山东博汇纸业股份有限公司
关于召开第五届职工代表大会第七次会议
暨选举职工代表董事的公告

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2025-047

山东博汇纸业股份有限公司

关于召开第五届职工代表大会第七次会议

暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准性和完整性承担法律责任。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届职工代表大会第七次会议于2025年12月15日以通知函的方式发出通知，于2025年12月19日下午3:00在公司礼堂召开，应到参会职工代表265人，实到参会职工代表245人，会议由公司工会主席何玉才先生主持。会议的召开及表决程序符合《公司法》、《山东省企业职工代表大会条例》及相关法律、法规及规范性文件的规定。经全体与会职工代表以不记名方式通过投票进行差额选举，作出如下决议：

《选举公司第十一届董事会职工代表董事》

表决结果：向开均先生（简历后附）获得选票241票，得票数量超过全体职工代表人数的二分之一，当选为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会通过任命之日起至第十一届董事会届满为止。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十日

附件：职工代表董事简历

向开均，中国国籍，无永久境外居留权，男，侗族，本科学历。毕业于海南大学，历任海南金华林业有限公司法务，海南富美林农业有限公司法务，现任山东博汇集团有限公司监事、江苏海力化工有限公司监事、江苏海兴化工有限公司监事、江苏丰源热电有限公司监事、盐城博华环保水务有限公司监事、江苏黄海港务有限公司监事。

截至本公告披露日，向开均先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临2025-045

山东博汇纸业股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、提前离任的基本情况

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）近日收到公司副总经理兼董事会秘书卫永清先生的书面辞职报告，卫永清先生因工作重心调整申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，离任后将继续在公司负责投资相关的工作。

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二、离任对公司的影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，卫永清先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，卫永清先生已妥善完成工作交接事宜，其辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。

公司及董事会对卫永清先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2025年12月19日召开了第十一届董事会提名委员会第四次会议和2025年第三次临时董事会，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长林新阳先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任沈强先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与第十一届董事会任期一致。沈强先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》等有关规定。

截至本公告披露日，沈强先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0533-8539966

电子邮件：qzb@bohui.com

通讯地址：山东省淄博市桓台县马桥镇红辛路1666号

沈强先生简历：

沈强先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级经济师。曾任西安交通大学院党委秘书、团委书记，中纺投资发展股份有限公司董事会秘书，上海益胜投资有限公司法人兼总经理，协鑫智慧能源（苏州）有限公司副总经理兼董事会秘书，协鑫能源科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书，江苏宝馨科技股份有限公司董事兼副总裁兼董事会秘书。沈强先生曾荣获“金骏马奖”上市公司金牌董秘，2024年度“江苏金牌董秘”，“第十五届中国上市公司价值评选主板上市公司优秀董秘”，第十五届、第十六届“大众证券杯”金牌董秘,“第十七届中国上市公司竞争力公信力‘星’公司评选”功勋董秘，证券之星“卓越董秘奖”等奖项。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

2025年12月20日

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2025-048

山东博汇纸业股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月19日

(二)股东会召开的地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司第三会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长林新阳先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书出席会议，其他高管及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度执行情况确认及2026年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于2026年度公司及子公司之间提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于2026年度期货套期保值计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《博汇纸业董事、高级管理人员薪酬管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

5、关于增补董事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

经本次股东会股东审议，上述议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：董敏、肖潇

2、律师见证结论意见：

公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

2025年12月20日

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2025-046

山东博汇纸业股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）结合自身实际和发展战略，制定了公司“提质增效重回报”行动方案，本方案已经公司2025年第三次临时董事会审议通过，具体内容如下：

一、深耕主营业务，持续提升核心竞争力

公司所处的行业为轻工造纸业。造纸行业作为国民经济的基础原材料产业，与经济社会发展密切相关。纸及纸制品的消费水平已成为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要指标之一。中国作为全球最大的纸和纸板生产与消费市场，其造纸产业的高质量发展对全球制浆及造纸工业的发展格局和发展方向具有重要影响。

公司在浆纸一体化的领域内，专注于研发、生产与销售，严格遵守国家政策，致力于培育绿色低碳、创新高效、可持续发展的新质生产力，致力于生产绿色可循环的包装纸，积极拓展高附加值、高技术壁垒的产品线，以满足客户对低碳环保、高品质产品的需求。公司的愿景是成为全球白纸板行业的领导者，并获得股东、客户、员工及社会各界的广泛认可与信赖。

公司始终坚持以客户需求为导向，秉承绿色、低碳、创新的发展理念，通过不断改善优化和转型，积极推进数智化赋能，坚持ESG驱动发展，持续扩展外贸业务，提升自身的核心竞争力和市场影响力，为造纸行业的高质量发展做出积极贡献。

二、增加股东回报，维护股东利益

公司高度重视对投资者的合理投资回报，实行持续稳定的利润分配政策，将现金分红政策写入公司章程，在兼顾自身业绩情况和未来长远发展的基础上，建立了持续、稳定、科学的股东回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。自2020年以来，截至目前已累计实施分红6次,现金分红金额累计约为6.25亿元（含税）。公司最近三个会计年度累计现金分红金额为9,435.65万元（含税）,现金分红比例为48.33%。2024年度公司现金分红总额为3,517.50万元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例20.01%。

未来，公司将根据相关法律法规和《公司章程》等规定，秉承积极回报股东的发展理念，在全力推动提升经营质量的基础上，结合公司盈利情况、现金流状况及未来发展规划，制定科学、合理、稳定的利润分配方案，并不断完善中长期分红政策，回报投资者的信任与支持，与广大投资者共享公司发展成果。

三、加快发展新质生产力

公司聚焦“一切为了打胜仗”的总目标，以“企业家精神、主人翁精神、团队合作精神、科技创新突破精神和不断创造价值精神”的五大精神为指引，注重创新、优化组织结构、提升经营效率，持续打造企业核心竞争优势。在绿色高质量发展和“四轮驱动”战略的指导下，公司统筹规划“双碳”目标，深耕专业化领域，延链强链，增加产品深加工，提升产品附加值，满足市场的多元化需求。公司通过深入挖掘机台产量潜力、优化原材料供应成本、开源节流节降经营费用，加速创新转型，打造差异化竞争优势，不断培育新质生产力。

公司具有行业内领先的技术及研发能力，技术质量管理部负责公司新产品、新工艺、新技术的开发、引进和消化，并设立研创科、纸工艺组、知识产权组三个研究室，建立健全以企业为主体、以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，承担白纸、文化纸、添加剂等基础与发展的研究任务。技术质量管理部具备造纸工艺、技术、设备的综合性检测、分析、测试和实验能力。公司通过不断加强生产工艺的技术改造和研发，加强对产品的技术指标优化，争创新产品、新品类，保持了业内领先的生产制造成本优势和技术工艺优势。

截至2025年6月末，山东基地已累计获得授权专利78件，其中，发明专利16件，实用新型专利62件，处于申请中的专利34件；江苏基地已累计拥有授权专利106项，其中发明专利47项，实用新型专利59项，处于申请中的专利12项。

未来，公司将持续加大研发投入，不断完善技术创新体系、加强人才队伍建设、提高自主创新能力和科技创新水平；进一步提升公司的研发创新能力，强化企业核心竞争力。

四、加强投资者沟通，增进市场认同

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，不断完善自身信息披露制度建设，提升信息披露质量水平，切实保障投资者知情权。公司制定了《山东博汇纸业股份有限公司投资者关系管理制度》，注重投资者的沟通与交流，不断提升信息披露的易读性、有效性，以提升信息披露质量为基础，致力于构建系统化、多层次的投资者交流机制，持续提升投资者关系管理水平。

公司持续完善多维度、多层次、多形式的投资者关系管理，通过公开信息披露、现场接待和线上调研、参加券商策略会、上证e互动平台问答、邮件与电话交流等方式，进一步加强与各类投资者的沟通，健全完善与投资者的良性交流机制，促进投资者加深公司的了解和认同。公司持续通过召开业绩说明会、投资者网上集体接待日等方式，就公司报告期内的经营成果、财务状况以及投资者普遍关注的问题与投资者进行互动交流和沟通，积极向投资者传递公司发展情况，帮助投资者全方位了解公司现状及未来发展方向。

未来，公司将继续严格遵守法律法规，进一步深化投资者关系管理，不断提高公司信息披露质量，增进与投资者有效沟通，切实维护投资者合法权益。

五、坚持规范运作，完善公司治理

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，完善公司治理制度体系，建立健全由股东会、董事会及其专门委员会、管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责明确、相互协调和相互监督的机制。公司2025年已对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及一系列配套制度进行了修订，符合最新的监管要求。公司将持续关注相关法律法规的修订，及时修订公司内部规章制度，确保治理体系与监管要求保持一致。

未来，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动公司持续、健康、稳定发展。

六、强化“关键少数”责任，落实履职责任

公司高度重视控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，持续强化“关键少数”能力建设和责任担当，组织“关键少数”人员参加监管专题培训，关注监管政策新变化和新要求，提升合规意识及履职能力。

公司为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、审计委员会依法履职提供必要条件和支持，助力公司的高质量发展。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层级多维度的治理体系，对控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。

七、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况制定，所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十日

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2025-044

山东博汇纸业股份有限公司

2025年第三次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）2025年第三次临时董事会于2025年12月16日以书面、电话、邮件相结合的方式发出通知，于2025年12月19日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司高管人员列席了会议，公司董事长林新阳先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2025-045号公告。

该议案已经公司提名委员会会议审议通过，三位委员王全弟先生、谢单先生、林新阳先生均同意该议案。

提名委员会认为：根据提名人提供的材料，被提名人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员职务的情形。同意聘任沈强先生为公司副总经理兼董事会秘书。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2025-046号公告。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二○二五年十二月二十日