
一、《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》；
二、《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》；
三、《关于2026年度为合作养殖农户提供担保预计的议案》。
现场会议定于2026年01月05日（星期一）14:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层召开。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编码：2025-121）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
特此公告。
天域生物科技股份有限公司董事会
2025年12月20日
证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-120
天域生物科技股份有限公司
关于2026年度
为合作养殖农户提供担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
■
● 累计担保情况
■
● 本次预计年度担保额度事项尚需提交公司股东会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据下属各子公司生态农牧食品业务发展需要，为促进下属子公司与养殖农户的长期合作，在有效评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，公司及下属子公司2026年度预计为养殖农户提供金额不超过人民币5,000.00万元的担保，担保额度有效期为2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，有效期内任一时点的担保余额不得超过2026年第一次临时股东会审议通过的担保额度。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，并提请股东会授权公司管理层在担保预计额度范围内全权办理本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。
预计担保额度如下：
单位：人民币 万元
■
注：下属子公司范围包括当前公司合并报表范围内的下属子公司以及本次担保额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司。
（二）内部决策程序
公司于2025年12月19日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年度为合作养殖农户提供担保预计的议案》。该担保事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
二、被担保方基本情况
被担保方为与公司下属子公司保持良好合作关系、并签订了养殖回收合同的养殖农户，且不得为《上海证券交易所股票上市规则》规定的公司关联方。公司须经严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等事项。
公司对养殖农户提供担保的风险控制措施如下：
1、养殖农户需与公司下属子公司保持良好业务关系，养殖规模较大，信誉度较好，且通过了银行的征信评价，信用良好并具备一定偿债能力。
2、养殖农户通过公司或下属子公司担保获得的借款专款专用，专项用于支付公司下属子公司保证金、农牧生产经营且不得挪作他用。
3、公司及下属子公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供反担保等保障措施，相关措施包括但不限于：被担保方以个人（个体工商户）信用为公司提供反担保，以及以自己持有的养殖设备、猪舍等合法自有财产提供抵押，并视情况以信誉良好的第三方作为保证人等。
4、被担保对象为公司下属子公司养殖农户，与公司及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，且不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项是为预计2026年度公司及下属子公司为养殖农户提供担保的总体安排，担保协议的具体内容以公司及下属子公司具体业务实际发生时为准。
四、担保的必要性和合理性
本次对外担保额度预计事项是根据公司下属子公司实际经营需要做出的预计，符合行业惯例，有利于推动公司生猪养殖业务，促进公司与养殖农户协同发展，符合公司发展战略。公司将采取资信调查、落实资金专款专用措施、要求被担保方提供反担保、贷后管理等风险控制措施，本次担保风险相对可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次担保在有效控制风险的前提下，向优质合作养殖农户提供担保，有利于缓解农户资金压力，降低农户筹资成本，合理保障双方合作养殖活动的顺利开展；有利于公司与养殖农户建立长期友好的合作关系，保障公司合作养殖供应的稳定性。本次担保预计事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。基于上述意见，我们同意2026年度公司及下属子公司向养殖农户提供担保预计事项，本次担保预计事项尚需提交公司股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具之日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额合计为104,302.44万元，占公司最近一期经审计净资产比例为201.07%。其中，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供的担保总余额为102,734.94万元，占公司最近一期经审计净资产的198.05%；公司及控股子公司对合并报表范围外公司提供的担保余额为1,567.50万元，占公司最近一期经审计净资产的3.02%。公司无逾期担保的情况。
特此公告。
天域生物科技股份有限公司董事会
2025年12月20日
证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-118
天域生物科技股份有限公司
关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟终止的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）：天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目
● 拟终止募投项目的投资情况及剩余募集资金安排：“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”调整后募集资金投资金额为27,570.59万元，截至2025年11月30日，公司已累计投入募集资金21,648.40万元，投入进度为78.52%。根据本项目当前实施条件现状、公司业务开展以及实际经营资金需求，为提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司拟终止“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”，并将剩余尚未使用的募集资金5,967.77万元（含现金管理收益、累计收到的银行利息收入扣除手续费的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）用于永久补充流动资金。
● 本事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，保荐机构对该事项发表明确同意的核查意见，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101号），天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名“天域生态环境股份有限公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票4,835万股，每股发行价格为人民币8.32元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00元，扣除不含税各项发行费用人民币8,406,457.62元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元。上述募集资金已全部到账，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于2021年06月22日出具了“众会字（2021）第06405号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
截至2025年11月30日，公司2020年非公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币 万元
■
截至2025年11月30日，公司剩余尚未使用的募集资金为人民币5,967.77万元（含现金管理收益、累计收到的银行利息收入扣除手续费的净额），其中存放于募集资金专户的余额为人民币17.77万元，尚未归还的暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为人民币5,950.00万元（未到期，公司将在到期日之前全部归还至募集资金专户并及时履行信息披露义务）。
二、本次拟终止募集资金投资项目的情况
公司拟终止2020年非公开发行股票募投项目“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”。
（一）募投项目原计划投资
“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”于2019年03月取得天长市发展和改革委员会《关于龙岗红色古镇文化旅游景区项目立项的批复》（天发改审批（2019）29号），项目实施地点位于安徽省滁州市天长市龙岗镇，项目管理单位为天长市铜城镇人民政府。本项目由公司通过公开招投标方式取得，公司、公司全资子公司中晟华兴国际建工有限公司及原全资子公司上海天夏景观规划设计有限公司组成联合体共同负责实施，本募投项目计划总投资额为45,603.07万元（仅涉及建安工程部分），其中拟使用募集资金投入金额为27,570.59万元，项目建设内容包括规划范围内基础设施、景观配套、建设改造等，建设期36个月，原计划于2023年07月达到预定可使用状态，具体投资构成如下：
单位：人民币 万元
■
（二）募投项目实际投资情况
自承接本项目和募集资金到位以来，公司密切关注项目建设情况，以自身在工程施工方面的业务资质、技术积累、人才储备及相关管理经验，积极有序组织进场开展施工，并于2023年基本完成景区基础设施建设，该景区部分区域经竣工验收后已于2023年10月起对广大游客开放运营。此外，公司基于景区开放运营过程中围绕创建“4A级旅游景区”标准对古镇核心区进行二次提升改造、部分子项实施涉及房屋征迁沟通等因素考虑，保持审慎态度，合理调整施工进度，分别于2023年09月、2024年12月在履行必要审批程序后将募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月。截至目前，该景区核心区二次提升改造已完成，并于2025年05月经安徽省文化和旅游厅评定确定为“国家4A级旅游景区”。
截至2025年11月30日，“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”已累计投入募集资金21,648.40万元，投入进度为78.52%，剩余尚未使用的募集资金余额为5,967.77万元（含现金管理收益、累计收到的银行利息收入扣除手续费的净额），占募集资金净额的比例为15.15%。
（三）募投项目终止原因
公司本次终止“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”主要是基于项目当前实施条件现状、公司实际经营资金需求和优化资源配置的审慎考量，具体原因如下：
1、剩余子项不具备继续实施条件
该景区基础设施已建设完成，大部分子项已与业主分项办理竣工验收并投入运营，且景区自正式开园起已累计接待游客量达数百万人次，但项目整体中仍存在部分子项实施地点因涉及原有厂区及房屋征迁困难、原址文物保护工程报批等因素影响，业主未能按照合同约定提供具备施工条件的场地，公司无法进场施工建设。经公司多次与发包人沟通协调，上述情况仍未得到明显改善，且同时考虑本项目已临近双方合同约定的工期最后期限，经全面评估，公司审慎决定终止剩余子项的后续实施，剩余子项未建设不影响景区正常运营。
2、聚焦主营战略，优化资源配置
近年来，在面对园林工程行业市场竞争和发展压力持续加剧的背景下，公司主动调整战略方针，持续转型聚焦生态农牧食品业务发展。在募投项目已不具备继续实施条件时，公司终止募投项目的实施，可避免资金闲置造成浪费，优化资源配置结构，更好地满足公司主营业务发展资金需求，提升公司整体运营效率。
目前发包人、项目管理单位已就剩余子项不再实施建设提报相关政府部门审批，但审批时间尚存在不确定性。
三、募投项目终止后剩余募集资金的使用计划
公司拟将上述募投项目终止后剩余募集资金5,967.77万元（含现金管理收益、累计收到的银行利息收入扣除手续费的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东的利益。
因募投项目部分合同余款支付周期较长，该募投项目尚存在未支付的供应商款项，在剩余募集资金转出募集资金专户前，仍由募集资金专户支付；在剩余募集资金转至公司自有资金账户后，该募投项目尚需支付的供应商余款在满足付款条件时，公司将按照相关合同约定使用自有资金支付。公司董事会授权管理层或其他授权人士在本次募集资金永久补充流动资金实施完毕后，办理相关募集资金专项账户注销手续，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
四、本次拟终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项对公司的影响
公司本次拟终止“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，是综合考虑当前项目实施条件现状、公司业务开展以及实际经营资金需求等因素做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司营运能力，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长远发展规划。
五、本次事项履行的审议程序及相关意见
（一）董事会情况
公司于2025年12月19日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司终止2020年非公开发行股票募投项目“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”，并将剩余尚未使用的募集资金5,967.77万元（含现金管理收益、累计收到的银行利息收入扣除手续费的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国海证券股份有限公司认为：
天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目基础设施已建设完成，大部分子项已与业主分项办理竣工验收并投入运营；项目发包人、项目管理单位已就剩余子项不再实施建设提报相关政府部门审批，但审批时间尚存在不确定性。本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司基于募投项目实际情况做出的决定。
公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经上市公司董事会审议通过并将提交公司股东会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2025年修正）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规、规范性文件之要求。综上，保荐机构对公司规范履行程序后本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
（三）股东会审议的相关事宜
公司本次终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施。具体情况详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-121）。
特此公告。
天域生物科技股份有限公司董事会
2025年12月20日
证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-121
天域生物科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年1月5日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月5日 14点00分
召开地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月5日
至2026年1月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，其中议案2中关联董事已回避表决。具体内容详见公司于2025年12月20日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的公告。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
-
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：罗卫国
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）拟出席本次股东会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：
1、自然人股东持本人身份证；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及本人身份证。
2、法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、本人身份证。
（二）登记地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层。
（三）登记时间：2026年1月4日（上午09:00-12:00，下午13:00-18:00）。逾期未办理登记的，应于会议召开当日13:30之前到会议召开地点办理登记。
（四）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。
六、其他事项
（一）与会股东或代理人出席本次股东会的往返交通和食宿费等自理。
（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）联系方式：
联系人：孟卓伟、夏巧丽
电话：021-65236319
传真：021-65236319
特此公告。
天域生物科技股份有限公司董事会
2025年12月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天域生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月5日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-119
天域生物科技股份有限公司
关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次年度日常关联交易预计事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
● 本次日常关联交易符合公司及下属子公司日常经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2025年12月19日召开了第五届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认真审阅并核查有关资料，认为公司2026年度预计发生的日常性关联交易系在平等协商的基础上进行的，公司向关联方采购饲料属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不会造成影响，符合公司的整体利益，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况和关联董事回避情况
公司于2025年12月19日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事罗卫国先生已回避表决，其余6名非关联董事一致同意该议案。本次关联交易事项将提交公司2026年第一次临时股东会审议，关联股东将在股东会上对该事项回避表决。
（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币 万元
■
注：上表数据为未经审计数据，最终以审计结果为准。
（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
根据2025年1-11月公司及下属子公司与关联人之间的日常关联交易实际发生情况，并结合公司生态农牧食品业务2026年经营计划，预计2026年度公司及下属子公司与关联人的日常关联交易金额为人民币12,000.00万元，本次日常关联交易预计金额有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体情况如下：
单位：人民币 万元
■
注：上表数据为未经审计数据，最终以审计结果为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：湖北天易丰泰生物科技有限公司（以下简称“湖北天易”）
企业性质：其他有限责任公司
成立时间：2022年10月08日
法定代表人：任坤
注册资本：1,000万元人民币
公司住所：湖北省枣阳市吴店镇二郎村六组1幢、2幢、3幢厂房
主要股东：天域元(上海)科技发展有限公司持股67.00%，湖北省富璟礼生物科技有限公司持股18.00%，武汉全鑫饲料科技有限公司持股15.00%
经营范围：许可项目：饲料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，饲料原料销售，饲料添加剂销售，畜牧渔业饲料销售，生物饲料研发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
最近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币 元
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（二）关联关系
本次关联交易的交易对手湖北天易系公司控股股东、实际控制人罗卫国先生控制的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》，符合上市公司关联方情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联方生产经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，与公司以往的日常交易合同均正常履行。
三、关联交易的定价原则
公司及下属子公司与关联方交易的主要内容为向关联方采购生猪饲料，属于正常经营业务往来。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，并参考当期同类型的市场交易价格进行协定，交易定价为不高于同类猪饲料采购的市场价格。付款安排和结算方式参照行业惯例或按照平等互利原则签订合同约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易是为了满足公司及下属子公司日常经营的需要，有利于降低公司采购成本、增强公司竞争力，提高生产经营保障程度。本次关联交易是在公平、互利的基础上进行的，关联交易价格公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司及下属子公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，亦不会影响公司独立性。
特此公告。
天域生物科技股份有限公司董事会
2025年12月20日
